Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла масштабную схему манипулирования рынком криптовалют, поскольку против Gotbit и четырех других компаний были выдвинуты обвинения в участии в мошеннических торговых операциях.
К этому расследованию также были привлечены несколько правительственных агентств США, в том числе Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции, которое привело к раскрытию широкомасштабной незаконной деятельности на рынке криптовалют.
Манипулирование рынком с помощью торговых роботов:
Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам от 9 октября, такие компании, как Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade MM, использовали ботов для искусственного увеличения объема торгов на централизованных торговых платформах.
Этот тип торговли направлен на введение инвесторов в заблуждение путем раздувания фиктивной торговой деятельности.
Прокуратура США в Массачусетсе также указала, что в этих схемах участвовали некоторые известные проекты, такие как «Сайтама» и «Робо-ину».
Компании обвиняются в реализации стратегии «накачки и сброса», когда пропагандируется ложная стоимость цифровых токенов с целью привлечь инвесторов к покупке этих цифровых токенов, а затем продать их по преувеличенно высоким ценам, что приводит к огромным потерям для инвесторов.
Конфискация 25 миллионов долларов в криптовалюте:
Властям удалось конфисковать почти 25 миллионов долларов в криптовалютах, а также отключить ботов, ответственных за миллионы фальшивых транзакций в 60 различных валютах.
Расследования показали, что эта деятельность нанесла значительные убытки розничным инвесторам, которые были введены в заблуждение, приобретая цифровые токены по высоким ценам.
В ходе этого расследования фигурировали такие известные имена, как Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес и Манприт Кохли, которых обвиняли в причастности к манипулированию рынком.
Кроме того, некоторые сотрудники проекта Сайтама, такие как Нам Тран и Ви Фам, были обвинены в использовании инструментов Gotbit для создания фейковых объемов торгов.
Некоторые из обвиняемых уже признали себя виновными по этим делам, в том числе Арманд и Эрнандес, тогда как другим, таким как Кохли и Тран, предъявлены дополнительные обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и переводе средств без лицензии.
В рамках расследования ФБР создало фальшивую криптовалюту под названием «NexFundAI» с целью проникновения во внутренние операции участвующих рыночных компаний.
NexFundAI был спроектирован так, чтобы выглядеть как законный проект, сочетающий в себе криптовалюты и искусственный интеллект, что помогло привлечь рыночных манипуляторов, которые пытались его использовать.