После краха криптовалюты LUNA стоимостью 40 миллиардов долларов До Квон путешествовал по Азии и Европе, чтобы избежать захвата властями.
Александр Осипович, Джиён Сон, Вэйлун Сун и Дрю Хиншоу, The Wall Street Journal
Составитель: Луффи, Foresight News
Падший криптовалютный магнат До Квон готовится покинуть Черногорию. Он и его коллеги прибыли в аэропорт маленькой балканской страны, где их ждал бизнес-джет Bombardier, чтобы отвезти их в Дубай.
В VIP-терминале Квон передал свой паспорт сотруднику иммиграционной службы. Офицер иммиграционной службы смахнул паспорт, и на экране появилось предупреждение: Квон стал объектом красного уведомления Интерпола с просьбой к полиции всего мира арестовать его.
Квон уже несколько месяцев скрывается на Балканах, но удача, похоже, на исходе. В тот день было 23 марта, примерно за два часа до того, как информатор сообщил главному офицеру полиции Черногории, министру внутренних дел Филиппу Аджичу, что Квон может находиться в стране.
Аджич, рассказавший The Wall Street Journal об аресте, сообщил, что информатор отправил паспортные данные Квона на телефон министра внутренних дел. Полиция только что задержала Квона в аэропорту, когда Аджич позвонил начальнику пограничной полиции.
«Вы знаете, кто этот парень?», - сказал министр внутренних дел, - он сказал шефу: «Он знаменит и у него много денег».
До Квон в сеульском офисе Terraform Labs в апреле 2022 года, до краха TerraUSD и Luna. Источник: Новости Блумберга.
Власти США и Южной Кореи расследуют роль Квона в одной из крупнейших катастроф в истории криптовалют. В мае 2022 года стоимость двух созданных им токенов, TerraUSD и Luna, резко упала, что обошлось криптовалютному рынку в 40 миллиардов долларов и вызвало цепную реакцию, которая привела к банкротству ряда других криптокомпаний. Инвесторы по всему миру понесли убытки.
Следователи пришли к выводу, что Квон солгал инвесторам и подозревал, что он тайно владеет огромным состоянием в криптовалюте. В настоящее время ему предъявлены обвинения в США и Южной Корее, включая мошенничество и нарушение законов о рынках капитала. В случае признания виновным в Южной Корее Квону может грозить самый длительный тюремный срок в истории страны за финансовые преступления, заявили южнокорейские прокуроры.
Квон отрицает мошенничество. Но незадолго до того, как ему грозил возможный арест, он исчез из своего дома в роскошном высотном здании в Сингапуре. Он высмеивал власти, публикуя твиты и давая интервью из неизвестных мест. Даже после ареста он продолжал разжигать драму: письмо, которое он отправил из тюрьмы премьер-министру Черногории, спровоцировало крупный политический скандал.
32-летний Квон сейчас содержится в одиночной камере в тюрьме Черногории. Чиновники обнаружили, что паспорт Коста-Рики, который он предъявил в аэропорту, был поддельным. США и Южная Корея спорят по поводу его экстрадиции. Если его отправят в США, он может оказаться в нью-йоркской тюрьме, где сейчас находится другой опальный криптомагнат, Сэм Бэнкман-Фрид, чья компания фатально пострадала от краха TerraUSD-Luna.
Этот отчет о жизни Квона в бегах основан на интервью с официальными лицами Южной Кореи и Черногории, нынешними и бывшими сотрудниками Terraform Labs, а также людьми, близкими к Квону. Квон не ответил на просьбу CNN о комментариях своего черногорского адвоката.
Квон с момента ареста содержится в тюрьме Спуз в Черногории. Источник изображения: Wall Street Journal
«Держитесь, мальчики».
TerraUSD — это стейблкоин, предназначенный для поддержания фиксированной цены в 1 доллар. Инвесторы в криптовалюту часто используют стейблкоины как безопасную гавань для сохранения прибыли от успешных сделок. TerraUSD отличается от многих других стейблкоинов тем, что он не обеспечен депозитами в долларах США. Это так называемый алгоритмический стейблкоин, который опирается на сложную финансовую инженерию и коллективные усилия трейдеров по поддержанию привязки к 1 доллару.
