В иске утверждается, что Bybit и ее филиалы использовали VIP-соединения для определения приоритетности вывода средств и удержали 125 миллионов долларов США у FTX.
Консультанты по банкротству FTX и Alameda обвиняют криптовалютную биржу Bybit, двух ее корпоративных филиалов и четырех руководителей в мошенничестве в иске, поданном 10 ноября. В иске утверждается, что ответчики использовали «мошенническую схему» для вывода денежных средств и активов с платформы FTX непосредственно перед ее крахом.
FTX требует вернуть 953,2 миллиона долларов, которые ответчики обманным путем вывели за 90 дней до банкротства. В иске помимо Bybit двумя корпоративными ответчиками названы инвестиционное подразделение Bybit Mirana и криптовалютная торговая компания Mirana Time Research.
Согласно Главе 11, FTX имеет право вернуть средства, уплаченные за 90 дней до подачи заявления о банкротстве. Закон был разработан, чтобы помешать некоторым кредиторам получить непредвиденные доходы просто потому, что им удалось получить средства, когда другие кредиторы обанкротились.
Мирана использует свой VIP-статус для приоритетного вывода средств.
Согласно иску, Мирана была активным трейдером на платформе FTX с балансом счета в «сотни миллионов долларов». В иске говорится, что торговая деятельность Mirana и ее отношения с Bybit обеспечили ей «преференциальный режим» по сравнению с обычными клиентами.
Миране присвоен статус «VIP», дающий доступ к сотрудникам FTX Group и консьерж-поддержке. Когда возникли опасения по поводу финансового состояния FTX, Mirana воспользовалась своей привилегией, чтобы расставить приоритеты в запросах на снятие средств, поскольку отдельные клиенты FTX испытывали трудности.
В иске говорится:
«Mirana использовала свое VIP-соединение, чтобы оказать давление на сотрудников FTX Group, чтобы они выполняли запросы на снятие средств, как только активы стали доступны, что еще больше сократило средства, доступные для выполнения запросов на снятие средств от не-VIP-клиентов FTX.com».
В иске говорится, что из-за давления со стороны Мираны сотрудники FTX «неоднократно меняли» настройки Мираны в системе «знай своего клиента» (KYC) FTX, прежде чем снятие средств было заморожено.
Bybit предположительно использовал свой контроль над активами FTX в качестве рычага воздействия.
В иске утверждается, что после того, как FTX прекратила снятие средств с клиентов 8 ноября 2022 года, Bybit использовала активы FTX на платформе Bybit, чтобы заставить FTX разблокировать баланс счета Mirana. Говорится:
«Bybit конфисковала активы FTX Group, хранящиеся на бирже Bybit, и отказывается освободить их, если Mirana не сможет завершить вывод всего баланса своей учетной записи FTX.com».
Неоднократно занимались незаконной деятельностью
Консультанты FTX по банкротству утверждают, что даже после подачи заявления о защите от банкротства согласно Главе 11 Bybit и ее дочерние компании «продолжали совершать незаконные действия», чтобы позиционировать себя выше других кредиторов FTX. В иске говорится, что ответчики «неоднократно нарушали автоматическое глобальное приостановление» активов FTX.
Во-первых, Bybit конфисковала активы FTX на сумму более 125 миллионов долларов. Bybit «настаивает» на том, что FTX будет разрешено выводить средства только после того, как примерно 20 миллионов долларов будут переведены на Mirana (т. е. баланс FTX на момент краха Mirana).
Во-вторых, Мирана и Bybit якобы пытались ограничить и обесценить «десятки миллионов долларов в криптовалютных токенах», принадлежащих FTX.
Иск против Bybit — это последняя попытка нового руководства FTX вернуть средства, выплаченные до подачи заявления о банкротстве.