Техасский инвестиционный менеджер, обслуживавший мусульманских клиентов, незаконно инвестировал 18,5 миллиона долларов их денег в криптовалюты без их ведома, заявила в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
С августа 2021 года по август 2022 года Халид Парех, единственный владелец и менеджер фирмы под названием Fair Invest, привлек 18,5 миллиона долларов от 373 инвесторов в 40 штатах, согласно SEC.
Через радиопередачи, подкасты, интервью и другие СМИ он нацеливался на членов мусульманского сообщества в США и заявлял, что его фонд соответствует исламскому праву.
Он пообещал инвесторам 4% годовой доходности на их деньги.
Парех сказал, что он генерировал обещанную доходность от инвестирования в традиционные активы, такие как акции, паевые инвестиционные фонды, товары и биржевые фонды, согласно объявлению о соглашении SEC.
Вместо этого инвестиционный менеджер зарабатывал деньги, распределяя средства клиентов на две платформы для криптокредитования, согласно жалобе SEC.
Агентство не уточнило, какие платформы кредитования использовал Парех, и представитель не ответил сразу на запрос о комментарии.
Парех также не ответил на запрос о комментарии.
Разгон криптовалюты
Инвестиционный менеджер согласился на штраф в размере 100 000 долларов за предполагаемое введение в заблуждение своих клиентов. В ходе расследования SEC инвестиционный менеджер вернул средства своим клиентам вместе с обещанными 4% процентов.
Он также отозвал свою регистрацию в SEC как инвестиционный советник.
Соглашение произошло на фоне того, что наплыв обвинений и исков SEC в отношении криптовалюты сошел на нет после окончания федерального финансового года в сентябре.
Верующие в криптовалюту надеются, что разгон SEC близится к концу.
Гэри Генслер, нынешний председатель и давний противник криптоиндустрии, заявил, что уйдет в отставку 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа как президента.
Руководители отрасли считают, что Трамп, который сказал, что он «криптопрезидент», назначит главу агентства, дружелюбного к криптовалютам.
Бен Уайс является корреспондентом DL News в Дубае. У вас есть информация? Напишите ему на bweiss@dlnews.com.