«Пропавший случай» токенов Solana стоимостью почти 200 миллионов долларов США привлек внимание внешнего мира к FalconX, криптовалютному брокеру и первому в мире дилеру криптовалютных свопов, зарегистрированному в CFTC.

Автор: Нэнси, PANews

«Пропавший случай» токенов Solana стоимостью почти 200 миллионов долларов США привлек внимание внешнего мира к FalconX, криптовалютному брокеру и первому в мире дилеру криптовалютных свопов, зарегистрированному в CFTC.

SOL стоимостью почти 200 миллионов долларов США «возвращен первоначальному владельцу», риски сверки шифрования вызывают беспокойство

В 2021 году около 1,35 миллиона токенов SOL были переведены на кошелек FalconX без какой-либо идентифицирующей информации. За последние три года эта часть токенов когда-то упала примерно до $13 миллионов из-за грома FTX, а теперь ее стоимость превысила $190 миллионов из-за сильного восстановления Соланы. Binance является «владельцем» этой огромной суммы денег.

По данным Coindesk, кошелек FalconX получил 1,35 миллиона SOL три года назад, но в записях транзакций не было четкой информации об отправителе, и соответствующий истец сразу не появился. В то время цена SOL составляла от 20 до 30 долларов США.

FalconX также подтвердил в интервью, что в имеющихся у нее токенах SOL были «аномалии сверки». Компания сверила счета с биржами, клиентами и партнерами, но никто не показал соответствующие записи транзакций.

Недавно важный партнер FalconX по ликвидности Binance выступил с просьбой вернуть средства. В настоящее время FalconX вернула Binance 1,35 миллиона SOL, но не предоставила никаких дополнительных объяснений своей неспособности отслеживать эти средства на протяжении многих лет. Она лишь заявила, что ее клиенты никогда не столкнутся с риском потери средств из-за этой ситуации. эти активы не найдены, Binance сама понесет убытки.

Хотя проблемы сверки также возникают в традиционных финансах, отсутствие регулирования также вызвало обеспокоенность сообщества по поводу систем бухгалтерского учета и контроля в криптопространстве.

Привлек более 400 миллионов долларов США в 5 раундах финансирования за 2 года и ищет возможности приобретения.

Главным героем этого инцидента с криптовалютой является FalconX, главный криптоброкер Binance, который был создан уже более семи лет. Это брокерская платформа для криптовалют и торговли цифровыми активами, ориентированная на блокчейн, криптовалюту и финансовые технологии.

Компания была основана Рагху Ярлагаддой и Прабхахаром Редди. Рагху Ярлагадда занимал должность главного менеджера по продуктам Google, отвечая за поддержку браузера Chrome и доведя доход Chromebook до более чем 3 миллиардов долларов США. Однажды он был выбран 25-м по шифрованию. поле Один из ведущих руководителей и двукратный обладатель престижной премии Goldman Sachs Builders and Innovators Award, имеет степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса и работал в AccelPartners, известном институте венчурного капитала Силиконовой долины.

Бизнес FalconX очень разнообразен и включает в себя предоставление первичной ликвидности, деривативов, финансирование, прямой доступ к рынку, решения ETF, торговлю на валютном рынке и широкий спектр рыночных инструментов, таких как Prime Connect. В этом году FalconX запустила несколько продуктов в ответ на рыночный спрос, таких как токенизированные транзакции с фондами казначейских облигаций для удовлетворения возросшего интереса инвесторов к ценным бумагам, выпущенным правительством США, а также действия в качестве теневого банка для предоставления краткосрочных услуг хедж-фондам и другие инвесторы в криптовалюту Возьмите кредит и взимайте при этом годовую процентную ставку до 25% и т. д. На сегодняшний день, согласно официальному сайту FalconX, компания имеет более 600 совместных институциональных клиентов и на данный момент обработала объем транзакций на сумму более 1,5 триллиона долларов США, что позволяет клиентам получить доступ к 94% глобальной спотовой и производной ликвидности за одну остановку.

FalconX получила значительную прибыль по нескольким направлениям бизнеса. Согласно последнему интервью Рагу Ярлагадды агентству Bloomberg, выручка FalconX во втором квартале достигла рекордного уровня, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, выручка от торговли деривативами выросла почти в 3 раза, однако он отказался раскрыть конкретные цифры. В то же время Рагху Ярлагадда также сообщил, что компания активно изучает потенциальные возможности приобретения, в основном для высококачественных небольших компаний, уделяя особое внимание институциональной инфраструктуре, данным и аналитике, токенизации и расширяя свою торговую команду в 2025 году, а также оценивая смежные отрасли и Ключевые игроки.

За время своего создания FalconX получила пять раундов финансирования примерно за два года на общую сумму не менее 420 миллионов долларов США и оценку в 8 миллиардов долларов США. В инвестиционную линейку входят сингапурский фонд национального благосостояния Tiger Global, Thoma Bravo, Altimeter. и Coinbase Ventures, B Capital и другие учреждения. FalconX также инвестировал в некоторые криптопроекты, включая Safe, Bitlayer, Syndicate, Elixir и Kemet Trading.

Однако во время разработки FalconX также сталкивалась с испытаниями на соответствие требованиям и грозами на платформе FTX.

В мае этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения против FalconX, обвинив ее в неправомерном содействии транзакциям клиентов на биржах цифровых активов и прямой торговле фьючерсами и свопами через субсчета криптобирж, таких как Binance. Это также первый случай, когда CFTC приняла меры против незарегистрированного комиссионного торговца фьючерсами. В качестве условия урегулирования FalconX выплатит штраф в размере более 1,7 миллиона долларов, а также добровольно изменит способ сбора информации о клиентах и ​​обновит свою политику KYC.

Другой пример: из-за сотрудничества с поставщиками ликвидности, такими как FTX, FalconX ранее сообщала, что подвержена финансовым рискам, связанным с FTX. 18% свободных средств компании заблокированы в FTX, но капитал компании по-прежнему велик и существует уже десятилетия. опыта операционного бюджета и соотношение долга к собственному капиталу всего 4%. Или из-за предупреждения о риске активов, вызванного банкротством FTX, FalconX также запустила в этом году защищенное от банкротства расчетное решение Prime Connect для торговой платформы, позволяющее институциональным инвесторам торговать на торговой платформе, пока их активы хранятся под регулируемым хранением. услуг, тем самым снижая риск контрагента.