Сообщается, что регулятор попросил несколько финансовых компаний объяснить, как они решили стать клиентами FTX.

Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США спросила некоторых инвесторов FTX, провели ли они надлежащее исследование криптовалютной биржи, прежде чем стать ее клиентами.

Напомним, что платформа, считающаяся одним из гигантов в этой области, рухнула в ноябре, что привело к убыткам в миллиарды долларов и потрясло весь рынок до основания.

По данным Reuters, финансовые регуляторы США запросили у нескольких компаний информацию об их политике комплексной проверки, прежде чем инвестировать в FTX.

Расследование SEC направлено на то, чтобы определить мотивацию инвесторов при выборе криптоплатформ и следовали ли они каким-либо стратегиям.

Проверки не означают, что компании являются объектами расследования в отношении FTX и ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF).

Однако это может быть признаком того, что инвестиционные фонды и фирмы венчурного капитала, имеющие отношение к бирже, могут стать объектом пристального внимания регулирующих органов, несмотря на то, что их считают жертвами предполагаемого мошенничества.

Власти США ранее просили инвесторов FTX предоставить информацию об их разговорах с руководителями компании.

Закрытие торговой площадки является одним из самых мрачных эпизодов в истории криптовалют: организация, которая когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов, столкнулась с серьезными проблемами ликвидности в ноябре и не смогла выполнить запросы клиентов на вывод средств.

Компания подала заявление о защите от банкротства, а ее бывший генеральный директор SBF был арестован и отправлен в тюрьму Фокс-Хилл на Багамах.

Позже власти депортировали его в Соединенные Штаты, и он был освобожден под рекордный залог в 250 миллионов долларов. В настоящее время он живет в доме своих родителей и должен постоянно носить устройство наблюдения.

Недавно он не признал себя виновным по обвинению в том, что он сознательно обманул инвесторов на миллиарды долларов, и дата суда над ним назначена на 2 октября.