Существуют различные формы крипто-мошенничества, список очень длинный, поскольку каждый день в пространстве появляются новые типы.
Первоначально я обсуждал некоторые известные из них, такие как мошенничество со ставками и фермерством и мошенничество с ICO, я отдам должное остальным из них, зная о существующих разновидностях крипто-мошенничества и зная, как их идентифицировать. Чтобы вы не стали жертвой этих дешевых мошенников.
Я по-прежнему буду уделять время подробному обсуждению некоторых из них, но если вы сможете их идентифицировать, вам будет легче их распознать и избежать.
Различные типы крипто-мошенничества
Мошенничества с криптовалютами бывают разных форм, и мошенники постоянно адаптируют свою тактику, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей.
Вот список различных видов мошенничества с криптовалютой, о которых следует знать:
Фишинговое мошенничество. Мошенники создают поддельные веб-сайты или электронные письма, имитирующие законные криптосервисы, чтобы украсть учетные данные для входа, закрытые ключи или личную информацию.
Выявление и предотвращение фишинга — проверьте заголовок электронного письма, чтобы узнать точную информацию. Убедитесь, что вы знаете, кто отправил электронное письмо, не загружайте вложения из письма, вы уверены в источнике.
2. Схемы Понци. Мошенники обещают высокие доходы ранним инвесторам, использующим средства новых инвесторов, создавая неустойчивую финансовую модель, которая в конечном итоге рушится.
Выявление и предотвращение схем Понци. Попросите вас купить ваучер, чтобы увеличить заработок. Вам нужно создать нижестоящие структуры, приглашая других инвестировать в эту схему.
3. Схемы пирамид. Как и в схемах Понци, участники нанимают других для инвестирования, обещая высокую прибыль. Эти схемы основаны на постоянном наборе сотрудников для выплаты более ранних членов.
Выявление и предотвращение финансовых пирамид — вы зарабатываете, только платя и создавая загрузку привлеченного инвестора, управляемого финансовыми пирамидами.
4. Мошенничество с первичным предложением монет (ICO): Мошеннические ICO обещают новые токены практически без стоимости, а затем исчезают вместе со средствами инвесторов.
Выявление и предотвращение мошенничества с ICO — читайте технические документы, внимательно изучайте опыт разработчиков и их команд, а также профили в социальных сетях, избегайте проектов, обещающих план быстрого обогащения.
5. Мошенничество с выходом: Криптовалютные проекты или биржи внезапно закрываются, забирая с собой средства пользователей.
Выявление и предотвращение мошенничества с выходом — читайте аудиторские документы, а еще лучше используйте только заслуживающие доверия биржи и выводите свои криптоактивы на внешний кошелек или аппаратный кошелек.
6. Rug Pulls. В сфере DeFi мошеннические токены и проекты создаются с намерением исчезнуть после накопления средств инвесторов.
Выявление и предотвращение неприятных моментов — Прочитайте технические документы, поймите дорожную карту и то, что проект пытается построить, игнорируйте проекты маркетинговой стратегии быстрого обогащения.
7. Социальная инженерия. Мошенники манипулируют людьми через социальные сети, выдавая себя за известных личностей или знакомых, чтобы обманом заставить их отправить криптовалюту.
Выявление и предотвращение социальной инженерии. SE пытается играть в психологические игры, задавая тонкие вопросы, касающиеся ваших идентификаторов, электронной почты, номера телефона или личных ключей. Или попросите вас сделать что-то необычное, проверить абонента или личные сообщения, никогда не раскрывайте свою личную информацию или секретные ключи.
8. Поддельные кошельки и приложения. Мошенники создают поддельные приложения для отслеживания кошельков или портфолио, чтобы украсть личные ключи пользователей или криптовалюту.
Выявление и предотвращение поддельных кошельков и приложений — загружайте приложения только из надежных и надежных источников, читайте обзоры приложений, ищите в социальных сетях и группах проектов, предлагающих вам загрузить любое приложение.
9. Фальшивые подарки: самозванцы в социальных сетях обещают подарки в обмен на отправку небольшого количества криптовалюты. Это мошенничество с целью кражи ваших средств.
Выявление и предотвращение фальшивых розыгрышей. Вы можете легко обнаружить манипуляции со стороны этих людей, и даже если этот человек является известной авторитетной фигурой, которая просит вас отправить ему криптовалюту для раздачи, его учетная запись могла быть скомпрометирована или взломана. Не отправляйте никому криптовалюту. Лучшее, что я подтвердил в этой области, — это когда разработчик просит вас перевести 0 eth на конкретный кошелек для создания снимка блока. Даже мошенники могут использовать это для нападения на жертв, поэтому будьте осторожны.
10. Мошенничество с технической поддержкой. Мошенники выдают себя за техподдержку и убеждают жертв предоставить удаленный доступ к своим устройствам, а затем крадут их криптовалюту.
Выявление мошенничества с технической поддержкой. Не отвечайте тем, кто отвечает под вашим твитом о том, что кто-то помог им вернуть украденные монеты, или просит прислать ваши личные ключи, чтобы они могли вам помочь.
11. Мошенничество в сфере майнинга. Мошенники продают мошеннические контракты на облачный майнинг, которые никогда не приносят дохода, или продают поддельное оборудование для майнинга.
Выявление и предотвращение мошенничества в сфере майнинга. Не инвестируйте в виртуальный майнинг. Если вы хотите запустить майнинговую установку, попросите сделать то же самое только человека с хорошей репутацией.
12. Замена SIM-карты. Мошенники крадут номер телефона жертвы, убеждая оператора мобильной связи перенести его на новую SIM-карту. Это можно использовать для получения доступа к счетам криптовалюты.