Квон похвалил TerraUSD как основу новой денежной системы, не контролируемой банками и правительствами. Некоторые обозреватели криптовалют предупреждают, что это бомба замедленного действия.
7 мая 2022 года цена TerraUSD начала падать, и инвесторы запаниковали. Падение было вызвано несколькими крупными выводами средств из Anchor Protocol, псевдобанка, который предлагает инвесторам почти 20% годовой доходности по их депозитам в TerraUSD.
Когда курс TerraUSD резко упал, Квон написал в Твиттере: «Будет вложено больше капитала — подождите, ребята». Его команда вложила свой резервный фонд в 3 миллиарда долларов, чтобы поддержать стейблкоин. Он был занят организацией спасения, но все тщетно. Через несколько дней курс TerraUSD приблизился к нулю.
Инвесторы были в ярости. Они вложили миллиарды в TerraUSD, большую часть в Anchor, который многие рассматривают как сберегательный счет. Некоторые другие делали ставку на соответствующий токен Luna, который упал более чем на 99%.
Хотя штаб-квартира Terraform Labs находится в Сингапуре, Сеул может оказаться эпицентром беспорядков. Квон — гражданин Кореи, окончил элитную среднюю школу иностранных языков в Сеуле и изучал информатику в Стэнфордском университете в Калифорнии. По словам южнокорейских чиновников, около 100 000 южнокорейцев потеряли деньги на TerraUSD и Luna. Жалобы посыпались в прокуратуру.
Расследование возглавляет Дэн Сон Хан. 49-летний Дэн, возглавляющий Бюро по расследованию финансовых преступлений прокуратуры Южного округа Сеула, выглядит немного по-мальчишески. Местные СМИ окрестили агентство «Юидо Мрачный жнец» (имеется в виду финансовый район Сеула) из-за его борьбы с мошенничеством и манипуляциями на фондовом рынке. «Нам потребовалось много времени, чтобы достичь глубокого понимания рынка криптовалют», — сказал Дэн.
(Слева) Дан Сон Хан, прокуратура Южного округа Сеула (справа) Следователи забирают доказательства с криптовалютной биржи в июле 2022 года. Источник: Wall Street Journal.
Южнокорейские следователи провели рейды в местных офисах Terraform и допросили нынешних и бывших сотрудников. Они изъяли доказательства с семи южнокорейских криптовалютных бирж и забрали синие коробки с документами, ноутбуками, смартфонами и внешними жесткими дисками.
криптомагнат
В то время Квон жил в высотном особняке Sculptura Ardmore в Сингапуре со своей женой и маленькой дочерью. В его дуплексе есть консольный открытый бассейн длиной 46 футов. Он приготовил для гостей японский виски и кубинские сигары.
Его дочь родилась несколько недель назад, и Квон назвал ее Луной в честь своей криптовалюты. «Мое самое дорогое творение названо в честь моего величайшего изобретения», — написал он в Твиттере с фотографией новорожденной после ее рождения.
Тем летом Квон встретился с друзьями во французских и японских ресторанах, в том числе в ресторане Les Amis, удостоенном трех звезд Мишлен. Он предложил некоторым коллегам совершить длительную поездку в Европу со своей семьей, чтобы остаться относительно неизвестным в новом городе.
Вскоре после финансового кризиса он посетил вечеринку в Сингапуре, где многие были криптовалютными предпринимателями, которые пришли выразить свою поддержку Квону. По словам источника, знакомого с ситуацией, это был свободный роман с Cristal Champagne и Martell XO Cognac.
Тем временем инвесторы Квона страдают.
Галерея скульптур Ардмор, Сингапур. Источник: Wall Street Journal.
В раздираемой войной Украине веб-дизайнер Юрий Попович заявил, что потерял 9000 долларов, хранившихся в TerraUSD, потому что не доверял банкам страны. В Великобритании 36-летний ИТ-консультант потерял более 30 000 долларов. Он сказал, что ему потребовалось два месяца, чтобы набраться смелости и рассказать об этом жене.
