Bitcoin, любимая компьютерными учеными, либертарианцами и преступниками интернет-валюта, больше не является неуязвимой. Еще 3 года назад казалось, что любой может купить или продать что угодно за Bitcoin и его никогда не отследят, не говоря уже о том, чтобы арестовать, если он нарушит закон. «Это полностью анонимно», — так выразился один из комментаторов на форумах Bitcoin в июне 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса узнать, кто есть кто».
Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие правоохранительные органы не согласились. Росс Ульбрихт, 31-летний американец, создавший Silk Road, рынок биткоинов, на котором продавались запрещенные наркотики на сумму 1 миллиард долларов, был приговорен к пожизненному заключению в феврале 2015 года. В марте были арестованы активы 28-летнего гражданина Чехии Томаша Йиржиковского; его подозревают в отмывании 40 миллионов долларов украденных биткоинов. Еще двое были арестованы в сентябре 2015 года: 33-летний американец Трендон Шейверс признал себя виновным в организации финансовой пирамиды на сумму 150 миллионов долларов — первого дела о мошенничестве с ценными бумагами биткоинов, — а 30-летний француз Марк Карпелес был арестован и обвинен в мошенничестве и хищении 390 миллионов долларов с ныне закрытой биржи биткоинов Mt. Gox.
Большинство пользователей Bitcoin — законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или просто любопытством. Но анонимность Bitcoin также является мощным инструментом для финансирования преступности: виртуальные деньги могут сохранять в тайне теневые транзакции. Парадокс криптовалюты в том, что ее связанные данные создают криминалистический след, который может внезапно сделать всю вашу финансовую историю публичной информацией.
Ученые-исследователи помогли создать системы шифрования и программного обеспечения, которые сделали возможным Bitcoin; многие из них теперь помогают правоохранительным органам ловить преступников. Эти эксперты работают в новой области на стыке компьютерной науки, экономики и криминалистики, говорит Сара Мейкледжон, компьютерный ученый из Университетского колледжа Лондона, которая в прошлом месяце была сопредседателем ежегодного семинара по финансовой криптографии на Барбадосе. «Нас не так уж много», — отмечает она. «Мы все знаем друг друга».
Когда впервые появился Bitcoin, сотрудники правоохранительных органов «запаниковали», говорит Мейкледжон. «Они считали, что эти технологии опасны и затрудняют им выполнение своей работы». Но по мере того, как сыпались аресты и обвинительные приговоры, «происходит устойчивый сдвиг в сторону рассмотрения криптовалюты как инструмента для преследования преступлений». Даже в странном новом мире Bitcoin, сказал помощник генерального юрисконсульта ФБР Бретт Най в сентябре 2015 года, «следователи могут отслеживать деньги».
В отличие от денег, выпущенных правительствами, у Bitcoin нет Федерального резерва, золотого обеспечения, банков и физических банкнот. Созданный в 2008 году в научной статье до сих пор неизвестным человеком, использующим имя Сатоши Накамото, Bitcoin «является интеллектуальным артефактом», говорит Патрик Макдэниел, компьютерный ученый из Университета штата Пенсильвания (Penn State), University Park. «Это передовая часть экономики».
Строго говоря, биткоины — это не более чем суммы, связанные с адресами, уникальные строки букв и цифр. Например, «1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55» представляет собой почти 30 000 биткоинов, изъятых во время облавы на Silk Road, — на тот момент стоимостью около 20 миллионов долларов, — которые были проданы на аукционе правительством США 1 июля 2014 года.
С тех пор эти биткоины делились и переходили из рук в руки много раз, и все эти транзакции являются общедоступными. Прошлое и настоящее владение каждым биткоином — фактически каждой 10-миллионной биткоина — добросовестно записывается в «блокчейн», постоянно растущую публичную книгу, которой обмениваются по всему Интернету. Скрытыми остаются истинные личности владельцев биткоинов: вместо того, чтобы отправлять свои имена, пользователи создают код, который служит их цифровой подписью в блокчейне.
Работа по поддержанию работоспособности системы и предотвращению мошенничества возложена на добровольную рабочую силу, известную как майнеры биткойнов. Они обсчитывают числа, необходимые для проверки каждой транзакции. К этому добавляется постоянно растущая математическая задача, известная как «доказательство работы», которая заставляет майнеров быть честными. Расчеты настолько интенсивны, что майнеры используют специализированные компьютеры, которые работают достаточно жарко, чтобы поддерживать тепло в домах или даже офисных зданиях зимой. Стимул для всех этих усилий встроен в сам биткойн. Акт проверки 10-минутного блока транзакций генерирует 25 новых биткойнов для майнера. Вот как чеканятся биткойны.
