Судебное разбирательство по делу США против Сэма Бэнкмана-Фрида продолжалось четвертую неделю с показаниями самого основателя FTX, однако судья Каплан извинил присяжных до 27 октября, чтобы они обсудили детали заявлений обвиняемых.

То, что некоторые называют крупнейшим в Америке делом о мошенничестве с криптовалютой, может завершиться к началу ноября 2023 года, когда основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид даст показания в своем уголовном процессе по обвинению в мошенничестве 26 октября согласно InnerCityPress.

Бэнкман-Фрид является одним из четырех свидетелей, и его показания, как ожидается, составят львиную долю попыток защиты оспорить аргументы, утверждающие, что бывший генеральный директор FTX нарушил федеральные финансовые законы.

Адвокаты защиты ходатайствовали о прекращении дела, аргументируя это отсутствием доказательств мошенничества и отмывания денег. Основатель FTX, в частности, предстает перед судом по семи пунктам этих обвинений. 

Судья Каплан отклонил ходатайство после того, как федеральные прокуроры процитировали показания генерального директора BlockFi Зака ​​Принса и предполагаемые мошеннические транзакции, раскрытые предыдущими свидетелями. 

Адвокат SBF: Два свидетеля, а затем г-н Бэнкман-Фрид. Первые два должны длиться по 15 минут каждый. Судья Каплан: Я получил относительно длинное письмо защиты. Адвокат SBF: Я думаю, что показания г-на Бэнкмана-Фрида займут около четырех часов до тех пор, пока не начнутся вопросы

– Inner City Press (@innercitypress) 26 октября 2023 г.

Последние свидетели правительства

Агент ФБР Марк Трояно сказал, что Бэнкман-Фрид участвовал в более чем 300 групповых чатах Signal, когда он возглавлял фирму по торговле криптовалютой Alameda Research и свою криптовалютную биржу FTX. По словам свидетеля, функция автоматического удаления была активна как минимум в 280 из этих внутренних чатов. 

Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон заявила, что Бэнкман-Фрид настоял на автоматическом удалении, чтобы скрыть спорные разговоры со стороны регулирующих органов, если они когда-либо начнут расследование. 

Вам также может быть интересно: Сотрудникам FTX вряд ли грозит тюремное заключение, говорит бывший прокурор

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид дает показания

Бэнкман-Фрид сообщил суду в отсутствие присяжных, что автоматическое удаление не было включено для каналов принятия решений, а Signal использовался для смягчения внешних атак, поскольку в прошлом FTX подвергалась взломам со стороны третьих сторон. 

Ответчик подтвердил, что Alameda Research финансировала венчурные инвестиции, но отметил, что главный юрисконсульт FTX Дэниел Фридберг и Кан Сан курировали юридические документы, которые реструктурировали эти капитальные операции, а также условия обслуживания FTX.

Бэнкман-Фрид призналась, что не читала весь документ, а вместо этого доверилась работе внутренних юристов и консультантов Fenwick & West. Фридберг и юристы криптовалютной биржи также знали об автоматическом удалении на Signal, по словам свидетеля, чьи ложные показания содержали несколько утверждений типа «я не помню».

Насколько ему известно, фирма, занимающаяся квантовой торговлей, не использовала средства клиентов, и инвестиции приходилось делать через кредиты, чтобы обойти предполагаемый конфликт интересов.

Стратегия Бэнкмана-Фрида, казалось, перекладывала вину на его тогдашних юрисконсультов, заявляя о незнании конкретных вопросов, таких как освобождение Аламеды от протоколов ликвидации на FTX. 

Свидетель также пояснил, что штатные юристы компании составляли соглашения о платежном агенте для управления депозитами на банковском счете Alameda North Dimension от имени клиентов FTX.

Полные показания Бэнкмана-Фрида перед судьей Капланом и присяжными запланированы на 27 октября, и они должны стать последними показаниями свидетеля на суде по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. 

Читать далее: Сэм Бэнкман-Фрид вел роскошный образ жизни до краха FTX