На Тайване местные СМИ сообщили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из своей квартиры на 13 этаже после того, как рассказал друзьям и семье, что потерял на Луне около 2 миллионов долларов.
В июне 2022 года Квон сообщил Wall Street Journal через представителя: «Я шокирован недавними событиями и надеюсь, что все пострадавшие семьи смогут позаботиться о себе и своих близких».
Сингапурская юридическая фирма Drew & Napier готовится подать в суд на Квона от имени группы инвесторов TerraUSD, которые заявляют, что в совокупности потеряли более 50 миллионов долларов.
6 сентября 2022 года Квон отпраздновал дома свой 31-й день рождения. Его жена поделилась с друзьями фотографиями, на которых он наслаждается корейской едой и играет с их детьми.
На следующий день в Sculptura Ardmore прибыл представитель Drew & Napier, чтобы передать ему материалы дела, но к тому времени он уже ушел.
красное уведомление
7 сентября Квон вылетел в Дубай, а затем в Сербию, сообщила южнокорейская прокуратура. Он поселился в столице Белграде, известной своей ночной жизнью и технологической индустрией.
Несколько дней спустя южнокорейская прокуратура получила ордер на арест Квона по обвинению в нарушении закона Южной Кореи о рынках капитала. По прошествии длительного периода времени они почувствовали сильное давление общественности с требованием привлечь Квона к ответственности. Их лидер Дэн иногда дремлет в черном кресле в своем офисе.
Следователи Дэна сосредоточили свое внимание на отношениях между Terraform Labs и Chai, а также на других предполагаемых нарушениях. Chai — южнокорейское платежное приложение, у которого когда-то было 2 миллиона пользователей.
До краха Квон неоднократно заявлял, что Чай использовал блокчейн Terra своей компании для перемещения средств между пользователями и торговцами. Это заявление является ключевым аргументом для инвесторов, которые рассматривают использование Терры Чаем как редкий реальный вариант использования технологии блокчейна. Сторонники рассматривают блокчейн, технологию, лежащую в основе Биткойна и других криптовалют, как способ расширить возможности людей, одновременно устраняя банки и других традиционных посредников.
Однако прокуроры Южной Кореи утверждают, что версия Квона неверна. На самом деле, по их словам, Chai использует традиционные платежные системы для расчетов по транзакциям, а использование блокчейна является мошенничеством. Изначально Chai использовал блокчейн Terra для обработки платежей, но прекратил его в 2020 году, сообщил адвокат основателя Chai Дэниела Шина. Шин, бывший деловой партнер Квона, отрицает свою вину. Адвокат Квона защищал свои высказывания о Чае.
Основатель Chai Дэниел Шин прибывает в Южный окружной суд Сеула. Источник: Новости Блумберга.
«Я не «в бегах», — написал Квон в Твиттере после выдачи ордера на арест 17 сентября. Он по-прежнему отказывается раскрыть свое местонахождение, ссылаясь на угрозы своей безопасности.
Прокуратура Южной Кореи через глобальное полицейское агентство Интерпол выпустила красное уведомление с просьбой к полиции всего мира арестовать Квона.
Квон, который живет в Сербии, рассказал коллеге по криптоиндустрии, что у него есть соглашение с местным правительством. Другому он рассказал, что сербские правоохранительные органы разрешили ему остаться даже после того, как он узнал о красном уведомлении Интерпола. Министерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство иностранных дел и главная прокуратура Сербии не ответили на запросы об интервью.
Квон продолжает скрытно управлять Terraform Labs и разрабатывает долгосрочный план по оживлению блокчейна Terra. Согласно информации, полученной The Wall Street Journal, он шутил с коллегами из Лиги возрождения Терры, группы в приложении обмена сообщениями Telegram, насчитывающей более 300 участников.
В начале своего пребывания в Белграде Квон жил в квартире недалеко от Михайловского кладбища, пешеходной улицы в центре Белграда, известной своими магазинами, уличными кафе и архитектурой XIX века, рассказал Милойко Микки Спайич, политик из Черногории, где он встретил Квона. .
