Три криптовалютные компании и 15 человек были обвинены в участии в широкомасштабном мошенничестве и манипулировании рынком после расследования, в ходе которого ФБР впервые поручило создать новый цифровой токен, чтобы помочь властям выявлять преступления.Федеральные прокуроры Бостона предъявили обвинения фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global, а также руководителям и сотрудникам этих и других компаний в расследовании, которое привело к четырем арестам, соглашениям пяти человек о признании вины и изъятию криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые занимались фиктивными сделками, чтобы искусственно завысить объем торговли различными криптовалютными токенами перед их продажей, «оставив ни в чем не повинных инвесторов».
«Это случай, когда новейшие технологии, криптовалюты, сталкиваются с мошенничеством старой школы, в данном случае со схемой «накачки и сброса», которая так же стара, как и фондовые рынки», — заявил Леви журналистам.В рамках расследования ФБР распорядилось создать криптовалютную компанию NexFundAI, у которой был токен на блокчейне Ethereum, и, по словам прокуроров, ZM Quant, CLS Global и еще одна компания, MyTrade, согласились помогать в манипуляциях.
Власти заявили, что токен был продан, но они тщательно контролировали его, чтобы минимизировать риск того, что розничные инвесторы могут купить его, прежде чем запретить торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала соответствующие гражданские иски.Прокуроры заявили, что Saitama, крупнейшая из вовлеченных компаний, в какой-то момент имела рыночную стоимость в 7,5 млрд долларов после того, как ее руководство начало манипулировать торговлей своими токенами и тайно продавало их.
Ее генеральный директор Манприт Кохли, был арестован в понедельник в Соединенном Королевстве. Пятерым другим нынешним или бывшим сотрудникам также были предъявлены обвинения, и трое признали себя виновными.
Алексей Андрюнин, генеральный директор Gotbit, криптовалютного «маркетмейкера», проживавший в России и Португалии был арестован в Португалии во вторник. Двое сотрудников его компании в России также были обвинены.Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занимался «фиктивной торговлей» — формой фиктивной торговли и манипулированием рынком от имени нескольких клиентов криптовалюты с целью искусственного завышения объема торгов их токенами.
Обвинения также предъявлены четырем другим лицам, работавшим на криптовалютных «маркет-мейкерах», которые, по словам прокуроров, рекламировали клиентам услуги по манипулированию рынком.Это Лю Чжоу, основатель маркет-мейкера MyTrade, который, согласно судебным документам, согласился признать себя виновным; Рики Лю из Великобритании и Гонконга и Байцзюнь Оу из Гонконга, которые оба работали в ZM Quant; и Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудник CLS Global.Связаться с ними для получения комментариев не удалось.
Другими обвиняемыми стали Майкл Томпсон из Вирджинии, работавший в криптовалютной компании VZZN, основанной бывшим сотрудником Сайтамы, и Брэдли Битти из Флориды, который, по словам прокуроров, мошенническим путем продвигал свою криптовалютную компанию Lillian Finance.