Как и любая валюта, реальная стоимость биткоина возникает, когда люди обменивают его на товары, услуги и другие валюты. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от того, у кого они уже есть. Возникли компании, которые продают биткоины — по выгодному курсу — и предоставляют банкоматы, где вы можете обменять их на наличные. И, конечно, вы можете продать что-то в обмен на биткоины. Как только обе стороны подпишут транзакцию в цифровом виде и она будет записана в блокчейн, биткоины станут вашими.
На момент выхода журнала Science в печать рыночная капитализация Bitcoin, мера суммы вложенных в него денег, составляла $5,6 млрд. Эти деньги надежно защищены от кражи, пока пользователи не раскрывают свои закрытые ключи, длинные — и в идеале случайно сгенерированные — числа, используемые для генерации цифровой подписи. Но как только Bitcoin тратится, начинается судебный след.
К 2013 году миллионы долларов в биткоинах обменивались на нелегальные наркотики и украденные идентификационные данные на Silk Road. Как версия Amazon для черного рынка, он предоставлял сложную платформу для покупателей и продавцов, включая счета условного депонирования биткоинов, форум отзывов покупателей и даже систему репутации поставщиков. Товары отправлялись в основном через обычную почтовую систему — покупатель отправлял продавцу почтовый адрес в виде зашифрованного сообщения — и сайт даже давал полезные советы, например, как вакуумно упаковывать наркотики.
Следователи тихо собрали все крупицы данных с Silk Road — от изображений и текста, описывающих лекарственные препараты, до транзакций Bitcoin, которые появляются в блокчейне при закрытии сделок. В конечном итоге следователям нужно было связать эту цепочку доказательств с одним важным, недостающим фрагментом данных: IP-адресами компьютеров, используемых покупателями или продавцами.
Проблема в том, что сеть Bitcoin разработана так, чтобы размыть соответствие между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи Bitcoin соединены в одноранговой сети через Интернет. Данные передаются между их компьютерами, как сплетни в толпе, быстро и избыточно распространяясь, пока информация не станет доступна всем, и никто, кроме создателя, не будет знать, кто заговорил первым.
Эта система работала так хорошо, что именно небрежность, а не какие-либо недостатки конфиденциальности в Bitcoin, привели к прорыву в расследовании Silk Road. Когда Ульбрихт, главарь, нанимал помощников для расширения своей деятельности, он использовал тот же псевдоним, который он взял несколько лет назад, чтобы публиковать объявления на форумах по обсуждению нелегальных наркотиков; это и другие моменты небрежности сделали его подозреваемым. Как только ФБР отследило его IP-адрес до интернет-кафе в Сан-Франциско, Калифорния, они поймали его на том, как он входил в Silk Road в качестве администратора.
Другие преступники могли бы утешиться тем, что это была оплошность; пока вы использовали Bitcoin осторожно, ваша личность была защищена криптографической стеной. Но теперь даже эта уверенность подорвана.
Среди первых исследователей, нашедших трещину в стене, была команда мужа и жены Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году, будучи аспирантами в лаборатории Макдэниела в Университете штата Пенсильвания, они создали собственную версию программного обеспечения, которое покупатели и продавцы используют для участия в сети Bitcoin. Оно было специально разработано неэффективным, загружая копию каждого отдельного пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Bitcoin. «Мы хотели увидеть все», — говорит Филип Коши.
Если бы данные, проходящие через сеть, были идеально скоординированы, и каждый компьютер отправлял и получал данные так же часто, как и остальные, то было бы невозможно связать адреса Bitcoin с IP-адресами. Но в сети Bitcoin нет координации сверху вниз, и ее поток далек от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной транзакции, что означает, что человек с этим IP-адресом был владельцем этого адреса Bitcoin. А иногда всплеск транзакций исходил с одного IP-адреса — вероятно, когда пользователь обновлял свое программное обеспечение клиента Bitcoin. Эти транзакции содержали ключ к целому портфелю их адресов Bitcoin. Подобно распутыванию клубка ниток, как только Коши изолировали некоторые адреса, за ними последовали другие.
