CoinW, биржа, о которой в последнее время часто разоблачают на Тайване, действительно привлекла внимание инвесторов; однако, хотя ее бизнес продолжает расти, ее происхождение и безопасность все еще подвергаются сомнению со стороны некоторых сообществ. Ниже суммированы спорные моменты, обсуждаемые в сообществе, а также просьба CoinW прояснить некоторые сомнения.
Что такое биржа CoinW?
Согласно официальному сайту CoinW, CoinW — это централизованная биржа (CEX), созданная в 2017 году. Она предлагает широкий спектр инвестиционных продуктов, достаточную ликвидность, более 300 спотовых и 40 контрактных торговых пар и поддерживает более 40 типов законов. , Монетные и внебиржевые депозитные каналы и другие функции.
В контенте говорится, что наличие системы контроля рисков на уровне банка и активное сотрудничество с соблюдением глобальных нормативных требований являются его преимуществами.
Четыре спорных момента о CoinW
(1) Место регистрации не имеет отношения к месту подсудности, и учредитель не разглашается.
CoinW — зарубежная компания, и на ее официальном сайте утверждается, что существует четыре связанных регистрационных органа:
ООО «LCT Holding UAB» (предположительно компания зарегистрирована в Литве)
Польское общество с ограниченной ответственностью LCT Holding (признается зарегистрированной в Польше компанией)
COINW LINK LTD (заявленное партнерство) (компания, зарегистрированная в Канаде)
BBT INC (заявленное партнерство) (компания, зарегистрированная в США)
Сообщается, что «COINW LINK LTD» является компанией FINTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов), занимающейся обслуживанием денежных потоков, зарегистрированной в Канаде. «BBT INC» — компания, зарегистрированная в MSB (Money Service Business) в США.
В тексте объявления COINW ошибочно указано как CPINW. Место регистрации не имеет никакого отношения к юрисдикции.
Приведенная выше информация показывает, что каждая из вышеперечисленных компаний принадлежит к разным юрисдикциям, а в ее «Пользовательском соглашении» также упоминается, что местом юридических споров и судебных разбирательств является юрисдикция «Сент-Винсента», который также является известной страной в Латинской Америке. . Международный центр по уклонению от финансовых налогов.
Понятно, что ООО «LCT Holding UAB» — это компания, зарегистрированная в Литве в 2021 году, а «Польское общество с ограниченной ответственностью LCT Holding» было зарегистрировано в Польше только в декабре 2022 года, и публичной информации о лице, ответственном за деятельность, нет. две сущности. Если вы действительно воспользуетесь сервисом Google Street View для просмотра физического адреса компании в Польше, вы обнаружите, что она расположена в центре города, среди неприметных жилых районов, и на ней даже нет номера двери или вывески компании. Он похож на предыдущий офис FTX в Беркли.
Основатель не разглашается
Кроме того, CoinW не раскрывает информацию о своем основателе и лишь утверждает, что ее штаб-квартира находится в Дубае. Раньше объявлялась только некоторая информация высокого уровня, такая как: «Генеральный директор CoinW Global Бай Минго», «Партнер и вице-президент Соня Шоу» и «CCO Кармен Тан» в 2021 году.
В ответ CoinW ответила, что за шесть лет работы ни разу не объявляла своего основателя.
(2) Заявление о наличии лицензии частично не соответствует реальной ситуации.
Официальный сайт CoinW утверждает, что имеет следующие лицензии:
Лицензия MSB США
Канадская лицензия MSB
Лицензия на обмен цифровой валюты и кошелек Литвы
Финансовая лицензия Сент-Винсента и Гренадин (SVGFSA)
После запроса CoinW действительно объявила MSB США (бизнес по обслуживанию денежных потоков), а также имеет MTL (лицензию на перевод денег) из нескольких штатов США. Она может на законных основаниях осуществлять обмен денежными потоками между штатами США, например, биржа соответствия требованиям США Coinbase This. подход также принят для обслуживания американских пользователей. В Литве также есть регистрации, связанные с биржами криптовалют.
Для номерных знаков Канады и Сент-Винсента соответствующей информации найти не удалось.
Что касается лицензии Сент-Винсента, CoinW и связанные с ней организации не входят в список зарегистрированных лиц SVGFSA, но выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они получили лицензию.
Кроме того, на канадском веб-сайте регистрации MSB нет текущей регистрационной информации для CoinW и связанных с ней организаций. Судя по историческим данным, компания COINWINS EXCHANGE действительно подала заявку на регистрацию 4 мая 2022 года, но отозвала ее 20 октября 2022 года. Веб-сайт COINWINS EXCHANGE, хотя и несуществующий, датируется апрелем 2013 года, а торговая марка практически идентична нынешнему CoinW.
Веб-сайт регистрации канадских компаний в 2022 году. Практической гарантии предоставления отчетности MSB за рубежом не существует.
Фактически, не только CoinW, но и многие зарубежные биржи декларируют MSB в Соединенных Штатах. Однако регистрация MSB не означает, что она получила одобрение регулирующих органов от FinCEN. Компания должна зарегистрироваться только в правительстве.
Лицензия MSB сама по себе или иным образом не обеспечивает защиту инвесторов за пределами Соединенных Штатов. Ее можно использовать только в качестве основы для соблюдения компанией требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Могут ли инвесторы в криптопродукты по-прежнему быть защищены. зависит от законности компании, в которой находится пользователь, подлежит ли она надзору со стороны регулирующих органов. Если предприятие оперирует производными инструментами (такими как контракты, фьючерсные опционы), оно не входит в сферу надзора MSB.
