#xrp Таможня Гонконга стремится ужесточить регулирование, касающееся отмывания денег через крипту после недавнего скандала с JPEX.
Гонконг стремится ужесточить регулирование вокруг магазинов "наличные за крипту" после скандала с виртуальной платформой активов JPEX, который выявил пробелы в системе регулирования крипты Гонконга.
Согласно Луизе Хо Пуй-шан, комиссару Департамента таможни и акцизов Гонконга, международное сотрудничество для борьбы с отмывателями денег, которые извлекают выгоду из анонимности криптовалютных транзакций, крайне необходимо в стране. Хотя неясно, будет ли само агентство заниматься такими вопросами, Гонконгу срочно нужно решить риски отмывания денег, которые окружают магазины "наличные за крипту".
Разгром OTC криптобирж
Область полномочий Департамента таможни и акцизов охватывает все обычные обмены валюты в городе, однако внебиржевые (OTC) криптовалютные биржи не подпадают под тот же контроль и не подлежат лицензированию или регулированию.
Владельцы таких OTC криптобирж были среди 28 человек, арестованных полицией после мошенничества с криптобиржей JPEX. В то время как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам назвала инвестиционные предложения JPEX «слишком хорошими, чтобы быть правдой», некоторые OTC #cryptocurrency биржи предложили аналогичные предложения.
Хо подчеркнул важность пересмотра вариантов управления для этих OTC криптобирж властями в соответствии с недавними последствиями скандала с JPEX. По словам Хо, регулирование этих OTC криптобирж вращается вокруг двух основных аспектов.
Эти аспекты включают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защиту инвесторов. Он считает, что улучшение такого регулирующего режима возможно только при учете обоих аспектов. Однако остается неясным, будет ли Департамент таможни и акцизов участвовать в этом процессе.
Гонконг исследует возможности международного сотрудничества
С ростом глобальной сферы финансовых технологий, наблюдается значительное увеличение транзакций, связанных с виртуальными активами. Эти транзакции могут быть легко использованы преступниками для различных незаконных действий, поскольку их невозможно отследить, и они также не ограничены по времени и месту.
Департамент таможни и акцизов Гонконга теперь планирует усилить борьбу, создавая трансграничное сотрудничество для ужесточения регулирования, которое охватывает эти OTC #crypto биржи. Позже в этом месяце департамент также нацелился на подписание меморандума о сотрудничестве с его коллегами в Южной Корее. Новое сотрудничество направлено на укрепление обмена информацией в рамках борьбы с отмыванием денег.#bnbgreenfield #ftx