По крайней мере, они не слышали о том, чтобы какие-либо «старые игроки» в валютном круге были обмануты JPEX. По их мнению, методы JPEX подходят для новых «луков-порей», а для старых «луков-порей» эти методы являются пережитками предыдущих валютных кругов.
Валютная биржа под названием JPEX становится предметом горячих дискуссий в Гонконге из-за ее причастности к «мошенничеству» на сумму 1,37 миллиарда гонконгских долларов и неожиданному «повышению» гонконгской звезды Джулиана Ченга. Публичная информация показывает, что жертвами стали более 2000 человек, в том числе некоторые жители материка.
Это также крупнейшее «дело о мошенничестве», в котором в настоящее время участвует валютный круг Гонконга.
Инцидент произошел 13 сентября. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга назвала JPEX и тех, кто активно продвигал JPEX среди общественности Гонконга, и отметила, что речь идет как минимум о шести подозрительных деловых практиках, таких как пункты обмена валюты.
На следующий день JPEX объявила, что ей необходимо скорректировать свой бизнес в связи с заявлением Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и скорректировать комиссию за снятие валюты. Некоторые пользователи в Гонконге сразу же опубликовали в социальных сетях сообщение: «Каждый лимит на снятие средств ограничен. 1000 USDT (доллары США). Стабильная валюта), вам необходимо заплатить комиссию за обработку в размере 999 USDT», что означает, что скрытый вывод средств не допускается. Эта новость быстро распространилась в Гонконге, и все больше и больше людей обнаруживали, что не могут снять наличные с JPEX.
16 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила, что JPEX может быть замешана в мошенничестве, и передала дело в полицию для расследования. 17 сентября JPEX заявила, что ее средства были заблокированы третьей стороной, и объявила, что «удалит все транзакции на странице финансового управления» ранним утром 18-го числа. Впоследствии, 18 сентября, полиция Гонконга приняла меры и в тот же день арестовала восемь человек, в том числе местную интернет-знаменитость Линь Цзо, которая активно рекламировала JPEX и утверждала, что является партнером JPEX.
По состоянию на полдень 22 сентября Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга и полиция последовательно арестовали 11 человек, в том числе известных местных интернет-знаменитостей Гонконга Линь Цзо, Чэнь И и других, художника Чжан Чжилиня, который однажды снял на видео амбассадора бренда. Также рекламный видеоролик торговой платформы. 19 сентября он отправился в полицейский участок Ванчай, чтобы сотрудничать со следствием. Позже агентство Чжана опубликовало заявление, в котором говорилось, что сотрудничество было прекращено в сентябре 2022 года.
Хотя полиция заморозила банковские наличные биржи на сумму около 15 миллионов гонконгских долларов и три объекта недвижимости на сумму около 44 миллионов гонконгских долларов, эти активы — лишь капля в море по сравнению с «суммой мошенничества» в 1,37 миллиарда гонконгских долларов.
Этот случай привлек большое внимание, поскольку это первое «мошенничество» с тех пор, как правительство САР Гонконг сделало в этом году громкое заявление о борьбе за «Азиатский веб-центр 3.0», особенно после того, как Гонконг официально начал осуществлять обмен. системы лицензирования на 1 июня этого года.
Человек, который много лет работал в валютной индустрии и взаимодействовал с надзорными органами Гонконга, рассказал Tencent News «Перспективе», что JPEX не будет первым случаем мошенничества в Гонконге, не говоря уже о последнем.
В конце декабря прошлого года обанкротилась базирующаяся в Гонконге валютная торговая платформа AAX. Помимо ареста двух топ-менеджеров, другие топ-менеджеры забрали 230 миллионов гонконгских долларов и бежали за границу.
По данным Tencent News «Перспектива», после внедрения системы лицензий на обмен валюты 1 июня этого года надзорный орган Гонконга до сих пор выдал лицензии только Harshkey, дочерней компании Wanxiang Group, и OSL, дочерней компании BC Group. Однако на рынке Гонконга все еще действуют несколько нелицензированных бирж.
В соответствии с требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Гонконга, валютным биржам, которые работали в Гонконге и ведут фактическую деятельность до 1 июня, если они намерены подать заявку на получение лицензии, будет предоставлен один год для принятия переходных мер, которые То есть эти учреждения смогут заключить здесь переходные договоренности. Вы сможете продолжать работать, даже если не получите лицензию в течение года. Это также дает таким учреждениям, как JPEX, возможность продолжить работу после июня.
Но почему что-то произошло с JPEX до того, как наступил годичный переходный период?
«Создание богатства» и интересные занятия, посвященные сбору нового «лука-порея».
После инцидента то, как JPEX удалось «собрать» более 1 миллиарда гонконгских долларов на глазах у регуляторов, также стало предметом беспокойства на рынке.
Некоторые высокопоставленные представители валютного круга сообщили Tencent News «Перспективе», что JPEX не привлекал людей из валютного круга. По крайней мере, они не слышали о том, чтобы JPEX обманывал каких-либо «старых игроков» в валютном кругу. По их мнению, методы JPEX подходят для новых «луков-порей». Для старых «луков-порей» эти методы остались от предыдущих игр в валютном кругу.
