В случае Хизер Морган, рэперши с Уолл-стрит «Razzlekhan», которая сыграла центральную роль в отмывании биткоинов из печально известного гигантского взлома Bitfinex в 2016 году в начале 2020 года, на повестке дня 18-месячный тюремный срок. Рэперша, известная как Big Scree, еще один необычный элемент этого дела, привлекший всеобщее внимание из-за вовлеченной суммы и ее рэп-альтер-эго, сказала, что теперь она понимает, насколько непостижимо размывать границы между криптовалютой, преступностью и технологиями.
Взгляд на взлом Bitfinex в 2016 году
Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Bitfinex, была взломана в 2016 году, когда было украдено около 120 000 биткоинов. На тот момент стоимость украденных биткоинов составляла около 4,5 млрд долларов, но выросла до более чем 7 млрд долларов в текущей стоимости благодаря росту цен на биткоины. Произошел один из крупнейших взломов криптовалюты, и это привело к многолетним расследованиям в отношении злоумышленников.
Хизер Морган, хотя и не была напрямую вовлечена во взлом, сыграла решающую роль в отмывании украденных биткоинов с помощью различных сложных методов. Ее муж, Илья Лихтенштейн, был вдохновителем взлома. Он использовал свои продвинутые навыки хакера, чтобы получить несанкционированный доступ к системам Bitfinex, переведя украденные биткоины в кошельки под своим контролем.
Схема отмывания денег и участие Моргана
Чтобы усложнить ситуацию, после взлома Лихтенштейн привлек Моргана, чтобы скрыть эти средства. Затем пара использовала различные стратегии, чтобы скрыть источник средств, включая использование незарегистрированных криптовалютных бирж, веб-сайтов черного рынка и сервисов криптомикширования, таких как Bitcoin Fog, Helix и ChipMixer. Самое главное, что вышеописанные методы были направлены на то, чтобы запутать след, чтобы правоохранительные органы не смогли связать эти транзакции с первоначальным взломом.
В 2020 году, заявили прокуроры, Морган стала более вовлеченной, поскольку она прекрасно знала, что деньги поступают от преступной деятельности. Обладая этими знаниями, она продолжила обрабатывать транзакции, отправлять биткоины в различные альткоины и покупать золотые слитки, которые затем хранила в секретных тайниках.
Несмотря на эти сложные усилия, правительству удалось вернуть более 95 000 биткоинов из-под контроля пары в 2022 году. Стоимость возвращенных активов на тот момент составляла примерно $3,6 млрд. Изъятие стало одним из крупнейших случаев возврата активов в истории США.
Сотрудничество и потенциально мягкий приговор
В августе 2023 года Хизер Морган призналась в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества в отношении Соединенных Штатов. Оба обвинения караются тюремным заключением сроком до 5 лет. Однако федеральные прокуроры запросили смягчение наказания для Морган до 18 месяцев, поскольку она помогала в расследовании, а ее преступления были менее тяжкими, чем преступления Лихтенштейна.
Прокуроры назвали сотрудничество Морган «существенной помощью» правоохранительным органам, отметив, что она сначала не знала о взломе. Но ее защита заявила, что ее «втянули» в схему из-за лояльности к мужу и желания сохранить их совместную жизнь. Но прокуроры заявили, что она сознательно отмывала деньги в течение многих лет.
Они также хотят конфисковать оставшиеся криптоактивы в Bitfinex Hack Wallet, которые включают 95 000 Bitcoin (BTC), а также Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Satoshi Vision и Bitcoin Gold. Эти активы, которые сегодня стоят более 6 миллиардов долларов, предположительно будут возвращены Bitfinex в качестве реституции.
Правовые последствия для Моргана и Лихтенштейна
Хотя Морган получила более мягкое наказание, ее муж Илья Лихтенштейн отсидит до десяти лет в тюрьме. Лихтенштейн, признавший себя виновным в организации взлома, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет. Приговоры по делу Лихтенштейна будут вынесены 14 ноября 2024 года, а по делу Моргана — 15 ноября 2024 года.
В качестве еще одной демонстрации правового лабиринта и суровых наказаний, которые могут заманить в ловушку криптопреступников, были приняты меры против пары из Невады за отмывание денег. Однако, несмотря на развитие криптоиндустрии после 2016 года, она по-прежнему окружена взломами, мошенничеством и попытками отмывания денег, где регулирование и улучшение безопасности становятся все более важными.
Заключение
Странный случай «Razzlekhan», Хизер Морган, которая в 2011 году начала свой собственный рэп-персонаж, сочетающий эксцентричные характеристики классической роковой женщины-ориенталиста с интересом к тому, чтобы к ней относились серьезно, при этом создавая и продвигая в высшей степени нелепую музыку, — проливает свет на темные элементы в мире энтузиастов криптовалюты. Сотрудничество Морган с правоохранительными органами помогает прокурорам, таким как Нефф, в обеспечении обвинительных приговоров, что поможет смягчить любой удар по приговору, который она может получить за свое участие в одном из крупнейших криптоограблений, когда-либо имевших место, но участие — более чем достаточное предупреждение потенциальным инвесторам, желающим рискнуть окунуться в темные глубины нерегулируемых расщелин рынка криптовалюты.
Этот случай также подчеркивает риски как финансовых, так и технологических хитросплетений — Илья Лихтенштейн может оказаться в тюрьме на срок до 20 лет. Их стало больше, и с развитием криптопространства в его истории есть предупреждение, которое прозвучало во многих других редакциях, но также и в способности и желании регулировать и иметь минимальные стандарты безопасности во всех частях этого волнующего, нестабильного молодого сектора ИТ.
Оставайтесь с нами на TheBITJournal, следите за нами в Twitter и LinkedIn, а также присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей.
