Какова основная логика получения денег от мошенничества через продажу U на бирже? (Сохраните, чтобы избежать ошибок)

Сегодня я расскажу вам, почему ваша карта может быть заблокирована на бирже, и как работает замкнутая система их финансирования. Как мошеннические деньги попадают на карту розничного инвестора.

Что такое мошеннические деньги (мошеннические схемы)?

Это когда мошеннические группы добавляют жертв в друзья на различных платформах знакомств, общения и электронной коммерции, чтобы обманом выманить деньги под предлогом романтических отношений, побуждая жертв инвестировать, что обычно называют схемой 'убойного корма'.

Согласно статистике, многие жертвы этого вида мошенничества стремятся сохранить лицо, и многие не сообщают о мошенничестве в полицию, поэтому это называется 'мошеннические схемы'.

Как эти жертвы связаны с розничными инвесторами в криптовалюте? Не думайте, что если вы продали цифровую валюту на бирже и ваша карта не была заблокирована, то это безопасно. Большинство средств именно такого рода.

Эти 'карточные работники' в основном происходят из деревень, не имеют специальности, и им трудно зарабатывать на жизнь. Они находят 'карточных дельцов' для подработки, за одну карту платят 2000-3000 юаней на день, безусловно сотрудничая с дельцами, включая питание и жилье; 'карточные работники' не знают 'дельцов' и никогда не встречались с ними.

Приходит оператор: он связывается с 'карточным дельцом' онлайн, 'карточный делец' дистанционно соединяет 'карточного работника' и оператора. При встрече они проверяют лимит и статус банковской карты, а также регистрируют на виртуальной валютной бирже. Оператор платит 'карточному дельцу' около 8500 юаней за человека, 'карточному работнику' платят 2000-3000, а прибыль остается у дельца.

Конфискация мобильных телефонов и банковских карт 'карточных работников'.

Состав группы: 4 охранника, один водитель, один оператор и один охранник контролируют двух 'карточных работников'.

Поставщик средств (мошенник): После проверки карт оператор напрямую переводит мошеннические деньги на счет 'карточного работника', оператор начинает покупать U на какой-то платформе, ищет непроверенных продавцов или третьих лиц, и сразу переводит средства продавцам, это также может быть партнерским продавцом, а затем возвращает U поставщику.

Комиссия составляет 10-15%, то есть на 1 миллион оператор получает 100 тысяч прибыли, после вычета расходов 'карточного дельца', зарплаты охранников и повседневных расходов.

Пока у вас достаточно карт, средства поставщика поступают на счет 'карточного работника' как вода.

Также они сотрудничают с оффлайн-продавцами, оффлайн-продавцы принимают наличные, 'карточный работник' снимает наличные и передает их продавцу, конечно, есть много процессов (99% оффлайн-продавцов наличных делают это именно так).

Поняли? Почему вы, розничный инвестор, можете быть заблокированы, и какая связь между вами и этой преступной группой?

Посредником являются биржевые продавцы, 80% средств биржевых продавцов составляют такие средства, те, кто говорит о безопасности средств, просто не сообщают о мошенничестве.

Продавец получает такие средства, затем выставляет ордеры на U, в это время, когда вы, розничный инвестор, продаете свою цифровую валюту, продавец переводит эти средства вам. Не думайте, что это маловероятный шанс получить эти средства, ведь весь пул средств на бирже состоит из таких денег, как вы можете этого избежать?

Почему при таком большом объеме биржа не осмеливается открыть торговую зону с безусловным возмещением за заморозку? Потому что если такая зона будет открыта, возможно, объем торговли станет нулевым, и пользователи просто уйдут.

Почему 'карточные работники' готовы продать свои банковские карты за 2000 юаней, чтобы сотрудничать с оператором в отмывании денег?

Потому что 'карточные работники' находятся на самой нижней ступени пищевой цепи, и в случае проблем они первыми становятся жертвами, и это обязательно произойдет. Им трудно даже заработать на еду, они не боятся быть бедными, но боятся быть пойманными, вот их психология.