Tencent News "Pianwang" в результате прочесывания обнаружил, что компания JPEX, которая утверждала, что была основана в 2020 году, проводила большую рекламную кампанию в Гонконге во время эпидемии, помимо приглашения местных интернет-знаменитостей, таких как Линь Цзо, для участия в рекламной деятельности. также посетил места с очень интенсивным движением транспорта в Гонконге. Входы в метро в Центральном районе, Козуэй-Бэй и Цим Ша Цуй заполнены рекламой JPEX. Согласно рекламному документу JPEX, расходы на рекламу в Гонконге составляют более 40 миллионов гонконгских долларов.
Некоторые обманутые жертвы рассказали в социальных сетях, что узнали о JPEX только после того, как увидели рекламу на центральной станции метро. Они поверили ей, потому что она была размещена на рекламной позиции государственной корпорации MTR. Позже корпорация MTR ответила на запросы местных СМИ и заявила, что реклама MTR Corporation была передана агентству и что оно больше не будет публиковать рекламу JPEX после июня 2022 года.
Подобно китайскому валютному кругу в раннюю эпоху безрассудства, JPEX также использовал множество, казалось бы, благовидных рекламных идей, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Например, в то время в рекламе на центральной станции метро JPEX называла себя «Японской криптовалютной биржей». Ее название, JPEX, всего на одну букву отличалось от аббревиатуры Токийской биржи, JPX. На самом деле эта компания не имеет никакого отношения к Японии.
Полиция Гонконга также заявила внешнему миру, что некоторые из вовлеченных людей рекламировали «заработок денег каждый день» и привлекали пользователей, делясь роскошными автомобилями и предметами роскоши. Среди объявленных полицией предметов обыска действительно много предметов роскоши стоимостью в миллионы.
Еще более преувеличено то, что на мероприятии в июне этого года JPEX напрямую выплатил 10 миллионов гонконгских долларов наличными отцу гонконгского киберспорта Чунг Пей-шэну, который также является представителем третьего поколения семьи миллиардеров из Гонконга. Конг.
JPEX предоставляет пользователям функции, аналогичные большинству бирж, в том числе позволяет пользователям обменивать на платформе несколько криптовалют, включая Ethereum, а также позволяет пользователям переводить активы с других бирж на счета JPEX, также будет выпущена валюта собственной платформы JPEX. Август 2022.
Некоторые люди в валютном кругу сообщили Tencent News «Перспективе», что модель JPEX не является чем-то незнакомым. До надзора многие биржи действовали таким образом, привлекая «луков» высокими процентными ставками и созданием богатства. Кроме того, что еще более важно, я думал, что буду не последним, кто «бьет в барабан и разбрасывает цветы».
Материалы, опубликованные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, показывают, что по состоянию на 12 сентября JPEX продвигала текущие финансовые продукты платформы, обеспечивая годовую доходность в размере 21%, 20% и 19% соответственно по стейблкоинам Ethereum, Bitcoin и USDT USD.
Эти «приносящие богатство» и операции с высокими процентами действительно были широко используемыми методами в раннем валютном кругу. Вышеупомянутый высокопоставленный человек из валютного круга рассказал Tencent News «Перспективе», что только новые «луки-порей» продолжат верить в такую простую модель.
Конечно, все еще есть люди, которых JPEX вводит в заблуждение, думая, что это легальная и соответствующая требованиям торговая платформа. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила, что JPEX заявила, что учреждена в Дубае и получила местную лицензию, но это было не так, и она не получала лицензии ни в одном регионе, включая Дубай.
Таинственный торговец, разыскиваемый человек в черном
Управленческие способности и авторитет трейдера очень важны для обмена валюты. Однако, несмотря на то, что регулирующие органы и полиция Гонконга в последние несколько дней работали сверхурочно, чтобы разобраться с этим делом по запросу генерального директора Гонконга Ли Цзячао, до сих пор не было официальных новостей, подтверждающих, кто стоит за оператором. платформа JPEX.
Местное СМИ Гонконга «01 News» сообщило, что среди 11 человек, арестованных в настоящее время полицией Гонконга, помимо интернет-знаменитостей Линь Цзо, Чэнь И и Чэнь Кайи, есть также помощник Хуан Чжэнцзе Мо Цзюньтин, который однажды раздавал деньги на улицы Гонконга, а также певец BeatBox Хуан Хаобанг, Чжу Гунцзы, известный оратор в кругах местных валютных кругов, и еще 6 человек. Остальные пять человек в основном являются обычными сотрудниками JPEX. Согласно сообщениям СМИ, это в основном секретари компаний и связанный с ними персонал, включая студентов колледжей, которые еще не получили диплом секретарей компаний.
Tencent News «Pianwang» узнал от инсайдеров, что в 2022 году JPEX получит почти 100 миллионов долларов прибыли, вся эта прибыль будет использована для выплаты дивидендов. Кроме того, JPEX также пытался сотрудничать с местными биржами в Гонконге, которые идут по пути соблюдения требований.
