Администратор обанкротившейся криптобиржи FTX находится в процессе подачи исков после подачи 22 встречных исков 8 ноября, нацеливаясь на различные организации и отдельных лиц. С последними юридическими действиями должники FTX подали 51 иск с 11 ноября 2022 года, из которых 30 были поданы за последние 10 дней.

Согласно информации из досье о банкротстве FTX, большинство новых исков было направлено против некоммерческих организаций, которым FTX или его руководители ранее жертвовали средства и которые не готовы вернуть эти средства. FTX подает в суд на 26 некоммерческих организаций и стремится вернуть средства в диапазоне от 10 миллионов до 75 000 долларов.

Большинство из этих организаций являются групповыми политическими действиями (PAC) с обеих сторон, и если все суды удовлетворят требования FTX во всех делах, несостоявшаяся биржа вернет 55.275 миллионов долларов. Однако вопрос о том, будут ли все процессы успешными, является совершенно отдельным вопросом.

Согласно словам криптоинвестора Томаса Бразиела, закон США о банкротстве позволяет возвращать пожертвования при определенных обстоятельствах. В данном случае важно определить, подлежат ли пожертвования возврату.

Он сказал:

«Согласно американскому закону о банкротстве, благотворительные пожертвования могут быть возвращены, если они сделаны с намерением обмануть кредиторов или без получения эквивалентной ценности. Обычно это возникает, когда средства были пожертвованы, пока донор был неплатежеспособен».

Поскольку администраторы FTX уже добивались этих пожертвований, доверительный управляющий по делам о банкротстве считает, что они могут вернуть средства. Однако некоторые кредиторы считают, что не все эти иски стоят тех финансовых затрат, которые понесла собственность FTX, и они просто выглядят как попытки юристов заработать больше времени на выставление счетов.

FTX подает в суд на команду Storybook Brawl на сумму 25 миллионов долларов

Тем временем, собственность FTX подала в суд на команду, стоящую за Storybook Brawl, видеоигрой, в которую инвестировал и которую рекламировал соучредитель FTX Сэм Банкман-Фрид. Казуальная стратегическая игра существует с июня 2021 года, но была приобретена в марте 2022 года SBF и FTX Ventures для внедрения функций Web3 в игру.

Однако она закрылась 1 мая 2023 года из-за банкротства FTX. Даже до закрытия игра столкнулась с трудностями, и большинство игроков были недовольны приобретением FTX. Команда Storybook Brawl теперь может быть вынуждена вернуть инвестиции в 22 миллиона долларов и 2 миллиона долларов в зарплатах и бонусах, которые FTX выплатила команде при приобретении проекта.

Кроме Storybook, FTX подала в суд на Жана Шалопена, председателя банка Deltec, чтобы вернуть 11,5 миллионов долларов. FTX инвестировала эту сумму в компанию FBH Corporation, холдинговую компанию банка, возглавляемую Шалопеном, которая приобрела Farmington State Bank в 2020 году. Биржа также подала в суд на американского финансиста Энтони Скарамуччи.

Иск FTX обнажает убытки в 1 миллиард долларов, связанные с одним индивидом.

Тем временем, один из исков о возврате средств нацелен на предполагаемого преступника, который обманывал FTX с 2021 года. Один из кредиторов FTX, Луи Ориньи, опубликовал пост в X, объясняющий, как этот человек, Меерун, манипулировал рынками на FTX с января 2021 года.

Торговец, как сообщается, купил около половины поставки BMTX, токена, связанного с Bitmax, и увеличил стоимость токена более чем на 10 000% с его покупкой. Затем он занял сотни миллионов долларов на FTX, используя функцию кредитного плеча, при этом его активы BMTX служили залогом, выводя миллионы долларов в стейблах и других криптовалютах с FTX.

Хотя Bitmax предупредил FTX о инциденте, FTX не предприняла никаких действий, что позволило Мееруну манипулировать несколькими токенами на своей платформе, включая Mobile Coin (MOB), который он шорта. FTX лишь попросила его предоставить больше залога, чего он не сделал, продолжая выводить средства. В конечном итоге FTX заблокировала аккаунт, но забыла заблокировать вывод средств, что позволило ему вывести 450 миллионов долларов из своей позиции на BTMX, прежде чем остановить его.

Однако команда управления FTX покрыла убытки и внутренне их учла на Alameda Research. Тем не менее, Меерун смог провести ту же схему с другими альткойнами, открыв новые аккаунты FTX. В общей сложности Alameda потеряла более 1 миллиарда долларов из-за Мееруна, который, несмотря на свои действия, все равно подал доказательство требования вернуть 12 миллионов долларов в деле о банкротстве FTX. Это позволило администраторам FTX полностью идентифицировать его настоящее имя и адрес.

Интересно, что тот же самый человек был идентифицирован как Хампти Кит, который атаковал протокол DeFi Aave и пытался вывести 20 миллионов долларов из его казны. Иск FTX также утверждал, что в ходе расследований было установлено, что Меерун участвует в отмывании денег и схемах Понци с связями с организованными преступными группировками и террористическими группами.