Второй вариант — это сопротивление со стороны нижнего уровня, 'карточный работник' может использовать карту только один день, после чего его выбрасывают. Они понимают свою судьбу и потом их забирают.

Поэтому потребление очень велико, и у них есть механизм, по которому за привлечение человека можно получить вознаграждение в 500 юаней, то есть они призывают своих друзей участвовать в этом.

Они каждый день смотрят, как оператор живет на широкую ногу, а сами не могут даже купить себе телефон, и у них возникает психологическая пропасть, поэтому, наевшись, они начинают думать, как сопротивляться.

Так они собираются и убегают.

Как же убежать? После того как поставщик переводит 'карточному работнику' десятки тысяч юаней, оператор идет покупать U. Здесь есть временной разрыв, и оператор не всегда может сразу купить, поэтому в этот момент 'карточный работник' начинает искать способы сбежать, затем идет в банк и блокирует счет.

Здесь возникает игра разума, иногда оператор не успевает купить U, охранник должен следить за тем, чтобы эти люди не сбежали, даже спят, обнимая 'карточных работников', их мобильные телефоны конфискуются, они не могут спать ночью, просто стоят с открытыми глазами. Охранники должны спать, поэтому они могут только обнимать 'карточных работников' во сне, и если они упустят момент, 'карточный работник' сбежит и больше не вернется.

Позже они начинают использовать несколько фургонов, чтобы ночевать в горах. Даже если 'карточный работник' сбежит, он не сможет покинуть горы.

В горах 'карточный работник' не сможет сбежать, поэтому они подготовили перцовый спрей, и в момент, когда средства приходят на счет от поставщика, они распыляют спрей на лицо охранника и разбегаются.

Тот, кто сбежит, получит мясо.

Это крайний мир без человечности, каждый человек здесь коварен, 'карточные работники' находятся на самом дне пищевой цепи, у них нет человечности, потому что перед ними стоит вопрос выживания. Они понимают, что через две недели их поймают, но что они могут сделать?

Это похоже на голодные годы, когда они понимают, что есть землю божьей матери, чтобы не умереть, но все равно едят, смелые начинают сопротивляться, 'карточные работники' делают то же самое.

Те, кто имеет психологическую устойчивость, в момент, когда их заставляют, говорят дяде, что деньги на счет пришли из-за онлайн-гемблинга, который они выводили, или что это деньги от кредита. Выдерживают не более 5%. Я видел людей, которые 5 раз попадали в тюрьму и не были привлечены к ответственности, и они снова возвращались к отмыванию.

Поэтому, когда вы получаете черные деньги и говорите дяде, что это деньги от кредита, дядя чувствует, что его оскорбили, и это еще мягкое наказание.

Я пишу о самом реальном обществе, эти вещи недоступны в интернете. Вы, розничный инвестор, продавая U на бирже, на самом деле участвуете во всем этом мире, конечно, вы становитесь 'приемником', ведь вы стремитесь сохранить лицо, вы порядочный человек, ваша карта — зарплатная карта или ипотечная карта, вам нужно разблокировать карту и продолжать жить, а ваши противники — это отчаянные люди. Заблокированные карты? Им все равно.

Только вы становитесь 'приемником', вы платите за все мошенничество.

После того как вы узнали все это, вы поймете, почему ваша карта может быть заблокирована.

Недостаточно просто проверять движение средств у продавцов;

Недостаточно просто смотреть на дату регистрации продавцов;

Недостаточно просто проверять процент успешных сделок у продавцов;

Все, что вы видите, это лишь пустые слова от полупустых блогеров.

Те, кто критикует меня, говорят, что несколько раз не сталкивались с блокировкой.

Это все равно, что пройти через склад с порохом с факелом и остаться в целости, я по-прежнему считаю вас дураком.

Желаю вам скорейшего обогащения, обращайтесь ко мне за выводом средств.