Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сыграла ключевую роль в оказании помощи индийским властям в пресечении крупного игрового мошенничества на сумму $47,6 млн. Глобальная криптовалютная биржа предоставила важные данные, которые помогли индийскому подразделению финансовой разведки (FIU) расследовать приложение Fiewin, которое было связано с мошенничеством.
Рекордные усилия по восстановлению Binance
Платформа привлекла тысячи пользователей обещаниями легкого заработка через различные онлайн-игры. Между тем, становилось все яснее, что эти обещания были частью более крупной мошеннической операции. Таким образом, подразделение финансовой разведки Binance начало собирать ключевые доказательства для раскрытия незаконной деятельности, связанной с приложением Fiewin.
Предоставив необходимые данные, Binance помогла индийским властям выявить ключевых подозреваемых и субъектов, причастных к мошенничеству. Однако ни биржа, ни агентство не уточнили, были ли возвращены средства.
Binance возвращается в Индию после урегулирования
Как сообщает TheCoinRise, Binance была включена в список отчитывающихся субъектов в Подразделении финансовой разведки (FIU) Индии. Листинг сигнализирует о повторном входе Binance в страну после приостановки ее деятельности в январе 2024 года. Биржа также заявила, что ее веб-сайт и приложения стали работоспособными и доступны пользователям в Индии.
После уведомления FIU App Store от Apple в Индии также ограничил доступ к приложениям и запретил новым пользователям загружать их. Однако Ричард Тэн, генеральный директор Binance, заявил, что стало необходимым соответствовать требованиям индийского регулирующего органа, учитывая потенциал индийского рынка.
Примечательно, что пока в июне шли переговоры, появился отчет о том, что Binance должна была заплатить штраф в размере около $2,25 млн за несоблюдение требований регулирующих органов в рамках своей стратегии повторного входа. По словам представителя биржи, штраф был выплачен, отсюда и повторный листинг на FIU Индии.
Binance возвращает средства с помощью технологии блокчейн
Согласно заявлению, эксперты по безопасности биржи Binance вернули более 73 миллионов долларов США, украденных у пользователей внешними сторонами в период с 1 января по 31 июля 2024 года. Это достижение значительно превышает 55 миллионов долларов США, возвращенных биржей за весь 2023 год. Между тем, биржа подчеркнула, что этот подвиг стал возможен благодаря сотрудничеству с коллегами по отрасли в целях поддержки пользователей Web3.
В нем утверждалось, что эти возвраты были связаны с неуместными или утерянными цифровыми активами и незаконными средствами, которые попали на платформу Binance. Интересно, что анализ средств, которые Binance успешно вернула, показал, что около 80% были потеряны из-за взлома, кражи или других внешних эксплойтов. Остальные 20% связаны с мошенничеством, совершенным за пределами Binance Exchange.
Публикация Binance помогает индийским властям пресечь деятельность преступной группировки впервые появилась на TheCoinrise.com.
