Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла судебное разбирательство по делу Уильяма Ку Ичиоки, жителя Нью-Йорка, ранее проживавшего в Сан-Франциско, за организацию мошеннической схемы с иностранной валютой и криптовалютой, на сумму 36 миллионов долларов.

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии обязал Итиоку выплатить 31 миллион долларов в качестве возмещения ущерба обманутым инвесторам и дополнительный гражданский денежный штраф в размере 5 миллионов долларов.

Вынесенный приказ знаменует собой урегулирование данного дела, которое включало в себя ранее вынесенный бессрочный судебный запрет, запрещающий Итиоке торговать на рынках, регулируемых CFTC.

Схема Итиоки, запущенная в 2018 году, включала сбор инвестиционных средств у участников с обещанием 10%-ной доходности каждые 30 рабочих дней.

«Итиока заманивал своих жертв, ложно обещая им, что они быстро получат огромную прибыль от своих инвестиций», — сказал первый помощник прокурора США Патрик Роббинс.

Вместо того чтобы выполнить свои обещания, Итиока использовал деньги инвесторов на личные нужды, такие как аренда, драгоценности и дорогие автомобили.

Чтобы усилить обман, он составил ложную финансовую отчетность и завысил стоимость активов, которыми, по его утверждениям, он управлял.

Помимо мер принудительного характера, CFTC борется с ростом мошенничества с криптовалютами с помощью новой инициативы по работе с общественностью.

Управление по работе с клиентами и просвещению CFTC объединилось с федеральными регулирующими органами и группами потребителей для борьбы с мошенничеством с «разделкой свиней», которое обошлось американцам в миллиарды долларов.

Подобные мошенничества, основанные на личных отношениях, обычно начинаются с отправки нежелательных сообщений ничего не подозревающим инвесторам.

Двигатели рынка криптовалют

  • За последние 24 часа биткоин снизился на 0,1% и торгуется на уровне $62 988.

  • Ethereum вырос на 1,5% до $2590.

Что мы читаем

  • Основатель Axie Infinity хочет, чтобы все работали над его играми: это «не антиутопия» — DL News

  • Луизиана лидирует: теперь биткоины принимаются для оплаты счетов за коммунальные услуги — Milk Road

  • Следует ли распустить Фонд Соланы? Да… и нет… — Unchained

  • «Президентство Камалы Харрис может быть даже лучше для Bitcoin», — считают аналитики VanEck — The Block

  • Coinbase добавляет поддержку Solana cbBTC в связи с обострением гонки за поддерживаемые биткоином токены — DL News