Улица Кнезмихайлова в Белграде. Источник: GETTY IMAGES.
Спайич рассказал журналу, что Квон пригласил его в гости, и они около часа болтали за кофе о стремлениях Квона возродить Терру.
Они знали друг друга с 2018 года, когда Спаич, в то время находившийся в Сингапуре партнер венчурной компании DAS Capital, согласился инвестировать 75 000 долларов в Luna. Позже он вернулся на родину и занялся политикой, надеясь сделать Черногорию центром развития блокчейна.
Спайич сказал, что в то время он не знал, что Квон скрывался от правосудия.
12 октября Квон зарегистрировал компанию Codokoj22 doo Beograd, указав себя и Чан Джуна Хана в качестве директоров, согласно информации из Реестра компаний Сербии.
Хан — бывший руководитель Terraform Labs и Chai, который позже присоединился к Квону на Балканах. Отчеты о недвижимости в Сербии за декабрь 2022 года показывают, что Хан владеет квартирой площадью 4300 квадратных футов в богатом районе Белграда.
8 ноября Квон появился на подкасте UpOnly. Он пошутил с другим гостем, бывшим менеджером хедж-фонда Мартином Шкрели, который находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. «Тюрьма — это не так уж и плохо», — сказал ему Шкрели. «Это плохо, но это не самое худшее».
«Приятно это знать», — ответил Квон.
Квон (вверху справа) появился на UpOnly в ноябре 2022 года вместе с бывшим менеджером хедж-фонда Мартином Шкрели (вверху в центре).
Давление становится больше
Главный прокурор Дэн сообщил, что южнокорейские следователи узнали через Интерпол, что Квон находился в Сербии через несколько дней после того, как покинул Сингапур. 12 декабря прокуратура Сеула публично подтвердила его местонахождение. Активность Квона в Твиттере резко упала.
Позже в том же месяце Южная Корея официально попросила Сербию арестовать Квона и экстрадировать его.
В конце января этого года Дэн прилетел в Белград вместе с представителем Министерства юстиции Южной Кореи. В течение нескольких дней они встречались с представителями сербских правоохранительных органов. Дэн вспомнил, что серб сообщил ему данные о зарегистрированной компании Квона и его адрес в Интернете. Они пообещали, что если Квона поймают, то выдадут его.
16 февраля SEC обвинила Квона в мошенничестве, обвинив его во лжи о стабильности TerraUSD и использовании блокчейна Чаем. Комиссия по ценным бумагам и биржам также сообщила, что Kwon и Terraform Labs конвертировали тысячи биткойнов в наличные через швейцарский банк и вывели более 100 миллионов долларов после краха.
Юристы Kwon и Terraform Labs раскритиковали иск SEC как злоупотребление властью. Они отвергли обвинения, связанные с UBS, заявив, что переводы были произведены для деловых расходов, и оспорили обвинения SEC против Чай.
11 марта Квон опубликовал свое последнее сообщение в Лиге Возрождения Терры. В частном ответе на сообщение поклонника в группе Telegram Квон опубликовал фотографию северокорейского лидера Ким Чен Ына, поднимающего руки в знак приветствия.
Два дня спустя Wall Street Journal сообщил, что Министерство юстиции США также расследует крах TerraUSD.
Горан Родич, адвокат Квона в Черногории. Источник: аналитика Уолл-стрит.
арестовать
Полиция сообщила, что Квон пересек границу с Черногорией в середине марта и поселился на адриатическом курорте Петровац.
23 марта он и Хан взяли такси до столичного аэропорта Подгорицы, поездка обычно занимает около часа. Водителю платят 4000 евро (4230 долларов США), что для среднестатистического черногорца очень большие деньги.
После того, как паспорт Квона вызвал тревогу, полиция задержала его и Хана, у которого также был обнаружен поддельный паспорт Коста-Рики. Пограничная полиция обыскала их багаж и обнаружила три ноутбука, пять мобильных телефонов и еще один комплект поддельных паспортов из Бельгии.
По словам министра внутренних дел Аджича, Квон в отчаянии сказал полиции, что «все ищут меня».
