Национальное финансовое разведывательное агентство Австралии обозначило криптовалюту как приоритет на предстоящий год и создает новую рабочую группу для борьбы с поставщиками крипто-банкоматов, которые могут нарушать законы о противодействии отмыванию денег.
В заявлении от 6 декабря генеральный директор Центра отчетов и анализа транзакций Австралии (AUSTRAC) Брендан Томас сказал, что правительственное агентство переключает внимание на криптовалютную индустрию в 2025 году.
«Криптовалюта и крипто-банкоматы являются привлекательными avenues для преступников, стремящихся отмыть деньги, так как они широко доступны и обеспечивают почти мгновенные и необратимые переводы», - сказал он, добавив:
«Это первый шаг в фокусе AUSTRAC на сокращение преступного использования криптовалюты в Австралии. Мы будем сосредоточены на этой отрасли в течение следующего года.»
Согласно AUSTRAC, рабочая группа будет сосредоточена на обеспечении соответствия операторов крипто-банкоматов минимальным стандартам для минимизации риска незаконного оборота наличных средств через машины.
Ведущие поставщики крипто-банкоматов в Австралии включают Coinflip, у которого 680 банкоматов; Localcoin с 465; и Cryptolink с 75.
Операторы крипто-банкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRAC, осуществлять мониторинг транзакций и проверять информацию о клиентах (KYC) пользователей.
Они также должны сообщать о подозрительной активности и подавать отчеты о транзакциях на сумму более 6,500 долларов США (10,000 австралийских долларов) для наличных депозитов и снятий.
Томас сказал, что любые операции, пойманные на нарушении закона, «рискуют подвергнуться значительным финансовым штрафам».
«С увеличением использования криптовалюты также увеличится и преступная эксплуатация, поэтому эта рабочая группа будет работать над устранением несоответствующих высокорисковых операций», - добавил он.
Штрафы за отмывание денег в Австралии могут включать до 12 лет тюремного заключения и до 102,072 долларов США (158,400 австралийских долларов) в виде штрафов, или то и другое.
Если сумма отмытых средств превышает 644,400 долларов США (1 миллион австралийских долларов), это может привлечь до 25 лет тюремного заключения и штрафы в размере 214,585 долларов США (333,000 австралийских долларов) или то и другое.
Австралия становится центром крипто-банкоматов
Австралия является третьим по величине центром для Bitcoin (BTC) и крипто-банкоматов. Данные Coin ATM Radar показывают более 1,302 банкоматов, по сравнению с всего лишь 67 в августе 2022 года.
AUSTRAC сообщила, что 400 обменников цифровой валюты зарегистрированы в ее реестре, но только небольшое количество из них управляет крипто-банкоматами.
Исторически Австралия была медленным рынком для крипто-банкоматов. Принятие увеличилось экспоненциально к концу 2022 года, когда частные компании начали активно входить на рынок.
Австралия занимает третье место по количеству крипто-банкоматов в мире, уступая только США и Канаде. Источник: Coin ATM Radar
К апрелю 2023 года количество Bitcoin-банкоматов в Австралии превысило количество в Азии, которая включает такие крупные экономики, как Китай, Япония, Сингапур и Индия.
В настоящее время США являются домом для наибольшего количества глобальных Bitcoin-банкоматов, с 31,647 машинами, представляющими более 81% мирового рынка. Канада занимает второе место, представляя 7,8% глобального рынка с 3,022 крипто-банкоматами.
Журнал: Возвращение 2025: Готов ли Ethereum догнать Bitcoin и Solana?