После того, как многие игроки цифровой валюты зарабатывают деньги, обналичивать USDT становится все труднее. Многие друзья-геймеры также получили черные деньги из-за проблем с вводом и выводом средств, в результате чего их банковские карты были заморожены, и потребовали компенсацию в размере XXX юаней пострадавшим.

По крайней мере, в настоящее время большинство внебиржевых бирж в Китае каждый день активно или пассивно имеют дело с черными деньгами. Самая сложная часть обналичивания депозитов и снятия средств — это обмен цифровой валюты на легальную валюту.

Обратите внимание на следующие моменты, чтобы эффективно предотвратить заморозку вашей карты после получения «черных» денег:

(1) Для внебиржевых транзакций попробуйте выбрать крупную платформу, например Binance. Эти платформы имеют лучшие каналы связи и методы контроля рисков с контролирующими и правоохранительными органами материкового Китая.

(2) Попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя вы не можете вывести деньги сразу после продажи монет, это снижает риск отмывания денег посредством внебиржевых транзакций. Например, Binance T+1 и Huobi Select Trading (по сравнению со свободной торговлей, вывод средств T+2).

(3) Избегайте прямого использования внебиржевых транзакций со стабильной валютой, таких как USDT. Старайтесь использовать для внебиржевых транзакций основные валюты, такие как BTC и ETH.

(4) Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть отдельной картой, которая обычно не используется и отделена от зарплатной карты. Таким образом, даже если она заморожена, это не повлияет на использование других средств. При сотрудничестве с В ходе расследования легко выяснить движение денежных средств.

(5) Банковские карты для внебиржевых транзакций следует стараться использовать карты местных банков, таких как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки в различных местах. Крупные и средние акционерные и коммерческие банки, такие как Промышленно-крестьянский строительный банк Китая, имеют филиалы по всей стране, поэтому правоохранительные органы могут фактически заморозить их напрямую.

(6) Не проводите частых транзакций с фиксированными торговцами и не проводите частые транзакции с фиксированными пользователями. Для одного и того же пользователя очень опасно совершать более 3 непрямых покупок в день или продавать покупку через несколько часов, и его можно сильно подозревать в отмывании денег.

(7) Найдите надежных внебиржевых торговцев для транзакций. Постарайтесь взять на себя инициативу и принимать заказы от крупных торговцев и маркет-мейкеров, размещать меньше заказов и затрагивать меньше торговцев в проблемных зонах. На самом деле, обычному пользователю сложно сказать, какие продавцы надежны. Например, карты большого количества друзей, которые совершали транзакции через продавцов услуг Huobi Blue Shield, также были заморожены.

(8) Сократить частоту снятия наличных и увеличить сумму наличных.

(9) После внебиржевых транзакций не переводите их на другие банковские карты, чтобы не загрязнить другие средства и не затруднить сотрудничество со следствием. Если вам срочно нужны деньги, вы можете снять наличные через банкомат или потратить их онлайн.

(10) Старайтесь выбирать рабочие дни для вывода средств. Лучше всего торговать в обычное рабочее время, например, в рабочие дни, например, с 9:00 до 21:00.

(11) Не переводите деньги сразу после их получения. После продажи USDT и конвертации в юани не переводите их сразу, а держите их на счете какое-то время.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых безопасных методов вывода средств, которые могут быть применены для вывода средств обычными пользователями:

1. Зарубежная виртуальная банковская карта

Уже существуют некоторые зарубежные виртуальные банки Visa или MasterCard, которые поддерживают депозиты в криптовалюте, такие как dupay, onekey card, Gatecard (нельзя использовать внутренний IP-адрес) и т. д. Таким способом вы можете внести стабильные монеты за границу, а затем использовать платежные переводы через WeChat. Или используйте Alipay для вывода денег. Конечно, при этом процессе будет взиматься определенная комиссия за обработку. Например, с виртуальной карты Dupay Mastercard будет взиматься плата за карту каждый месяц. Наконец, перевод долларов США в WeChat или Alipay также требует определенной комиссии за обработку, но потеря обменного курса относительно низко.

2. Вывод средств с бирж

Вообще говоря, то, что мы называем выводом средств на биржу, — это вывод средств C2C «точка-точка». С ростом спроса пользователей некоторые биржи также начали предоставлять услуги по выводу средств. Например, такие биржи, как Binance, специально предоставили услуги вывода средств для пользователей.

Давайте возьмем Binance в качестве примера. Сначала найдите вариант денежного перевода в функции оплаты, а затем выберите перевод в Китай. Есть три способа, а именно Alipay, WeChat и банк. Однако следует отметить, что счет, который мы переводим, должен быть таким же, как наша собственная валюта. Безопасность аутентификации по настоящему имени такая же, что позволяет избежать таких проблем, как отмывание денег.

3. Прямое потребление

Другой способ — прямое потребление, то есть косвенный вывод.В настоящее время некоторые биржи запустили аналогичные функции, такие как функция оплаты Binance и функции подарочных карт, а также подарочная карта Gateio. Мы можем приобретать услуги Apple или услуги Steam через функцию оплаты Binance, а также пополнять счета мобильных телефонов, бронировать отели и т. д. С помощью подарочной карты Gateio мы можем приобретать карты JD.com, подарочные карты Amazon, а также игры Apple или другие игры. услуги.

Конечно, Binance Payment также предоставляет несколько сценариев потребления, таких как платежные функции, связанные с покупкой Apple, пополнением счетов за мобильный телефон, а также несколько сценариев потребления за рубежом.

4. Банкомат цифровой валюты Гонконга

В Гонконге цифровые валюты можно использовать и торговать в обычном режиме.Также реализуется ряд мер по поддержке криптовалют, запущенных Гонконгом в начале этого года, таких как запуск биржи хэш-ключей в этот период.В то же время время, в Гонконг также относительно легко добраться для жителей материкового региона.Регион, вам нужно только подать заявление на получение пропуска в Гонконг и Макао.Конечно, в Гонконге также есть банкоматы с цифровой валютой, поэтому мы можем напрямую обменивать криптовалюту на Гонконг. долларов в таких банкоматах. Конечно, согласно «Новому курсу», обмен наличных денег в банкомате требует аутентификации по настоящему имени. Обычно он подходит для потребления в поездках и других сценариев.

Конечно, если вы едете в Гонконг в одиночку, также рекомендуется подать заявку на получение банковской карты Гонконга. снимать деньги естественно будет удобнее, поэтому необходимостью вывода денег станет подготовка банковской карты заранее.