PANews, 27 сентября, CoinDesk сообщил, что судья Нью-Йорка во время телефонного слушания в четверг постановил, что дело Министерства юстиции США (DOJ) против разработчика Tornado Cash Романа Сторма перейдет в стадию судебного разбирательства. Окружной судья США Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка отклонила ходатайство Сторма о снятии с него уголовных обвинений, заявив, что его аргументы о свободе слова, отсутствии надлежащего уведомления о возможных нарушениях и работе Tornado Cash недостаточны для отмены решения судьи. Обвинения департамента И сказал, что правительство выдвинуло разумные обвинения против разработчиков. Файлла сказал: «На данной стадии дела этот суд не может просто принять довод Шторма о том, что его преследовали просто за написание кода. Если присяжные в конечном итоге примут этот аргумент, то он будет оправдан. Но у меня нет юридических оснований. такое законное решение».

Сторм и его сторонники считают, что предъявление иска за написание кода равносильно предъявлению иска за высказывания, подразумевая, что программирование должно быть защищено Первой поправкой к Конституции США. Но Файлла не согласилась с этой точкой зрения. Она сказала: «В смысле Первой поправки о функциональности кодекса не идет речь». Она сказала: «Суд постановил, что, борясь с отмыванием денег и пресекая незарегистрированные услуги по переводу денег, правительство «У нас есть значительные интересы в продвижении безопасной финансовой системы, а также в борьбе с уклонением от санкций, и эти интересы не имеют ничего общего с подавлением свободы слова, и применимость этих законов к подрывному поведению не ограничивает свободу слова больше, чем необходимо». Файлла Она также сказала, что не верит, что Tornado Cash «существенно отличается» от других предприятий по переводу денег или финансовых учреждений, и что эта услуга не является «альтруистическим предприятием», указывая на утверждения о том, что фонд венчурного капитала предлагал деньги в обмен на будущая прибыль и обеспечение финансирования, а также функции ретрансляции и роли токенов TORN.

В августе прошлого года Сторму были предъявлены обвинения вместе с другим разработчиком Tornado Cash Романом Семеновым по трем пунктам обвинения, связанным с миксером конфиденциальности: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью ведения незарегистрированного бизнеса по переводу денег и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (т.е. нарушение международных санкций) сговор. Прокуроры обвиняют Tornado Cash и ее разработчиков в «сознательной» помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов, включая «сотни миллионов» от северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Сторм не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В ходатайстве об отклонении дела, поданном в марте, адвокаты Сторма утверждали, что он всего лишь написал код для Tornado Cash — и что любое последующее преступное поведение, связанное с этим кодексом, не имело для него значения. Во время слушаний в четверг Файлла заявил, что по закону не имеет значения, знал ли Сторм о преступном использовании Tornado Cash. «Теперь закон ясен, но для того, чтобы считаться преступлением, связанным с отмыванием денег, обвиняемому не обязательно быть виновным, участвовать в или даже знать о конкретных обстоятельствах указанной незаконной деятельности. Правительству не нужно утверждать, что Шторм знал о специфике преступной деятельности или участвовал в ней", - сказал Файлла.

Файлла также отклонил другое ходатайство Шторма, находящееся на рассмотрении по этому делу, — ходатайство о том, чтобы заставить Министерство юстиции предоставить документы голландских властей, которые недавно признали виновным другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева, по обвинению в отмывании денег. Судья постановил, что команде Сторма не удалось доказать, что материалы голландских властей имеют отношение к делу, назвав ее аргументы слишком «спекулятивными». Она сказала: «Конечно, защита утверждала, что, поскольку она не знала содержания материала, его пришлось описывать такими словами, как «возможно». Но должны быть доказательства того, что материал (договора о взаимной правовой помощи) действительно имел отношение к делу. Дело не только имеет теоретическое значение». В настоящее время суд над Штормом должен начаться 2 декабря в Нью-Йорке и, как ожидается, продлится две недели. Если его признают виновным по всем трем пунктам обвинения, ему грозит до 45 лет лишения свободы.