В то же время на рынке постоянно ходят слухи о том, что команда основателей JPEX имеет местное происхождение из преступного мира. Хотя это не подтверждено, неоспоримым фактом является то, что JPEX более «порочен», чем обычные валютные биржи. .
По данным вышеупомянутых высокопоставленных валютных кругов и информации «01 News», несколько месяцев назад пользователь с материка вложил сотни тысяч долларов в JPEX и хотел снять наличные, но не смог этого сделать. Сотрудники платформы сообщили ему. что он может поехать в Гонконг, чтобы уйти. По прибытии в Гонконг пользователь был ранен человеком в черном, который затем убежал. По данным «Новости 01», сейчас полиция разыскивает четырех человек, в том числе мужчину в черном.
Вышеупомянутые люди из валютного круга рассказали Tencent News «Перспективе», что никто не знает настоящего закулисного человека биржи, которая работает в Гонконге более трех лет. Возможно, биржа уже совершила какие-то действия. хорошая работа с момента ее создания. Он был готов сбежать, но это только причинило страдания этим новым «пореям».
ОТС-магазины широко распространены, и они находятся в серой зоне регулирования.
Новые «луки» в валютном круге Гонконга все еще существуют, отчасти из-за удобного способа покупки виртуальной валюты в Гонконге, то есть в пунктах обмена виртуальной валюты или внебиржевых магазинах, которые можно увидеть повсюду на улицах.
Этот тип магазина очень удобен для новичков, которые хотят попробовать валютный круг. Пользователям нужно только зайти в магазин и быстро приобрести виртуальную валюту, особенно стабильную валюту USDT, наличными или переводом, без необходимости торговать с незнакомцами в Интернете. .
Фактически, OTC — это рынок покупки и продажи виртуальной валюты для розничной торговли. Во время эпидемии расширение таких обменных магазинов в Гонконге было сумасшедшим. Однажды Tencent News «Перспектива» обнаружила их множество на рынках, где сконцентрированы пожилые люди, и стала свидетелем того, как многие соседи заходили в магазин за покупками.
Эти внебиржевые магазины также являются одним из каналов привлечения клиентов для гонконгских валютных торговых платформ, таких как JPEX. В прошлом некоторые внебиржевые магазины использовали уловку покупки и продажи биткойнов со скидкой для привлечения клиентов. Некоторые владельцы JPEX заявили в социальных сетях, что после покупки виртуальных монет через уличные внебиржевые продажи внебиржевые продажи помогут пользователям хранить виртуальные монеты в JPEX, что эквивалентно фиксированному депозиту, и будут предоставлять процентные ставки на уровне супермаркетов, что также является много Пользователям это нравится.
«Периферийное устройство» Tencent News узнало, что после инцидента с JPEX полиция совершила рейд в обменный пункт Coiner в Ванчай. Coiner была основана в Гонконге в 2020 году.
Конкретной статистики о том, сколько внебиржевых обменных пунктов имеется на рынке Гонконга, пока нет. Люди из валютного круга, в том числе некоторые юристы, рассказали Tencent News «Перспективе», что внебиржевые обменные пункты теперь попадают в серую зону регулирования в Гонконге.
Tencent News «Перспектива» узнала, что в соответствии с правилами Гонконга пункты обмена денег, которые обменивают гонконгские доллары на улице, должны обращаться за лицензией на таможню, поскольку они предоставляют денежные переводы или валютные услуги, но виртуальные валюты, продаваемые во внебиржевых магазинах, не подлежат считается в Гонконге Как «валюта» это просто товар. Для этого типа безрецептурных магазинов пока не требуется подавать заявление на получение лицензии таможни. При этом такие магазины не являются торговыми площадками и не регулируются Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга.
Цзян Юхуань, член Законодательного совета, который был юристом, заявил по местному радио Гонконга, что в отношении отсутствия надзора за внебиржевыми магазинами виртуальной валюты Гонконг может ссылаться на методы других регионов, которые позволяют Валютному управлению Гонконга контролировать финансовые компании, предоставляющие услуги виртуальных активов.
Высокопоставленный человек в валютном кругу, который уже давно уделяет внимание правилам регулирования виртуальной валюты в Гонконге, рассказал Tencent News «Перспектива», что внебиржевая виртуальная валюта Гонконга по-прежнему бурно растет, если она и дальше останется нерегулируемой, рано или поздно возникнут проблемы. .
Тем не менее, он также считает, что существует проблема с текущими нормативными требованиями Гонконга к валютным биржам по созданию собственных депозитарных платформ, даже если правила требуют, чтобы лицензированные биржи хранили по крайней мере около 95% своих активов в холодных кошельках (кошельках, в которых хранится валюта). приватные ключи в автономном режиме)) и хранить их в банке вместе с соответствующими эквивалентными денежными средствами, но «это все же не гарантирует, что биржа не будет незаконно присваивать виртуальные монеты пользователей, особенно когда биржа испытывает набег или сталкивается с банкротством». По его мнению, в этом случае неизбежно, что некоторые биржевые операторы пойдут на риск и украдут виртуальные монеты пользователей.