Выявление и предотвращение замены SIM-карты — используйте 2FA вместо номера для вашей электронной почты, CEX и учетных записей в социальных сетях. PIN-код защитит вашу SIM-карту, поэтому в случае замены им понадобится PIN-код для работы с номером.
13. Схемы «накачка и сброс». Мошеннические группы манипулируют ценами на криптовалюты с низкой капитализацией для получения прибыли, в то время как другие теряют деньги.
Выявление и предотвращение схем «накачки и сброса». Не покупайте проект или токен только потому, что он становится вирусным, DYOR на любые инвестиции, в которые вы покупаете.
14. Поддельные Airdrops. Мошенники обещают бесплатные токены в обмен на личную информацию или небольшой депозит, а затем исчезают.
Выявление и предотвращение фальшивых раздач. Не отправляйте криптовалюту в обмен на раздачу.
15. Мошенничество с криптовалютными кредитами: Платформы обещают кредиты в обмен на залог, затем исчезают вместе с залогом или не предоставляют кредит.
Выявление и предотвращение мошенничества с криптокредитами. Используйте только надежные и надежные платформы.
16. Выдача себя за знаменитостей. Мошенники выдают себя за знаменитостей или известных личностей, чтобы поддержать мошеннические криптопроекты.
Выявление и предотвращение выдачи себя за знаменитостей: — Всегда внимательно изучайте все рекламные посты, которые вы видите, всегда используйте DYOR, прежде чем инвестировать в какой-либо проект.
17. Вредоносное ПО и программы-вымогатели. Вредоносное программное обеспечение используется для кражи закрытых ключей или блокировки устройств пользователей до тех пор, пока не будет выплачен выкуп в криптовалюте.
Выявление и предотвращение вредоносных программ и программ-вымогателей. Не загружайте вложения электронной почты, в источнике которых вы не уверены. Скачивайте приложения только из проверенных и заслуживающих доверия источников, читайте обзоры безопасности используемых вами приложений.
18. Мошенничество с выходом из ICO: ICO собирают средства, обещая разработать проект, но исчезают после завершения ICO, не предоставив обещанного продукта.
Выявление и предотвращение мошенничества с выходом из ICO. Инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять, внимательно изучайте профили членов команды.
19. Инвестиционные клубы. Мошенники создают инвестиционные группы, которые обещают объединить средства и инвестировать в криптовалюты, но сбегают с объединенными активами.
Выявление и избегание инвестиционных клубов. Не вступайте в инвестиционные клубы, DYOR.
20. Мошенничество с фейковыми биржами. Мошенники создают фальшивые биржи, которые кажутся законными, но крадут депозиты пользователей.
Выявление и предотвращение мошенничества с фиктивными биржами. Используйте только надежные биржи.
21. Мошенничество с ботами в Твиттере: Боты выдают себя за влиятельных лиц в сфере криптовалют в Твиттере, чтобы продвигать фальшивые розыгрыши и мошенничество.
Выявление и предотвращение мошенничества с ботами Twitter — проверяйте учетные записи, скептически относитесь к подаркам, дважды проверяйте информацию, сообщайте о подозрительных действиях.
22. Мошенничество с налогами на криптовалюту. Мошенники выдают себя за налоговые органы или финансовые учреждения, заявляя о неуплате налогов на криптовалюту и требуя немедленной оплаты.
Выявление и предотвращение мошенничества с ботами Twitter — проверьте источник, свяжитесь с официальным агентством, используя его проверенную контактную информацию, чтобы проверить любые непогашенные налоговые обязательства. Сообщайте о мошенничестве.
23. Мошенничество с электронной почтой и Telegram. Мошенники рассылают фишинговые электронные письма и сообщения в Telegram, обманом вынуждая пользователей раскрыть личную информацию.
Выявление и предотвращение мошенничества с электронной почтой и Telegram. Оставьте любой канал Telegram, который вы внезапно обнаружили, не разглашайте слишком много своей информации, никогда не сообщайте свой основной адрес электронной почты, всегда используйте альтернативный адрес электронной почты при регистрации на сервисы или платформы, в которых вы не уверены.
24. Нерегулируемые инвестиции. Будьте осторожны с нерегулируемыми инвестиционными схемами, которые обещают высокую прибыль без надзора.
Выявление и предотвращение нерегулируемых инвестиций. Криптовалюта по-прежнему в значительной степени является нерегулируемой инвестицией, поэтому всегда DYOR в каждом проекте, в который вы инвестируете, инвестируйте то, что вы можете позволить себе потерять, регулярно фиксируйте прибыль.
25. Межцепочечный обмен. Мошенники могут обещать обменять одну криптовалюту на другую, но исчезают после получения первоначальных средств.
Выявление и предотвращение межсетевых свопов. Используйте только надежные DEX и мосты, читайте результаты аудита проектов.
Не попадайтесь в ловушку кого-то, кто отдает свои секретные ключи и просит вас отправить комиссию за газ для вывода денег с закрытых ключей, хотя адрес кошелька действительно может содержать реальные средства, вы играете в игру с нулевой суммой и уверены. терять. Кошелек, возможно, был запрограммирован на перенаправление любых отправленных монет или средств, поэтому ваш газ, отправленный на кошелек, никогда не отразится на нем.
Чтобы защитить себя от крипто-мошенничества, соблюдайте осторожность, проводите тщательное исследование и используйте надежные платформы и кошельки. Скептически относитесь к предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и проверяйте информацию из нескольких источников. Образование и бдительность — ваша лучшая защита от этих мошенников.
Подробнее о криптобезопасности читайте на моей странице в Твиттере.