Утвержденный судом план банкротства FTX будет использовать активы на сумму до 16,5 миллиардов долларов для полной выплаты клиентам. Судья Джон Дорси назвал этот план моделью для сложных дел о банкротстве, основанной на расчетах с клиентами, кредиторами и правительством. FTX планирует выплатить выплаты 98% своих клиентов в течение 60 дней после вступления в силу, особенно тем, у кого 50 000 долларов или меньше. Хотя FTX когда-то была ведущей биржей, она рухнула после того, как ее основатель незаконно присвоил средства клиентов. Реакция клиентов на план погашения была неоднозначной: некоторые хотели большего возмещения, чтобы отразить недавний рост цен на криптовалюту.

В понедельник FTX получила одобрение суда на свой план банкротства, который позволит ей использовать активы на сумму до $16,5 млрд, восстановленные после краха некогда ведущей криптовалютной биржи, для полной выплаты клиентам.

Судья США по делам о банкротстве Джон Дорси одобрил план поэтапного отказа во время судебного слушания в Уилмингтоне, штат Делавэр, заявив, что успех FTX сделал его «образцовым примером процедуры банкротства по главе 11».

План основан на серии расчетов с клиентами и кредиторами FTX, правительственными учреждениями США и ликвидаторами, назначенными для свертывания операций FTX за пределами США.

Мировое соглашение позволяет FTX сначала использовать свои активы для погашения обязательств клиентов своей криптовалютной биржи, прежде чем выплачивать потенциальные конкурирующие претензии, предъявленные государственными регулирующими органами. FTX планирует выплатить выплаты 98% своих клиентов (то есть тех, кто владеет на бирже 50 000 долларов США или меньше) в течение 60 дней с даты вступления в силу программы, но этот план еще не определен.

FTX, когда-то одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, рухнула после того, как появились новости о том, что ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид взял средства клиентов для погашения рискованных ставок из своего хедж-фонда Alameda Research. Банкман-Фрид, приговоренный в марте к 25 годам тюремного заключения за кражу вещей у клиентов FTX, обжаловал приговор.

FTX продолжает переговоры с Министерством юстиции США по поводу 1 миллиарда долларов, которые правительство удерживает во время уголовного преследования Бэнкмана-Фрида. Акционеры FTX, как правило, ничего не получат в ходе процедуры банкротства, но, согласно судебным документам, они могут получить до $230 млн из средств, конфискованных Министерством юстиции.

По оценкам FTX, к ноябрю 2022 года, дате, когда компания подаст заявление о банкротстве, у нее будет от 14,7 до 16,5 миллиардов долларов для погашения кредиторов, чего будет достаточно, чтобы выплатить клиентам не менее 118% стоимости их счета.

Правительственные учреждения США, в том числе Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Служба внутренних доходов, согласились позволить FTX отдавать предпочтение выплатам клиентам над штрафами и налогами, а назначенный Багамскими островами ликвидатор согласился работать с FTX после того, как ранее поставил под сомнение полномочия компании подавать заявление о банкротстве в США.

В FTX заявили, что этот результат стал победой для кредиторов, поскольку он дает компании возможность восстановить денежные средства и криптовалютные активы, потерянные во время хаотического краха компании. Компания также привлекла дополнительные средства за счет продажи других активов, включая инвестиции в технологические компании, такие как стартап в области искусственного интеллекта Anthropic.

Джон, генеральный директор FTX, сказал: «Сегодняшнее достижение стало возможным только благодаря опыту и неустанным усилиям команды профессионалов, поддерживавших это дело, которые восстановили бухгалтерские книги FTX, восстановив их с нуля и консолидировав оттуда активы со всего мира. Миллиарды долларов финансирования», — сказал Рэй в заявлении в понедельник.

Реакция клиентов на программу была неоднозначной: многие выразили разочарование тем, что закрытие FTX привело к тому, что они упустили сильный рост цен на криптовалюту с момента падения рынка в 2022 году. Некоторые клиенты возражали против этого плана, требуя более высоких выплат с учетом недавних обстоятельств. Стоимость криптовалюты растет.

Например, цена биткойна выросла с 16 000 долларов США в ноябре 2022 года до более чем 63 000 долларов США, сказал Дэвид Адлер, юрист, представляющий четырех противостоящих кредиторов. Адлер сказал, что клиентам, которые внесли биткойны на биржу FTX, было трудно принять заявление FTX о том, что они получат 100% возмещение средств на основе более низких цен, чем два года назад.

FTX заявила, что невозможно просто вернуть депонированные криптовалютные активы клиентов, поскольку их активы исчезли, будучи незаконно присвоенными Банкманом-Фридом.

По данным компании, на момент подачи заявления о банкротстве FTX.com владела лишь 0,1% биткойнов, которые, по мнению ее клиентов, были размещены на бирже. Стив Коверик, один из финансовых консультантов FTX, заявил в понедельник, что было бы «чрезвычайно дорого» покупать криптовалютные активы на открытом рынке на миллиарды долларов, чтобы расплатиться с клиентами теми же типами криптовалют, которые у них были до банкротства.