С ростом торговли криптовалютами в последние несколько лет участились и случаи мошенничества в этом сегменте. В одном из таких случаев в Нави Мумбаи, штат Махараштра, киберполиция арестовала несколько банковских счетов. На этих счетах находится сумма в размере 32,66 крора рупий. При этом в жалобе человека говорилось, что женщина попросила его вложить деньги в криптовалюту, заманив его хорошей доходностью.

Гаджанан Кадам, старший инспектор отделения киберполиции в Нави Мумбаи, сообщил, что в августе они получили жалобу на мошенничество от человека. Этот человек утверждал, что инвестировал более 6,6 крор рупий в торговлю криптовалютой. Первоначально этот человек получил 75 лакхов рупий в качестве прибыли, но позже перестал получать эту сумму. Киберполиция зарегистрировала это дело в соответствии с различными разделами Уголовного кодекса Индии и Закона об информационных технологиях. После этого в ходе полицейского расследования были установлены счета, на которые заявитель положил деньги. За последние несколько недель полиция конфисковала несколько счетов, на которых содержалось более 32,66 крор рупий.

В этом случае полиция арестовала двух человек из Гаткопара, Мумбаи, в прошлом месяце. В ходе расследования выяснилось, что арестованные передали номера своих мобильных телефонов, данные банковских счетов и чековые книжки различным лицам, причастным к этому преступлению. Недавно произошел случай мошенничества, связанного с криптовалютой, среди тысяч жителей штата Химачал-Прадеш. Эта афера началась в 2018 году. При этом было украдено более 200 крор рупий. В этом случае банда попросила людей инвестировать деньги в криптовалюту, заманивая их более высокой прибылью за короткий период.