Комплексный редактор: Феликс, PANews
25 сентября американский судья Льюис Каплан приговорил Кэролайн Эллисон (бывшую со-генерального директора Alameda Research и бывшую девушку SBF), главного свидетеля по делу бывшего генерального директора FTX SBF (Сэм Бэнкман-Фрид), к двум годам тюремного заключения. . Эллисон также потеряет около 11 миллиардов долларов и сможет отбывать наказание в «тюрьме строгого режима».
29-летний Эллисон признал себя виновным почти два года назад (декабрь 2022 года) по семи пунктам обвинения, включая два пункта обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, два пункта фактического электронного мошенничества и один пункт обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, один пункт обвинения в сговоре. за мошенничество с ценными бумагами и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег грозит максимальное наказание в виде 110 лет тюремного заключения. И он давал показания против SBF в течение почти трех дней во время суда в ноябре прошлого года.
Быть искренним и получать снисхождение от суда
За максимальный срок в 110 лет его приговорили всего к 2 годам заключения. В материалах суда прокуроры назвали показания Эллисона «краеугольным камнем судебного процесса» против SBF. В суде помощник прокурора США Даниэль Сассун обратилась с просьбой о снисхождении, назвав показания Эллисона «разрушительными и убедительными доказательствами» против обвинений SBF.
Прокуроры заявили, что поведение Эллисон в качестве свидетеля заметно отличалось от поведения SBF, который, по ее словам, был «уклончивым, даже пренебрежительным и не мог напрямую отвечать на вопросы» во время дачи показаний.
Судья Льюис Каплан заявил, что «сотрудничество Эллисон с прокурорами было очень и очень существенным» и обеспечил ей мягкий приговор. «Я проработал здесь 30 лет и встретил много сотрудников. Но я никогда не встречал никого, подобного госпоже Эллисон», — сказал он, отметив, что не обнаружил «ни малейшей фактической ошибки, ни малейшего несоответствия». " в показаниях Эллисона.
Но судья Льюис Каплан заявил, что тюремное заключение необходимо, поскольку Эллисон был замешан в том, что может быть «крупнейшим финансовым мошенничеством в истории этой страны и мира» или, по крайней мере, близким к нему. В столь серьезном случае сотрудничество не может стать пропуском из тюрьмы.
Вынося приговор, Эллисон принес глубокие извинения всем, кто пострадал от мошеннических действий в период с 2017 по 2022 год. Эллисон не произнес ни слова, покидая федеральный суд Манхэттена в окружении адвокатов.
Соответственно, SBF был приговорен к 25 годам тюремного заключения за организацию многомиллиардного мошенничества FTX. SBF уже обжаловал приговор.
Эллисон раскрывает «секретные операции» SBF
В течение трех дней в качестве свидетеля в октябре прошлого года Эллисон увлек присяжных, разоблачив мошенничество, которое SBF курировал в FTX и Alameda.
Эллисон объяснил, как SBF незаконно использовал депозиты клиентов на FTX, чтобы скрыть многомиллиардные убытки Alameda Research и исказить финансовую мощь обеих компаний.
Эти закулисные операции активизировались в мае и июне 2022 года, когда рынок криптовалют достиг дна, что спровоцировало каскадный крах кредитных учреждений и инвестиционных компаний, таких как Celsius и Three Arrow Capital.
Эллисон сказала, что SBF поручил ей и другим коллегам совершить мошенничество, поскольку баланс Alameda ухудшился. Одна серьезная проблема: большая часть средств была обеспечена токеном FTX, FTT, который сейчас рушится.
Эллисон также рассказал присяжным, как SBF распорядился поддельными документами, чтобы скрыть аферу.
Адвокат Эллисон, Анджан Сахни, попросил судью избавить ее клиентку от тюремного заключения, сославшись на «чрезвычайные обстоятельства», в том числе на периодические и периодические отношения Эллисон с SBF, а также вред, причиненный ее «вся профессиональной и личной жизнью, вращающейся вокруг SBF». ."
«Эллисон не винит никого, кроме себя. Она глубоко сожалеет о своих действиях и унесет свой стыд и сожаление в могилу», - написала команда защиты Эллисон.
Защита написала, что Эллисон «побоялась появляться на публике» и «фактически потеряла работу» из-за страха быть узнанной.
Адвокат Эллисона также обвинил SBF в мошенничестве во время их отношений. Команда напомнила суду, что SBF слил дневник Эллисона в СМИ в 2023 году.
На прошлой неделе прокуратура поблагодарила Эллисона за помощь в осуждении SBF.
Существует прецедент смягчения наказания для свидетелей, сотрудничающих с властями.
Сотрудничающим свидетелям иногда легче избежать наказания, особенно если они помогли поймать большую рыбу.
Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron, который помог организовать масштабное мошенничество Enron в конце 1990-х годов, был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как дал показания о роли генерального директора Джеффри Скиллинга в этом деле.
Судья Каплан сообщил суду, что между ситуацией Эллисона и ситуацией SBF есть три различия.
Первым было сотрудничество Эллисон с правительством, которое привело, среди прочего, к доказательствам того, что SBF поручил ей создать множество фальшивых балансовых отчетов, которые затем использовались, чтобы успокоить нервничающих кредиторов.
Во-вторых, судья Каплан полагал, что вина Эллисона гораздо легче, чем вина SBF. Мотивация Эллисона — не жадность. Вместо этого Эллисон слишком старался угодить SBF, который называл Эллисона «криптонитом». Судья Каплан сказал: «Эллисон был уязвим, и Эллисоном воспользовались».
Опять же, это раскаяние Эллисона. Судья Каплан заявил: «Раскаяние Эллисона искреннее».
В июне 2022 года Эллисон заметила аномалии в аккаунте Аламеды на FTX и сообщила о своих опасениях техническому директору FTX Нишаду Сингху.
В сентябре Эллисон сказала Нишаду Сингху, что ее все больше беспокоят рыночные риски Аламеды. Затем Нишад Сингх сообщил эту новость SBF. Крах FTX произойдет в ноябре 2022 года.
Нишад Сингх и Эллисон дали показания против SBF на суде. Нишаду Сингху будет вынесен приговор 30 октября. 20 ноября должен быть вынесен приговор еще одному свидетелю, сотрудничающему с компанией FTX, техническому директору FTX Гэри Вангу.
Райан Саламе, бывший соруководитель багамского филиала FTX, в мае был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения. Он начнет отбывать наказание 13 октября.
Судья Каплан заявил, что Эллисон не будет совершать повторных преступлений, и приказал Эллисон отбывать наказание в тюрьме минимального режима как можно ближе к Бостону, где она выросла. «Каждый аспект вашей жизни стал достоянием общественности в большей степени, чем когда-либо прежде». «Надеюсь, теперь этот приговор будет смягчен».
Документы показывают, что Эллисону было приказано явиться в тюрьму 7 ноября.
Чтение по теме: Текущая жизненная ситуация в тюрьме СБФ: жизнь с убийцами, использование риса для «арбитража»
