• Согласно соглашению о признании вины, соучредитель FTX Гэри Ванг сообщил присяжным, что участвовал в финансовых преступлениях по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида (далее — SBF), и подробно описал некоторые преступления.

• Показания свидетелей доказали присяжным, что SBF знал о финансовых проблемах FTX, но лгал общественности и инвесторам.

• Судья Льюис Каплан отчитал команду Марка Коэна за трату времени и повторение вопросов, которые, по-видимому, мало что дали. Главной целью защиты, казалось, было унизить свидетелей обвинения, но она была плохо реализована.

• Во время перекрестного допроса со стороны защиты СБФ выглядел расстроенным, сжал руки в кулаки и потер глаза. Трудность защиты может быть очевидна даже ближайшим союзникам СБФ.

Соучредитель FTX и Alameda Research Гэри Ван выступил против своего бывшего делового партнера SBF в четверг, 5 октября, в первый полный день дачи показаний свидетелей в уголовном процессе над павшим криптоволшебником.

Возможно, в своих самых разоблачающих показаниях Ван сказал, что согласился взять у компании огромные потребительские кредиты под давлением. Он также сказал, что на самом деле никогда не видел денег, что иллюстрирует более широкую схему финансового мошенничества в двух компаниях.

В своем последнем разговоре дня прокуроры спросили Вана: «Деньги от этого кредита поступили на ваш банковский счет?»

Гэри Ванг, бывший загадочный соучредитель SBF, ответил: «Нет».

Показания Гэри Ванга завершили напряженный день. Свидетельства бывшего разработчика FTX Адама Йедидиа завершились тем, что Едидия рассказала о разговоре в июне 2022 года, в котором SBF прояснил финансовые проблемы FTX. Это, в сочетании с многочисленными твитами SBF, пытающимися убедить общественность в том, что с FTX все в порядке, казалось, обеспечило фактическую основу для его обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств.

Сам SBF на протяжении всего процесса был молчалив и был поглощен документами на своем ноутбуке. Но когда начались показания Вана, сотрудники SBF впервые обратили пристальное внимание на свидетеля.

Ван молчал, давая короткие, сосредоточенные ответы. Он подробно рассказал о своей роли в создании «специальных привилегий» для Alameda Research на платформе FTX, которые позволили компании «неограниченно снимать средства» с биржи и размещать заказы быстрее, чем другие маркет-мейкеры. Это означает, что Аламеда может не только «перепрыгивать» конкурентов, но и «перепрыгивать» клиентов FTX, по сути обворовывая их на каждом шагу, используя чит-коды.

Кредитная линия Alameda на FTX составляет $65 млрд, сказал Ван. Это на порядки выше, чем «десятки-миллионы долларов», которые Ван называет нормальными для маркет-мейкеров FTX. Это также в несколько раз превышает $8 млрд исчезнувших депозитов клиентов.

Ван также рассказал, как SBF помогал ему реализовать эти функции.

SBF: «Мы не неуязвимы»

Ранее в тот же день бывший инженер FTX Адам Йедидиа завершил свои показания, представив график с подробным описанием финансового состояния FTX. Одетая в плохо сидящий костюм и мешковатый галстук, Едидия имеет идеальный образ социально неуклюжего разработчика компьютеров.

Едидия напомнил, что ему поручили автоматизировать процесс внесения клиентских депозитов, и в процессе он узнал, что Alameda Research заняла 8 миллиардов долларов из клиентских средств FTX. Едидия выразила эти опасения SBF в июне 2022 года после матча по падел-теннису на курорте Олбани, где базируются FTX и Аламеда.

SBF ответил, что, хотя FTX «неуязвим» в 2021 году, «мы не неуязвимы в этом году (2022)».

Едидия подтвердила оценку Сэма, что FTX снова станет «уязвимым» через «от 6 месяцев до 3 лет».

Ясно одно: еще в июне 2022 года SBF знал, что у FTX серьезные финансовые проблемы. Ранние данные включают в себя то, что SBF по-прежнему обращается к Twitter, чтобы заверить клиентов, что с FTX по состоянию на ноябрь 2022 года все в порядке. Эти два набора фактов явно представляют собой доказательства мошенничества.

Короче говоря, попытки защиты опровергнуть показания Едидии оказались слабыми.

Адвокаты защиты спросили Едидию: «Можете ли вы сказать, что сейчас ни одна криптографическая компания не является пуленепробиваемой?»

Похоже, это отражает более широкую защитную стратегию, заключающуюся в объединении деталей операций FTX с «криптоиндустрией в целом».

