В среду прокуратура США предъявила обвинения четырем криптовалютным компаниям и 14 физическим лицам по делу, которое считается первым уголовным обвинением против компаний финансовых услуг в манипулировании рынком и мошеннической торговой деятельности в секторе криптовалют.
Согласно судебному документу Окружного суда США по округу Массачусетс, одной из обвиняемых компаний является ZM Quant, криптовалютная брокерская компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Прокуроры утверждают, что примерно с 2022 по 2024 год ZM Quant вступил в сговор с целью манипулировать объемом торгов и ценами нескольких нераскрытых криптовалют.
Схема позволила бы компании получать прибыль, получая платежи от криптовалютных компаний и продавая манипулируемые криптовалюты по ценам, которые, по мнению прокуроров, были завышены.
Обвиняемые намеревались обогатиться за счет целостности рынка и доверия инвесторов.
Помимо ZM Quant, в обвинительном заключении фигурируют другие компании — Gotbit, CLS Global и MyTrade — а также их руководители и сотрудники.
Эта скоординированная принудительная акция также включала международные аресты.
Примечательно, что пять фигурантов этого дела уже признали себя виновными или согласились признать себя виновными, что указывает на возможную готовность сотрудничать с властями.
Обвинения против этих компаний также связаны с серьезными обвинениями в обманной торговой практике, часто называемой мошеннической торговлей, целью которой является создание ложного впечатления о рыночной активности путем обмана инвесторов и искусственного манипулирования ценами.
#криптовалюты#criptonews#criptomercado