Новости ChainCatcher, по данным The Block, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила банковского гиганта TD Bank в том, что он не сообщил о подозрительной активности со стороны неназванной группы клиентов при проведении международных транзакций с криптовалютой.
FinCEN утверждает, что TD Bank за девять месяцев обработал более 2000 транзакций для компании под названием «Клиентская группа C», которая была идентифицирована как «предположительно занимающаяся финансированием продаж и сферой недвижимости». Группа клиентов C представила TD Bank ложную информацию о запланированной деятельности по международным банковским переводам, заявив, что годовой объем продаж не превысит 1 миллион долларов США. Фактически, группа клиентов C предположительно провела транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов через TD Bank. Кроме того, 90% средств клиентской группы C поступило от британской криптовалютной биржи, а 60% средств поступило в финансовые учреждения в Колумбии, которые предоставляют услуги, связанные с цифровыми активами. Клиентская группа C не включила Колумбию в число юрисдикций, с которыми она имела дело при работе с TD Bank, и продолжает работать с «отраслями и компаниями с высоким уровнем риска» в таких регионах, как Ближний Восток.
Предыдущие новости появились после того, как TD Bank стал первым банком США, признавшим сговор с целью отмывания денег, и был оштрафован на 3 миллиарда долларов.