Тест по подготовке рядовых полицейских Тайваня «Отслеживание денежных потоков»
Мошенничество настолько процветает на Тайване, что Департамент полиции даже запустил «Панель борьбы с мошенничеством», чтобы подсчитывать количество случаев мошенничества, о которых сообщается ежедневно. Во многих случаях мошенничества многие преступники используют блокчейн-переводы для перевода украденных денег или отмывания денег, думая, что они смогут скрыть поток денег и не дать полиции его поймать.
Однако в последние годы тайваньская полиция постепенно пошла в ногу со временем и начала учиться отслеживать движение денег по цепочке (currency flow tracking). Недавно один из пользователей сети поделился на Threads темой предметного обучения для рядовых полицейских во второй половине 2020 года, в ходе которого проверяются базовые возможности полицейских по отслеживанию денежных потоков.
Основные вопросы по отслеживанию валютных потоков
Вопрос в следующем: найдите адрес кошелька торговца валютой (Сторона А) на этой картинке.
Сторона Б приобрела 19 194 монет Tether (USDT) у Стороны А за 610 000 тайваньских долларов. Адрес учетной записи (кошелька) Стороны Б показан на рисунке, и вам необходимо найти правильный ответ из следующих 4 адресов кошельков:
А) TFAkdCwqwSPDe6vLRHf4dP6hFUMfYcZhGf
Б) TZEbLz4FpLCfknRHA65DA8KmS6gpfnq7eM
В) TWDiH4DhZxxFdSodY56Bw2hDUmXrX57eM
Г) TXQDNcLx5Yao12q9TEwf3rQwrD6PN8je6S
Источник изображения: пользователи сети Threads сфотографировали проблему с отслеживанием денежных потоков рядовых полицейских за 113 лет
Хотя в вопросе указывалось: «Это всего лишь предварительный тестовый вопрос по отслеживанию валютных потоков!» Однако пользователь сети, опубликовавший сообщение (теперь удаленное), сказал: «Брат, это слишком сложно». тоже было любопытно: «Упоминается только сторона Б (Адрес), как мне найти сторону А?»
Ответы на вопросы полиции по отслеживанию потока монет?
На самом деле, это действительно очень простая проблема отслеживания валютных потоков. Я считаю, что граждане, которые имеют определенный опыт работы с браузерами блокчейнов и знают, как запрашивать записи о передаче адресов кошельков, уже должны знать, как найти ответ, не так ли?
Не имеет значения, если вы вообще не знаете, как ее решить. Ниже (Crypto City) вы найдете ответ и научитесь запрашивать записи блокчейна в повседневной жизни.
Шаги по решению проблемы следующие:
Шаг 1. Откройте инструмент анализа блокчейна.
Откройте браузер блокчейна или инструмент анализа (Arkham, OKlink, Tronscan и т. д.). OKLink используется в качестве примера ниже. Поскольку он поддерживает китайский язык, а интерфейс прост и интуитивно понятен, новичкам легко начать работу.
При обычных действиях по решению проблемы обычно достаточно вставить адрес стороны Б на страницу поиска. Однако, поскольку рукописный адрес на изображении этого вопроса трудно увидеть ясно, мы можем сделать обратную ссылку на четыре ответа.
Шаг 2. Вставьте адрес и задайте условия поиска.
Вставив адрес варианта А, мы увидим криптовалюту, которая в настоящее время хранится в кошельке, а ниже — запись о его переводе.
Затем мы можем использовать две части информации, предоставленные в вопросе: сумму перевода (19 194) и имя токена (USDT), чтобы увидеть, соответствует ли вариант А условиям. Метод запроса: выберите «Передача токенов» > «TRC20» (Примечание) > «Установить условия поиска: имя токена USDT, сумма транзакции 19 194».
Если условия не выполняются, скопируйте и вставьте адреса вариантов B, C и D для поиска.
Примечание. TRC-20 — это стандарт токена, выпущенный Tether ($USDT) в блокчейне TRON. Адрес USDT-TRC20 начинается с заглавной буквы T.
Источник: OKLink Тайваньская полиция, вопросы и ответы по отслеживанию переводов валюты в блокчейне.
Источник: OKLink Тайваньская полиция, вопросы и ответы по отслеживанию переводов валюты в блокчейне.
Шаг 3: Решение найдено как D
Согласно результатам поиска (CryptoCity), только вариант D может найти запись о переводе на сумму 19 194 долларов США. В этот момент мы видим адрес получателя, такой же, как написанный от руки «адрес стороны B»?
Источник: OKLink Тайваньская полиция, вопросы и ответы по отслеживанию переводов валюты в блокчейне.
Источник: OKLink Тайваньская полиция, вопросы и ответы по отслеживанию переводов валюты в блокчейне.
Если вы хотите полностью узнать о переводах блокчейна и отслеживании валютных потоков, вы можете обратиться к: Новички в криптовалюте тоже могут это использовать! 7 бесплатных инструментов анализа цепочки Введение Что такое блокчейн? Blockchain Lazy Pack поможет вам кратко понять преимущества и особенности блокчейна.
В Высшей народной прокуратуре уже есть группа по анализу валютных потоков.
Можно сказать, что возвращение адреса кошелька отправителя/получателя через односторонний адрес, перевод валюты и суммы является одним из обязательных знаний для новичков в валютном круге, поэтому неудивительно, что он указан в качестве основного валютного потока. тема отслеживания.
Фактически, чтобы лучше «рассматривать дела в цепочке», Верховная прокуратура Тайваня в 2023 году внедрила инструмент анализа цепочки Chainaанализ Reactor и поручила 5 сотрудникам прокуратуры создать группу по анализу денежных потоков в виртуальной валюте для участия. Все прошли первоначальное заводское обучение и получили оригинальный сертификат заводского сертификационного анализа.
Преимущества децентрализованных реестров: каждый может проверить записи о переводах.
В структуре финансовых потоков, в которой доминируют банки, личные счета и записи о переводах обычно представляют собой конфиденциальную информацию, которую может видеть только владелец счета или определенные стороны, и банк ведет счета для вас.
Но в концепции распределенного реестра каждый может участвовать в учете, а записи транзакций, действий или передач, записанные в этом реестре, также можно искать через браузер блокчейна. В «Креативном инциденте в частном доме» средства массовой информации валютного круга (блокчейн) использовали инструменты для поиска преступных денежных потоков, но сам он не был полицейским.
Расширенное чтение: Творческие частные комнаты блокируют Интернет! Законодатель: Блокчейн фиксирует уголовные доказательства «заработка 30 миллионов», можно ли поймать лидера?
Точно так же, как через несколько лет после развития Интернета и смартфонов большинство людей теперь знают, как управлять компьютерами и мобильными телефонами. Возможно, после того, как блокчейн станет действительно популярен, люди в будущем также получат возможность относиться к отслеживанию валютных потоков как к базовым знаниям. !