Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптооператора, предположительно связанного с террористической группировкой ХАМАС.
В уведомлении от 18 октября OFAC объявило о санкциях в отношении боевиков ХАМАС и финансовых посредников после нападения организации на Израиль. Субъекты, добавленные в список специально назначенных граждан OFAC, включали «биржу виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператора» с адресом кошелька в биткойнах (BTC).
По данным Министерства финансов, санкции были направлены на «искоренение источников доходов Хамаса» после нападения 7 октября, в результате которого погибло множество израильтян. Обмен с использованием цифровой валюты под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company управляется жителем Газы Ханом Юнисом. Казначейство утверждает, что и фирма, и Юнис были «связаны с ХАМАС». Ахмед М.М. Алакад, владелец бизнеса, также попал под санкции.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения злодеяний и террора народа Израиля», — заявила министр финансов Джанет Йеллн. «Это включает в себя введение санкций и координацию действий с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикции».
Сегодня Министерство финансов ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах в рамках постоянных усилий США по искоренению источников доходов ХАМАС. https://t.co/KZtF6K60id
– Министерство финансов (@USTreasury), 18 октября 2023 г.
Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила 18 октября, что другие террористические группы использовали компанию по переводу денег, и с 2015 года через нее прошло более 25 миллионов долларов в BTC и Tether (USDT). Помимо ХАМАСа, организации, предположительно связанные с В состав фирмы входили филиал «Аль-Каиды» и ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии).
Израиль официально объявил войну Хамасу после террористической атаки, которая привела к бомбардировкам сектора Газа и создала кризис, поскольку большинство жителей не смогли бежать. На момент публикации президент США Джо Байден находился в Израиле на встрече с официальными лицами, которые, как сообщается, согласились разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта.
Министерство финансов США часто использовало санкции как инструмент для ослабления финансовой поддержки организаций, предположительно причастных к терроризму или другой незаконной деятельности. 3 октября Министерство финансов объявило о санкциях против криптовалютных кошельков, связанных с китайскими производителями химической продукции, параллельно с обвинением Министерства юстиции в производстве препарата фентанил.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами