Германия заблокировала 47 криптовалютных бирж, которые способствуют теневой экономической деятельности, посылая преступникам убедительный сигнал о том, что они нашли серверы и держат все данные в своих руках.
19 сентября Федеральная уголовная полиция Германии, прокуратура Франкфурта и агентство по борьбе с киберпреступностью предприняли скоординированные действия, закрыв 47 криптовалютных бирж. Агентства обвиняют эти биржи в намеренном создании условий для киберпреступников для развития «теневой экономики».
В частности, биржи обвиняются в сокрытии происхождения доходов от крупномасштабной преступной деятельности и невыполнении в полной мере требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Подробная информация о 8 из 47 криптовалютных бирж, конфискованных властями Германии. Источник: Правительство Германии.
Власти утверждают, что пользователями этих бирж являются хакеры-вымогатели, операторы ботнетов и торговцы на черном рынке. Они пользуются услугами биржи для конвертации денег, полученных от незаконной деятельности, в легальные деньги, находящиеся в финансовом потоке.
На веб-сайтах закрытых бирж теперь отображается предупреждение: «Мы нашли и захватили их серверы, включая серверы разработки, операционные серверы и серверы резервного копирования. У нас есть их данные, а значит, и ваши. Все транзакции, регистрационная информация и IP-адреса. Начался поиск следов. Увидимся снова».
Предупреждение властей Германии пользователям арестованных криптовалютных бирж. Источник: Правительство Германии.
Однако власти также признают, что крупномасштабное судебное преследование будет трудным и не может быть широко реализовано, поскольку многие преступники проживают за границей, где их могут терпеть или даже охранять.
По информации властей, одной из закрытых бирж была Xchange.cash, работавшая с 2012 года и обеспечившая почти 1,3 миллиона транзакций 410 000 пользователей. 60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com входят в число других торговых платформ с большим количеством пользователей и транзакций.
Примечательно, что этот шаг был предпринят после того, как правительство Германии продало почти 50 000 биткойнов (BTC) на сумму около 3,15 миллиарда долларов по текущим ценам – в ходе нескольких транзакций, конфискованных на пиратском сайте Movie2k.to в 2020 году.