Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance, был освобожден после четырехмесячного тюремного заключения за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML) в США.
По данным Cointelegraph, CZ был освобожден из федеральной тюрьмы США 27 сентября после отбытия 4-месячного срока за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
В ноябре прошлого года CZ признал себя виновным по федеральным обвинениям в невведении надлежащего контроля ПОД на Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют по ежедневному объему торгов. Впоследствии он также ушел с поста генерального директора Binance.
С состоянием около 60 миллиардов долларов США Чехия является самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремное заключение в США.
гм
— CZ BNB (@cz_binance) 28 сентября 2024 г.
CZ опубликовал в социальной сети X утром 28 сентября.
В апреле CZ согласился вернуться в США из Дубая, чтобы отбыть четырехмесячный срок. Первые два месяца он провел в тюрьме общего режима на юге Калифорнии, а затем был переведен в исправительное учреждение в Лонг-Бич, куда его выпускали под присмотром в течение дня.
«Мы рады, что CZ вернется домой к своей семье», — сказал представитель Binance. «Несмотря на то, что он не управляет Binance, мы с нетерпением ждем его следующих проектов. С прошлого года Binance продолжает активно расти под руководством нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру».
Приговор был смягчен
Четырехмесячный срок заключения CZ был значительно сокращен по сравнению с 36-месячным сроком, первоначально предложенным Министерством юстиции США (DOJ).
По данным Министерства юстиции, признание вины Чехии включает не только нарушения ПОД, но также нелицензированную передачу денег и нарушения санкций. «Чжао знал, что решение не внедрять эффективную программу по борьбе с отмыванием денег приведет к тому, что Binance будет способствовать транзакциям между пользователями из США и пользователями в Иране и других странах и регионах, на которые распространяются санкции, в нарушение американского законодательства», — написали прокуроры в своем меморандуме о приговоре.
Однако во время слушания 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение смягчить приговор, заявив, что нет никаких доказательств того, что CZ был проинформирован о какой-либо незаконной деятельности в Binance.
CZ согласилась выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках дела в ноябре прошлого года, в то время как Binance также заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег. Однако личное имущество CZ это дело не затронуло. Основатель Binance по-прежнему владеет большей частью акций Binance, оцениваемой примерно в 90%.