CoinW намерен соблюдать правила Тайваня
CoinW ответила: «Для операций на тайваньском рынке мы предприняли или предпринимаем необходимые шаги для обеспечения соблюдения тайваньских законов и нормативных требований. Это может включать в себя создание зарегистрированной компании на Тайване и подачу заявления на получение соответствующих лицензий и заявлений о предотвращении отмывания денег».
(3) Неизвестный токен $CVNT появился в резервных активах (уже передан)?
После банкротства FTX сертификаты резервных фондов биржевых фондов начали привлекать внимание и являются важным фактором, определяющим, можно ли доверять бирже. Однако недавно в CoinW произошло нечто, что смутило сообщество: большое количество нелистинговых токенов появилось в резервных активах и было быстро переведено.
Еще 6 ноября 2023 года веб-сайт цен на валюту CoinMarketCap показал, что резервы активов CoinW составляют 7,393 миллиарда тайваньских долларов, включая большое количество неизвестных валют ($CVNT), что составляет 89% от общего объема резервов фонда.
Последний веб-рекорд был в июне этого года, когда CoinW накопил CVNT на сумму 5,17 млрд тайваньских долларов. На тот момент общий резерв активов составлял 5,93 млрд тайваньских долларов, при этом доля CVNT составляла 89%.
Как только новость появилась, она широко обсуждалась в сообществе (оригинальная статья о Dcard была удалена). Затем в 11 часов утра токен был перенесен в другой кошелек, предположительно все еще принадлежащий CoinW, адрес, на котором хранится почти 38% токенов $CVNT.
Теперь, сравнив резервы активов CoinW на CoinMarketCap и GeckoTerminal, можно обнаружить, что осталось всего около 935 миллионов тайваньских долларов. Резервы активов пользователей сократились с 7,3 миллиардов до 900 миллионов за несколько дней, то есть почти на 90%. Это довольно редкая ситуация. И валюта никогда не котировалась на бирже. Ранее CoinW также владела большой суммой высокорисковой валюты платформы JPEX JPC, достигая 28% от общего объема резервов активов, что даже выше, чем ее собственная валюта платформы, что также вызвало споры.
CoinW поясняет: изначально $CVNT должен был быть зарегистрированным токеном
CoinW объяснила эту ситуацию Chain News: «CVNT был активом, который планировалось разместить на платформе CoinW. Команда проекта также подготовила для этой цели соответствующие токены и провела подготовительную работу перед транзакцией. Однако по правилам и оценка нашего института. Окончательным решением было не сотрудничать с командой проекта CVNT. Это часть нашей стратегии обеспечения соответствия и управления рисками. Поэтому после полного общения между двумя сторонами команда проекта вернула свои токены».
Токен $CVNT действительно беспокоит
Более глубокий взгляд на токен $CVNT, который у CoinW когда-то имел большой резерв, покажет, что торговая пара этого токена необычайно непопулярна, что также может быть причиной того, что CoinW в конце концов не запустил торговлю CVNT:
По данным CMC, токен $CVNT можно покупать и продавать только через биржу MEXC. Даже сама CoinW не обеспечивает торговлю токеном, а 24-часовой объем торговли токеном на MEXC составляет лишь очень небольшие 26 000 долларов США.
Что еще более подозрительно, так это то, что волатильность цен $CVNT за последние шесть месяцев была слишком регулярной и мало коррелировала с общей рыночной тенденцией, что предполагает манипулирование рынком.
Кроме того, благодаря простой проверке контракта токена $CVNT с помощью Token Sniffer, токен получил удивительную оценку 0 из 100 в оценке безопасности, что указывает на то, что это токен с очень высоким уровнем риска.
Проще говоря, у монеты есть следующие проблемы:
Контракт содержит особенности владения, и от него нельзя отказаться: команда имеет право изменять содержание контракта, например запрещать продажи, корректировать плату за газ или выпускать больше токенов.
Количество токенов с держателями составляет более 5% от оборотного предложения: некоторые кошельки содержат большое количество токенов, что, вероятно, окажет большое влияние на цену при продаже. Сообщается, что два крупнейших адреса держателей владеют 83,7% обращающихся токенов.
Внутрисетевого пула ликвидности нет, и токен нельзя продавать (только через биржу MEXC).
Подобные явления характерны не только для CoinW, инвесторам следует оценить риски.
Поскольку обмен контрактами обычно не принимается регулирующими органами, порог соответствия очень высок. Таким образом, хотя спотовые биржи легче соблюдать в различных странах, большинство контрактных бирж не могут получить лицензии на прямое соответствие и обслуживать пользователей по всему миру.
Столкнувшись с регулированием, большинство контрактных бирж предпочитают работать в офшорах, ожидая изменений в законодательстве и открытия. Таким образом, места, где эти оффшорные биржи обычно зарегистрированы, и лицензии, которые они имеют, не могут охватывать весь объем реальных деловых операций и местные правила защиты инвесторов реальных пользователей. Только полагаясь на «отраслевую самодисциплину» и «доверие пользователей», инвесторы должны самостоятельно оценивать и диверсифицировать риски, чтобы избежать финансовых потерь в экстремальных ситуациях.
Например, инцидент с оффшорной биржей JPEX в этом году, хотя инцидент и стал известен, тайваньский надзор не защитил напрямую инвесторов, и весь случай все еще находится на расследовании.
(Тайвань не предпринимает никаких действий против JPEX? JPEX инвестировал десятки миллионов долларов в Тайвань, а его представители и спонсирующие СМИ заработали много денег)
В этой статье 90% неизвестных токенов переходят в резервы пользовательских активов? Статья, посвященная разногласиям и ответам на обмен CoinW, впервые появилась на Chain News ABMedia.
