На 11-й день исторического судебного процесса над основателем FTX Бэнкманом-Фридом эксперт-свидетель рассказывает, как из средств клиентов FTX было сделано несколько инвестиций и выдано кредитов.

Судебный процесс над Сэмом Бэнкменом-Фридом вступает в свой 11-й день, поскольку прокурор вызывает для дачи показаний нескольких свидетелей. Среди сегодняшних свидетелей был профессор Питер Истон, который был нанят фирмой по оказанию помощи в судебных разбирательствах Brattle для анализа счетов FTX и Alameda Research.

Свидетельство Питера Д. Истона, профессора бухгалтерского учета в Нотр-Дам

  • Истону показан баланс средств, идущих от FTX к Alameda.

  • В представленном балансе 47 счетов Alameda получили деньги со счетов клиентов FTX.

  • Несколько инвестиций Bankman-Fried были сделаны из клиентских средств FTX. Это включает в себя:

  • Инвестиции в Skybridge Capital Энтони Скарамуччи и 100 миллионов долларов в Dave Inc. из венчурного капитала Alameda.

  • Нишад Сингх взял 1 миллион долларов из средств клиентов, чтобы сделать пожертвования политическому комитету MTG (Mind The Gap).

  • Сингху было выделено 96 миллионов долларов на расходы на недвижимость и инвестиции.

  • FTX использовала более 1 миллиарда долларов средств клиентов для выкупа акций у Binance.

  • FTX предоставила кредиты компаниям Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo и TrueFi, используя для этого средства клиентов.

Вам также может понравиться: Управляющий директор Binance France уходит в отставку из-за проблем с регулированием

Показания Шанель Медрано, следователя прокуратуры США

  • Легенда НБА Шакил О'Нил выкупил долю Binance в FTX.

  • Бэнкман-Фрид сообщил Фрэнку Чапарро, финансовому репортеру Business Insider, что он прекратит лоббирование.

Показано текстовое сообщение, в котором Банкман-Фрид ругает регуляторов.

[Примечание: хотя сообщения не были показаны во время этого спора, это, похоже, одно из них — тем временем они едят полдник, ветка будет продолжена ниже pic.twitter.com/7QuHuONHko

— Inner City Press (@innercitypress) 18 октября 2023 г.

Прокурор также вызвал в качестве свидетеля Кори Гэддиса, хранителя записей Google. Однако Гэддиса попросили лишь подтвердить, что у Сэма Бэнкмана-Фрида было несколько учетных записей электронной почты, связанных с разными доменами.

Подробнее: Специальный комитет клиентов FTX.com, не являющихся гражданами США, объявляет об успешном соглашении об урегулировании