В конечном итоге им удалось сопоставить IP-адреса с более чем 1000 адресами Bitcoin; они опубликовали свои выводы в материалах малоизвестной конференции по криптографии. Необычно, когда академическая статья вызывает и The New York Times, и Министерство внутренней безопасности США. «Это было безумие», — говорит Филип Коши. Их метод еще не появился в официальном отчете уголовного дела, но Коши говорят, что они наблюдали так называемые поддельные узлы в сети Bitcoin, связанные с IP-адресами в правительственных центрах обработки данных в Вирджинии, что говорит о том, что следователи там также собирают пакеты данных для целей слежки. (С тех пор пара оставила академическую деятельность ради работы в технологической отрасли.)
Поскольку преступники разработали более сложные методы использования Bitcoin, исследователи быстро последовали их примеру. Мейклджон, которая говорит, что она регулярно работает с правоохранительными органами, но «не хочет обсуждать детали», была одним из первых исследователей, изучавших сервисы «смешивания» Bitcoin. Основная идея заключается в защите анонимности транзакций путем обмена биткойн-заначек многих людей друг с другом, как в игре в наперстки. Криминалистический след показывает, что деньги поступают, но затем остывает, потому что невозможно узнать, какие биткойны кому принадлежат на другом конце. «Так что в принципе это решение проблемы анонимности Bitcoin», — говорит Мейклджон.
Но даже смешивание имеет слабые стороны, которые могут использовать криминалисты. Вскоре после закрытия Silk Road кто-то с административным доступом к одному из недавно появившихся черных рынков ушел с 90 000 биткоинов с пользовательских счетов условного депонирования. Вор пытался использовать сервис смешивания, чтобы отмыть деньги, но не был достаточно терпелив, чтобы скрыть следы, говорит Мейкледжон. «Трудно тайно проталкивать большие суммы биткоинов через сервисы смешивания. Это крайне заметно, как бы вы это ни делали». Томас Йийковски, человек, находящийся под следствием чешской полиции, подозревается в том, что является вором, о котором идет речь.
Прелесть биткоина, с точки зрения детектива, в том, что блокчейн записывает все. «Если вы поймаете торговца наркотиками и наличными на улице, вы поймаете его на совершении одного преступления», — говорит Мейкледжон. «Но если вы поймаете людей, использующих что-то вроде Silk Road, вы раскроете всю их криминальную историю», — говорит она. «Это как обнаружить их книги».
Именно такой сценарий сейчас и разыгрывается. 20 января этого года в Нидерландах были арестованы 10 человек в ходе международного рейда на нелегальные онлайн-рынки наркотиков. Мужчин поймали на том, что они конвертировали свои биткоины в евро на банковских счетах, используя коммерческие биткоин-сервисы, а затем снимали миллионы наличными в банкоматах. След биткоин-адресов предположительно связывает все эти деньги с нелегальными онлайн-продажами наркотиков, отслеживаемыми ФБР и Интерполом.
Если недостатки конфиденциальности Bitcoin оттолкнут пользователей, валюта быстро потеряет свою ценность. Но спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, и новые системы уже появляются. «Я не думаю, что люди имеют право знать, если только это не раскрыто, сколько денег в моем кошельке, так же как я не думаю, что кто-то должен знать, какие разговоры я веду с кем-то еще», — говорит Райно Мэтти, разработчик программного обеспечения из Сомерсета, Южная Африка.
Мэтти является частью команды, которая в этом году запускает новый анонимный онлайн-рынок под названием Shadow, который будет использовать собственную криптовалюту ShadowCash. Цель не в том, чтобы способствовать незаконным транзакциям, говорит Мэтти. Пользователи, которые администрируют систему, будут контролировать ее, говорит он, но чтобы помочь предотвратить злоупотребления, «мы сделаем все возможное, чтобы отфильтровать известные ключевые слова для наркотиков или чего-то похуже».
Shadow — далеко не единственный конкурент Bitcoin. Сейчас существует множество альтернативных криптовалют. И некоторые эксперты предсказывают, что одна из них, наконец, может стать мейнстримом. Некоторые банки уже полагаются на криптовалюту Ripple для проведения крупных международных денежных переводов. А правительство США «взаимодействует с криптовалютным сообществом и учится у него», — говорит Билл Глейм, руководитель отдела машинного обучения в Coinalytics, компании из Менло-Парка, Калифорния.
Глейм считает, что федеральное правительство выпустит собственную криптовалюту, «возможно, уже в конце 2016 года». Если это так, то, скорее всего, пользователям придется подтверждать свою реальную личность. Это может подорвать смысл криптовалюты в глазах защитников конфиденциальности и преступников. А может и нет: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может достаться преступникам.
Пожертвовать
Идентификатор Binance: 295688176
