Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель несуществующей биржи криптовалютных деривативов FTX, предположительно обналичил 684 000 долларов через блокчейн Ethereum, как показал следователь по цепочке.

Движение фонда происходит в то время, когда суд США запретил опальному основателю FTX совершать транзакции на сумму более 1000 долларов без разрешения суда.

SBF предположительно перевел 684 000 долларов

Об этом событии сообщил в пятничной ветке в Твиттере самопровозглашенный аналитик DeFi BowTiedIguana.

После освобождения под залог в 250 миллионов долларов SBF отправил средства из своего публичного кошелька на недавно созданный адрес кошелька 0x7386. . . 51КБ. В течение нескольких часов 32 адреса кошельков, помеченные как принадлежащие несуществующему хедж-фонду SBF, Alameda Research, отправили около 367 000 долларов на тот же новый адрес кошелька.

Кроме того, на тот же адрес кошелька из других кошельков было переведено около 322 000 долларов США. В результате общая сумма, хранящаяся во вновь созданном кошельке, составила около 689 000 долларов.

Впоследствии кошелек отправил средства на сумму 629 000 долларов на отдельный адрес кошелька 0x64e9. . . Примерно в то же время 11 адресов кошельков, помеченных Alameda, отправили средства на сумму 1 миллион долларов на адрес 0x64e9.

Часть поступивших средств в кошелек была отправлена ​​на криптовалютную биржу, расположенную на Сейшельских островах. По словам ончейн-аналитика, биржа не требует от своих пользователей прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

BowTiedIguana также обнаружила, что 200 000 долларов США были отправлены тремя пакетами из кошелька, привязанного к SBF, на биржу фиксированного плавающего типа, криптобиржу, предлагающую сеть Lightning.

Аналитик также утверждал, что некоторые средства были переведены в сеть Биткойн через протокол Ren, принадлежащую Аламеде компанию, которая позволяет переводить средства между цепочками.

Адвокаты займутся этим вопросом

Раскрывая все движение средств, аналитик DeFi призвал американских адвокатов разобраться в этом вопросе. Аналитик добавил, что данные общедоступны в блокчейне Ethereum для проверки.

«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым общедоступным реестром, эти доказательства в цепочке постоянно доступны правоохранительным органам и судам», — сказал аналитик.

Тем не менее, некоторые члены сообщества Twitter не считают, что SBF нарушил условия освобождения под залог. Один пользователь заявил в твиттере, что не уверен, считается ли обналичивание денег, предположительно осуществленное SBF, «расходами».

Тем временем Liquid и FTX Japan, японские дочерние компании обанкротившейся FTX, недавно раскрыли стратегию, которую они будут реализовывать при возобновлении вывода средств пользователей.

Сообщение о том, что SBF, как сообщается, обналичивает 684 тысячи долларов, несмотря на условия залога, впервые появилось на Coinfomania.