Комиссия финансового надзора заявила на прошлой неделе, что агентство разработало проект мер по предотвращению отмывания денег и регистрации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и сотрудничает с пересмотром мер VASP по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма. выпустить нормативное уведомление в ближайшем будущем и запросить информацию у всех сторон. Тайваньская ассоциация виртуальных валют заявила, что легализация надзора является важной вехой. Система регистрации VASP и связанные с ней вопросы соответствия будут официально внедрены. Ассоциация рада такому развитию и продолжит сотрудничать с компетентными органами, оказывая помощь и руководство. игроки отрасли завершить подготовку в соответствии с правовыми нормами.
Согласно предыдущим отчетам Zombit, проект мер по регистрации VASP («Меры по регистрации для предотвращения отмывания денег для предприятий или персонала, предоставляющего услуги виртуальных активов») будет стандартизировать категории бизнеса VASP и системы регистрации филиалов, условия и процедуры регистрации, управление бизнесом и переходные положения. и т. д. Вопросы, ключевые моменты включают в себя: VASP должны зарегистрироваться для предотвращения отмывания денег и стандартизировать вопросы, которым должны следовать обменники виртуальных активов, торговые платформы, поставщики переводов, хранители и андеррайтеры.
Проект также включает переходное положение, требующее от ПУВА, подавших заявление о соблюдении требований по предотвращению отмывания денег, зарегистрироваться в Комиссии финансового надзора в течение 3 месяцев после вступления в силу системы регистрации и завершить регистрацию в течение 9 месяцев после вступления в силу системы регистрации. Другими словами, поскольку действующая система деклараций о соответствии законодательству будет отменена одновременно с вступлением в силу системы регистрации VASP, предприятия должны зарегистрироваться в соответствии с правилами регистрации VASP независимо от того, заполнили ли они декларацию о соответствии законодательству.
В мерах по предотвращению VASP («Меры по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма для платформ виртуальных валют и торговых предприятий») ключевые моменты пересмотра включают: разъяснение того, что применимыми объектами этой меры предотвращения являются те, кто завершил регистрацию В соответствии с правилами регистрации VASP, VASP должны ежегодно готовить письмо с отчетом об оценке рисков и подавать его в Комиссию финансового надзора. VASP должны создать системы внутреннего контроля и аудита в соответствии с соответствующими законами и положениями о борьбе с отмыванием денег. финансирование терроризма, методы регистрации VASP и стандарты самодисциплины Ассоциации виртуальных валют.
Отчеты по теме: (Комиссия финансового надзора объявила, что «система регистрации VASP» будет запущена в ближайшее время, и все, кто заполнил заявление о соблюдении законодательства, откажутся от этой практики!)
Ассоциация виртуальной валюты и индустрия рады видеть результаты
Объявление этих двух проектов VASP в будущем означает, что криптовалютная индустрия Тайваня будет официально регулироваться. Тайваньская ассоциация платформы виртуальных активов и транзакционного бизнеса (VASP) заявила, что легализация надзора является важной вехой. Ассоциация активно сотрудничала с Комиссией по финансовому надзору. В процессе разработки проекта правительство также активно собирало мнения представителей отрасли. и достигли консенсуса.
«Тайвань применил поэтапный подход к регулированию виртуальных активов и постепенно сформировал надлежащую нормативную позицию. Это важный пример государственно-частного сотрудничества». Тайваньская ассоциация виртуальных валют заявила: «В будущем Финансовая ассоциация» Комиссия по надзору официально внедрит систему регистрации и потребует от операторов улучшить информационную безопасность и защиту активов. Ассоциация рада видеть это развитие и продолжит тесно сотрудничать с компетентными органами, а также помогать и направлять игроков отрасли в завершении подготовки в соответствии с законодательством. и правила, чтобы совместно способствовать развитию тайваньского рынка виртуальных активов в соответствующем и разумном направлении».
Криптовалютная биржа Bito заявила, что она постепенно создала различные механизмы внутреннего контроля в первые дни своего создания и регулярно сотрудничала с компетентными органами для корректировки внутренних рабочих процедур и стандартов. В процессе разработки проекта системы регистрации он также полностью отражал реальные условия функционирования отрасли.
BitTool рассчитывает быстро реагировать на различные приготовления в процессе подачи заявки на регистрацию. «В будущем он также будет сотрудничать с подзаконным актом о регистрации, подзаконным актом о борьбе с мошенничеством и системой саморегулирования, чтобы постепенно укреплять механизм внутреннего контроля».
Бито сказал: «Битто положительно относится к все более четкой правовой базе и сотрудничает с органами надзора, чтобы защитить инвесторов и повысить прозрачность отраслевых операций».
Источник