Полиция Дели и Гонконга только что разоблачила две крупномасштабные сети мошенничества с криптовалютой, конфисковав более 100 000 долларов США и арестовав десятки лиц. Эти инциденты демонстрируют растущую изощренность киберпреступников в секторе цифровых активов.
15 октября полиция Дели разоблачила сложную схему мошенничества с криптовалютой, конфисковав более 100 000 долларов США и арестовав множество причастных к ней лиц. Эта преступная группа действует под видом фиктивной организации под названием «M/s Goldcoat Solar», утверждая, что правительство Индии уполномочено мобилизовать инвестиционный капитал в секторе возобновляемых источников энергии.
Преступники воспользовались национальным планом Индии по увеличению мощности солнечной энергии до 450 гигаватт к 2030 году, чтобы завоевать доверие инвесторов. Они активно продвигаются в социальных сетях, выдавая себя за высокопоставленных чиновников и используя имена известных людей для привлечения жертв. Фальшивые отчеты о прибыли также используются для легализации мошеннической деятельности.
Деньги, внесенные жертвой, были переведены через множество банков, частично конвертированы в цифровые активы. Полиция Дели координировала свои действия с биржей Binance для отслеживания финансовых транзакций и выявления подозреваемых. Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов Binance, подчеркнул эффективность сотрудничества между правоохранительными органами и бизнесом в криптовалютном секторе для борьбы с преступностью.
Источник: Invezz Искушенность киберпреступников растет
В то же время полиция Гонконга (HKPF) также арестовала центр трансграничного мошенничества с криптовалютой, арестовав 27 человек, причастных к мошенничеству на сумму более 360 миллионов гонконгских долларов (около 46 миллионов долларов США). Эта группа использует «эмоциональное мошенничество», чтобы заманить жертв инвестировать в криптовалюту.
HKPF разоблачил группу трансграничных мошенников и арестовал 27 человек, которые похитили 360 миллионов гонконгских долларов
Действуя в профессиональном центре площадью 4000 квадратных футов в Хунг Хоме, преступная группа набирала выпускников университетов, специализирующихся в области цифровых медиа, в качестве технических экспертов. Они сотрудничали с зарубежными организациями для создания фальшивой инвестиционной платформы криптовалюты и использовали технологию deepfake, основанную на искусственном интеллекте, для проведения видеочатов, укрепляя доверие к жертвам.
Жертв из материкового Китая, Тайваня, Индии и Сингапура обманом заставили инвестировать в фейковую платформу. HKPF арестовала 21 мужчину и 6 женщин в возрасте от 21 до 34 лет по обвинению в сговоре с целью мошенничества и хранении опасного оружия. Полиция заявила, что масштаб и уровень организации этого центра мошенничества очень велики и сложны.