Но прокуроры не согласились с характером вопроса и исключили его из разбирательства. Защита сталкивается с десятками подобных возражений, когда просит свидетелей прокомментировать вопросы, выходящие за рамки их показаний. Снова и снова судья Каплан принимал сторону обвинения, оставляя защиту явно подавленной.

В конце концов, Каплан также созвал внесудебное совещание и, похоже, резко раскритиковал повторяющийся характер вопросов адвокатов. На сегодняшний день на каждом перекрестном допросе адвокаты тратили большую часть своего времени на то, чтобы попросить свидетелей повторить факты, уже установленные в ходе допроса прокурора.

Защита также, судя по всему, пыталась принизить показания Едидии, неоднократно спрашивая о его соглашении об иммунитете для дачи показаний. Но в отличие от Гэри Ванга, Yedidiya ушла из FTX после того, как узнала, что Аламеда тратила депозиты клиентов и ей не было предъявлено обвинение в преступном поведении, поэтому этот метод атаки неубедителен.

Родители SBF испытывают стресс

В суде произошел драматический момент во время перекрестного допроса Едидии адвокатами. Во время дачи показаний неоднократно можно было увидеть, как СБФ снимал очки, опускал голову и в течение нескольких минут тер кулаками глаза, возможно, чтобы скрыть или подавить слезы. Отец SBF, Джозеф Бэнкман, также выглядел разочарованным.

Но истинная глубина провалов защиты не выявилась до тех пор, пока прокуратура не провела «повторную» проверку, третий раунд допроса против Едидии. Адвокаты защиты расспросили Едидиа о личных привычках SBF в расходах, по-видимому, предполагая, что отказ от покупки дорогой одежды или роскошных автомобилей означает, что он честный человек.

Но прокуроры лишь задали «Едидии» простой дополнительный вопрос о потраченных деньгах: «Вы слышали о FTX Arena?»

Этот вопрос вызвал волну смеха в зале суда, когда Едидия подробно рассказал о щедрых расходах в 100 миллионов долларов на покупку прав на название бывшей арены «Майами Хит».

Показания Едидии завершились личным вопросом. После ухода из FTX он жил в пентхаусе стоимостью 35 миллионов долларов на Багамах и стал учителем математики в средней школе. Хотя это и является моральным стимулом, оно подчеркивает, какое влияние может оказать связь с FTX на людей, даже тех, кто не обвиняется в причастности к предполагаемым преступлениям SBF.

мошенничество инвесторов

Между Yedidiya и Wang мы также услышали показания Мэтта Хуанга, соучредителя венчурного фонда Paradigm, ориентированного на криптовалюту. Как и другие свидетели обвинения, Хуан выглядел спокойным и заслуживающим доверия, тщательно подбирая слова и давая ответы, которые были конкретными и краткими.

Хуанг определил, что на их решение инвестировать в платформу почти 300 миллионов долларов могли повлиять факты, которые, по-видимому, были скрыты от Paradigm. В частности, Хуанг подтвердил, что Paradigm с меньшей вероятностью инвестировала бы, если бы знала, что Alameda Research получила специальное освобождение от «механизма ликвидации» FTX и что Alameda использует средства клиентов в качестве инвестиционного капитала.

«Наше общее понимание заключалось в том, что биржа будет принимать депозиты клиентов и хранить их под надежным хранением», — заявил Хуанг.

Что касается криптоиндустрии в целом, он позже сказал: «Существует общее мнение, что депозиты клиентов священны».

Показания Хуана — первые обвинения в мошенничестве с ценными бумагами против SBF, основанные на введении в заблуждение инвесторов относительно бизнеса FTX.

Когда его спросили о текущей стоимости инвестиций Paradigm в FTX в размере 278 миллионов долларов, Хуанг не стал смягчать слова:

«Мы забронировали его как ноль».

Последующая программа действий

Пятничное судебное заседание завершится досрочно, чтобы учесть планы поездок одного присяжного, в 14:00. Скорее всего, это будет использовано в первую очередь для завершения допроса Ванга (который в настоящее время закрыт).

ps: По данным BitMEXResearch, в показаниях Вана утверждалось, что сумма страховых средств, выпущенных биржей FTX, была ложной, и что это число было сгенерировано генератором случайных чисел. Процесс расчета был аналогичен получению общего объема торгов на FTX на бирже FTX. за последние 24 часа. Умножьте это на случайное число примерно 7500 и разделите результат на миллиард.

Прокуроры заявили, что их следующим свидетелем станет Зак Принс, генеральный директор ныне обанкротившейся платформы криптокредитования BlockFi.