По словам Аджича, Хан протестовал против их задержания: «Куда бы мы ни пошли, мы VIP-персоны». Хан не ответил на просьбу о комментариях, сделанную через его адвоката.
Аэропорт Подгорицы в Черногории. Фото предоставлено: Wall Street Journal
Несколько часов спустя федеральные прокуроры Нью-Йорка выдвинули против Квона обвинения в мошенничестве. Вскоре в офис Аджича появился посол Южной Кореи, чтобы обсудить процедуру экстрадиции.
Черногорский суд признал Аджича и Хана виновными в использовании поддельных паспортов. Суд приговорил их к четырем месяцам лишения свободы, однако в ожидании экстрадиции их могут держать под стражей дольше. Квон сказал, что он не осознавал, что паспорта были поддельными и что его обмануло агентство в Сингапуре, которое выдало ему паспорта.
С момента ареста Квон содержится в тюрьме Спуз, скоплении кирпичных зданий в долине недалеко от Подгорицы. Он может проводить час в день во дворе с колючей проволокой, заросшими полями и каменистыми склонами холмов.
Человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что после заключения Квон в слезах воссоединился со своей женой и выразил сожаление по поводу проблем, которые он причинил своей жене и маленькой дочери.
24 марта Квона доставили в суд в Подгорице. Фото предоставлено: Рейтер
Квон пытался внести залог в размере 400 000 евро (423 000 долларов США), но прокуратура отклонила его просьбу, заявив, что он рискует сбежать.
5 июня в офис премьер-министра Черногории Дритана Абазовича поступило одностраничное письмо от Квона. В аккуратно написанном письме описываются его дружеские отношения со Спаичем. Спайич — политик, который встречался с Квоном в Белграде и является соперником нынешнего премьер-министра. Ожидается, что партия Спайича победит на выборах через несколько дней.
В письме говорилось, что Спайич пытался собрать деньги у Квона и других «друзей в криптоиндустрии», согласно копии документа, с которой ознакомился The Wall Street Journal.
Спайич отрицал, что просил у Квона денег. Он сказал, что письмо было мистификацией, организованной его политическими оппонентами и сербской тайной полицией. Он сказал, что Спайича обманом заставили написать письмо, пообещав, что власти Черногории выручат его и позволят бежать из страны. Сербские спецслужбы не ответили на запросы о комментариях.
Письмо вызвало бурю негодования. Конкурирующие политики нападали на Спайича за сговор с беглецом за криптовалюту, в то время как Спайич культивировал имидж борца с коррупцией. Партия Спайича с небольшим перевесом одержала победу на выборах 11 июня, что позволило ему стать следующим премьер-министром Черногории.
Изображение: https://uploader.shimo.im/f/JCuepbyokFT0KAav.jpeg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2OTg2NDg3MDcsImZpbGVHVUlEIjo icG 1reGQ0ZGc0Z2NhNHZrTiIsImlhdCI6MTY5ODY0ODQwNywiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3 Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxNjQxMDY2Mn0.AFysir2sHcumrGa0U_w8HTBCiU98 zdsAbtFVj4 wxya
Милойко Микки Спайич выступает на избирательном участке во время выборов в Подгорице 11 июня. Фото предоставлено: Рейтер
Квон не отрицал, что написал письмо. Его черногорский адвокат Горан Родич заявил, что Квон не жертвовал деньги Спайичу. Адвокат отказался предоставить дальнейшие подробности, сославшись на открытое расследование.
Европейские официальные лица, посетившие тюрьму Спуз в прошлом году, заявили, что ее камеры плохо проветриваются и летом очень душно. Они также отметили плохие санитарные условия и перенаселенность.
По словам Квона, этим летом в один из душных дней, чтобы скоротать время, он смотрел телевизор в своей камере, где было всего несколько англоязычных каналов, сообщил его адвокат.
«Учитывая нынешние погодные условия и общий характер тюрьмы, я считаю, что он проделал хорошую работу», — сказал Родич.
В написании этой статьи участвовали Марко Вешович, Боян Стойковски, Иван Кадженович и Пол Кирнан.