Нишад Сингх, бывший главный разработчик Alameda и FTX, сообщил, что 1,3 миллиарда долларов клиентских средств было вложено в создание социального капитала и общественного имиджа Сэма Бэнкмана-Фрида. 

Федеральные прокуроры приступили к допросу последних нескольких свидетелей правительства по делу Соединенные Штаты против Сэма Бэнкмана-Фрида, широко известного как SBF, 16 октября после показаний таких ключевых фигур, как Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, которые оба входили в ближайшее окружение SBF.

Первые две недели уголовного процесса над Бэнкман-Фридом по обвинению в мошенничестве были отмечены показаниями бывших сотрудников, которые утверждают, что Бэнкман-Фрид был движущей силой неправомерного использования средств клиентов FTX и введения инвесторов в заблуждение.

Свидетели также сообщили суду, что Банкман-Фрид потратил миллионы долларов на создание ложного общественного имиджа и участвовал в подкупе китайских чиновников.

Адвокаты защиты подали запрос на получение Аддералла в полдень до девятого дня судебного заседания, сообщает crypto.news. Адвокаты Бэнкмана-Фрида утверждали, что основателю FTX необходимы дополнительные лекарства, чтобы помочь в его деле и, возможно, занять позицию, подтвердил InnerCityPress.

Подача документов SBF в воскресенье вечером - запрос на суд над Аддераллом, чтобы он мог решить, давать ли показания: «по мере того, как мы приближаемся к решению о том, будет ли г-н Банкрнан-Фрид давать показания… из-за отсутствия у него доступа к Аддераллу он не смог сосредоточиться». скоро история https://t.co/uUXBcLMej9 pic.twitter.com/sjZKD6XUUh

– Inner City Press (@innercitypress) 16 октября 2023 г.

Пользователь FTX перевел 500 тысяч долларов на биржу SBF через банковский счет Alameda

Прокуроры вызвали Тарека Морада для дачи показаний на третьей неделе суда над SBF. Морад был розничным пользователем, который открыл счет FTX в 2021 году и пополнил свой баланс посредством банковских переводов на счета Alameda. 

Морад, как и первый свидетель Марк-Антуан Жульяр, был убежден упоминаниями Бэнкмана-Фрида в средствах массовой информации и почувствовал себя уверенным в сообщениях основателя в социальных сетях в последние часы работы FTX. 

Появления в журнале Forbes и политическое лоббирование в Вашингтоне Морад назвал стимулами для фальшивой легитимности Бэнкмана-Фрида.

Вам также может быть интересно: Bloomberg представляет документальный фильм FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

По словам Сингха, кредиты Аламеды использовались для финансирования политических пожертвований

Нишад Сингх был приведен под присягу для дачи показаний в рамках своего соглашения о сотрудничестве с правительством после того, как признал себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и нарушениях финансирования избирательной кампании. Сингх может провести 75 лет в тюрьме за признанные преступления, но сделка о признании вины может значительно сократить любой возможный срок.

Бывший разработчик Alameda и FTX, Сингх рассказал о «чрезмерных расходах» основателя FTX и недоверии к образу действий основателей.

Помимо огромных денежных вливаний в такие компании, как Anthropic и предприятие по добыче криптовалюты в Казахстане, Сингх сказал, что Бэнкман-Фрид значительно потратился на рекламу и недвижимость.

Консалтинговая фирма Майкла Кивеса K5 Global получила финансирование в размере 1 миллиарда долларов от Alameda Research и FTX по указанию Бэнкмана-Фрида, а руководители иногда информировались о решениях постфактум, согласно рассказу Сингха. Свидетель сказал, что FTX потратила 1,3 миллиарда долларов на рекламу знаменитостей, в том числе десятки миллионов были отправлены Стефу Карри, Кевину О'Лири, Тому Брэди и Ларри Дэвиду, и это лишь некоторые из них. 

Сингх вспомнил покупки недвижимости и роскошные квартиры, подаренные таким людям, как Джозеф Бэнкман, отец Бэнкман-Фрида, который, по словам свидетелей, участвовал в переговорах компании через приложение для личных сообщений Signal.

«Я сказал ему, что это слишком показно. Он сказал, что потратит 100 миллионов долларов, чтобы эта драма исчезла», — ответил Сингх, когда его спросили, проверяет ли он расходы SBF или использование средств клиентов. Бэнкман-Фрид также предложил потратить $120 млн на популярную социальную сеть Telegram. 

Что касается кредитной линии Аламеды на FTX, свидетель сказал, что он участвовал в кодировании функции «разрешить отрицание» по инструкциям Банкмана-Фрида и Ванга, бывшего технического директора Банкмана-Фрида. Насколько известно Сингху, эта функция была создана для доступа к заблокированным токенам FTT и не предназначалась для перекачки криптовалюты клиентов на бирже. 

«Это было неуместно», — сказал бывший разработчик FTX относительно обращения Alameda и FTX с активами, вверенными им под опеку.

По словам Сингха, основатель FTX и его брат Габриэль Бэнкман-Фрид курировали политические пожертвования вместе с Райаном Саламе, главой FTX Digital Markets. Трио разработало систему, в которой руководители получали кредиты, переводили их на FTX.US, а затем распределяли их на политические кампании.

Кредиты на оптику приходилось выдавать таким образом, сказал Сингх, добавив, что получатели знали, что деньги поступили из других источников, а Сэм Бэнкман-Фрид вел тщательный учет всех, кому FTX делал пожертвования. 

«Я старался быть как можно более незаинтересованным. Был чат Signal под названием «Обработка пожертвований», — сказал Сингх, пояснив, что Alameda Research в конечном итоге профинансировала всю схему. Примечательно, что брат основателя FTX возглавлял организацию Guarding Against Pandemic.

Показания Сингха отражают рассказы Эллисона о событиях в высшем руководстве FTX между 6 ноября прошлого года, после утечки балансового отчета Alameda, и 12 ноября, когда банкротство стало достоянием общественности. Свидетель также вспомнил, как обдумывал ликвидацию FTT, биржевого токена FTX и одной из любимых монет Бэнкмана-Фрида, называемой SRM.

По словам Сингха, они выглядели «коррумпированными».

…в квартире Сэма в Близнецах 1 Райан Саламе разговаривал по телефону. Мы говорили о том, чтобы назвать это платежеспособным. Они говорили о том, чтобы сделать твиты убедительными, что, как я понял, означало введение в заблуждение. Я чувствовал, что это неправда.

Нишад Сингх, бывший главный инженер-программист Alameda Research и FTX

Наконец, свидетель упомянул разговор с Дэниелом Фридбергом, главным юрисконсультом FTX.

Адвокат защиты Марк Коэн настаивал на том, чтобы отложить судебное разбирательство по делу SBF до 19 октября, когда будет предоставлено дополнительное лекарство Adderall. Судья Льюис А. Каплан из Южного округа Нью-Йорка постановил продолжить ежедневный график слушаний, сославшись на отсутствие профессиональных рекомендаций по ускорению процесса для бывшего руководителя FTX. 

Подробнее: https://crypto.news/sbf-trial-day-8-blockfis-zac-prince-blames-ftx-and-alameda-for-lenders-downfall/