Сообщается, что в четверг местные и международные правоохранительные органы провели рейд в болгарском офисе крипто-кредитной компании Nexo по вопросам, связанным с финансовыми преступлениями.

Болгарские прокуроры и следователи входят в число контролирующих органов, проводящих расследование в отношении Nexo. Сотрудники SANS Institute, фирмы по обучению кибербезопасности, и другие иностранные агенты объединили усилия с местными властями для рейдов на офисы Nexo в Болгарии.

Nexo под зондом

По данным местного новостного агентства, крипто-кредитор способствовал созданию финансовой пирамиды, призывая пользователей инвестировать в биткойны на своей платформе, обещая им более высокие вознаграждения по сравнению с теми, которые предлагаются в традиционной банковской системе и брокерских домах. Власти, вероятно, имеют в виду программу Earn Interest от Nexo.

В отчете также утверждается, что топ-менеджеры фирмы, некоторые из которых являются болгарами, «присвоили часть активов», стоимость которых в настоящее время составляет миллиарды долларов.

Хотя горячее расследование началось в Софии, столице Болгарии, в четверг, власти признали, что расследование началось несколько месяцев назад. Тогда возникли подозрения, что Nexo обслуживает клиентов из России, несмотря на санкции, введенные рядом регулирующих органов в отношении предоставления финансовых услуг россиянам.

Последние действия регулирующих органов показывают, что Nexo нарушила нарушения, предъявленные России.

Действия Nexo сравнивают с мошенничеством OneCoin

Действия Nexo сравнили с печально известным OneCoin, который также базировался в Болгарии до своего краха в 2017 году. OneCoin использовался в качестве финансовой пирамиды для обмана пользователей по всему миру и кражи их активов на сумму 4 миллиарда долларов.

После краха OneCoin в 2017 году ее соучредитель Ружа Игнатова (также называемая Cryptoqueen) скрывалась от общественности. В настоящее время она входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР.

Тем временем Карл Гринвуд, соучредитель OneCoin, сдался властям США.

Nexo утверждает, что способствует соблюдению нормативных требований

По мере развития дела платформа криптокредитования поделилась своей позицией в Твиттере. Фирма заявила, что «никогда не идет на компромиссы в отношении политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Криптовалютный кредитор добавил, что он тесно сотрудничает с более чем 30 сотрудниками по обеспечению соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), чья работа заключается в обеспечении соблюдения нормативных требований.

Что касается нарушений санкций со стороны России, Nexo заявила, что соблюдала санкции, одновременно поддерживая украинцев в войне.

В своих заключительных словах Nexo отметил, что некоторые регулирующие органы принимают меры вместо того, чтобы сначала задавать вопросы.

«После недавних репрессивных мер в отношении криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала пинай, потом задавай вопросы», — пишет Nexo.

Сообщение «Местные власти совершили рейд на болгарский офис Nexo» впервые появилось на Coinfomania.