В недавно опубликованном отчете под названием «Состояние межсетевой преступности» компания Elliptic, занимающаяся аналитикой блокчейнов и управлением рисками, сообщила, что стоимость незаконной криптовалюты, отмываемой посредством межсетевой преступной деятельности, выросла до рекордных 7 миллиардов долларов.

Эта цифра свидетельствует о повышенном риске, подчеркивая растущую угрозу, исходящую от межсетевой преступности в криптоиндустрии. Целью отчета Elliptic является информирование служб виртуальных активов, правоохранительных органов и государственных органов о текущем состоянии межсетевой преступности, предлагая тематические исследования. и понимание последних типологий этой преступной деятельности. В нем также обсуждается эволюция межсетевой преступности и изучаются новые источники риска, а также демонстрируются возможности компании по «холистической» аналитике блокчейна, которые предоставляют специальное решение для проверки для групп по обеспечению соответствия «для программного масштабирования оценки рисков и эффективной работы», размещенного на платформе Elliptic Nexus. аналитическая платформа.

По определению, межсетевое преступление включает в себя передачу криптовалюты между различными токенами или блокчейнами, часто осуществляемую быстро и без законной деловой цели, с целью сокрытия незаконного происхождения средств. Этот метод отмывания криптоактивов, называемый «переключением по цепочке» или «переключением активов», становится все более популярным среди киберпреступников.

В отчете Elliptic говорится, что межсетевая преступность быстро становится предпочтительным методом отмывания денег для различных киберпреступлений, включая мошенничество и кражу криптовалют. Поскольку традиционные методы сокрытия средств сталкиваются с более строгими правоприменительными мерами, преступники прибегают к перекрестным преступлениям, чтобы отмыть свои доходы, полученные нечестным путем.

Выводы отчета основаны на исследовательских методологиях, основанных на аналитических возможностях блокчейна Elliptic с поддержкой Holistic. Эта технология обеспечивает комплексную проверку, отслеживание, мониторинг и расследование действий в нескольких блокчейнах и активах одновременно, предоставляя представление об истинных масштабах межсетевой преступности.

Эти последние данные появились через год после первого отчета Elliptic «Состояние межсетевой преступности», который показал, что 4,1 миллиарда долларов незаконных или высокорискованных средств были отмыты через децентрализованные биржи (DEX), межцепочные мосты и службы обмена монет. . Было подсчитано, что эта цифра достигнет 6,5 миллиардов долларов к концу 2023 года и 10,5 миллиардов долларов к 2025 году. Однако текущие расчеты в 7 миллиардов долларов указывают на то, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем ожидалось. За 12-месячный период с июля 2022 года по июль 2023 года через перекрестные преступления было отмыто около 2,7 миллиарда долларов.

Росту межсетевой преступности способствуют несколько факторов. Преступники все чаще обращаются к криптовалютам, отличным от биткойнов, таким как конфиденциальные монеты, такие как Monero, или стейблкоины, такие как Tether (USDT) и DAI. Эти криптовалюты предлагают привлекательные возможности для незаконной деятельности. Кроме того, правоприменительные меры, включая аресты и санкции, направленные против традиционной криптовалютной преступной деятельности, подтолкнули мошенников к межсетевым преступлениям.

Примечательно, что кросс-активные и кросс-чейн сервисы, за исключением централизованных бирж, не требуют проверки личности, что делает их привлекательными для преступников. Распространенным аналитическим решениям блокчейна часто не хватает возможностей для обнаружения и мониторинга межцепочной активности, что позволяет злоумышленникам усложнить отслеживание своей деятельности из-за частого переключения активов или цепочек.

В отчете подчеркивается значительный рост межсетевой преступности в сфере кражи криптовалют, мошенничества, схем Понци и незаконного отмывания денег, при этом северокорейская Lazarus Group вносит основной вклад, отмыв с помощью этих методов более 900 миллионов долларов.

В отчете Elliptic основное внимание уделяется трем основным типам поставщиков услуг виртуальных активов: децентрализованным биржам (DEX), межцепочным мостам и сервисам обмена монет, за исключением централизованных бирж. По состоянию на июль 2023 года эти провайдеры обработали в общей сложности 7 миллиардов долларов незаконных средств.

Отказ от ответственности: данная статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.