Гэри Ван, бывший главный лейтенант империи Бэнкмана-Фрида, показал, что Аламеда имела «особые привилегии» на FTX, которые позволяли хедж-фонду тратить 8 миллиардов долларов денег клиентов биржи.
НЬЮ-ЙОРК – Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор хедж-фонда Alameda Research и временная подруга Сэма Бэнкмана-Фрида, вероятно, станет следующим свидетелем, который даст показания от имени правительства в суде против бывшего криптомагната. вслед за бывшим руководителем FTX Гэри Вангом.
После завершения суда рано утром в пятницу Министерство юстиции заявило, что показания соучредителя FTX и бывшего технического директора Вана завершатся во вторник, и прокуроры рассчитывают вызвать Эллисона для дачи показаний следующим.
Эллисон, как и Ван, признал себя виновным по множеству обвинений в мошенничестве в декабре прошлого года.
Суд не будет собираться в понедельник в честь Дня Колумба (Дня коренных народов) и возобновит свою работу во вторник в 9:30 утра по восточному времени.
Роль Аламеды в FTX оказалась под пристальным вниманием в пятницу, поскольку Ван, бывший старший лейтенант империи Бэнкмана-Фрида, заявил, что у него были «особые привилегии» на FTX, которые позволяли криптовалютному хедж-фонду тратить 8 миллиардов долларов денег клиентов биржи.
Выступая в плохо сидящем черном костюме, Ван, который вместе с Банкманом-Фридом был соучредителем обеих компаний, рассказал, что в июле 2019 года, вскоре после открытия биржи для бизнеса, Бэнкман-Фрид поручил ему написать код, который позволил бы Alameda's Баланс счета FTX упал ниже нуля. Это была секретная функция, которой не было ни у одного другого клиента криптовалютной биржи, сказал инсайдер, ставший правительственным свидетелем.
«Сэм сказал мне убедиться, что счета Аламеды никогда не будут ликвидированы на FTX», — сказал Ван.
Ван является первым из как минимум трех свидетелей из ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, которые признали себя виновными в финансовых преступлениях и теперь дают показания против предполагаемого мошенника в его уголовном процессе. Эллисон будет вторым.
Когда-то известный как тихий главный технический директор FTX, Ван в своих показаниях познакомил присяжных с византийскими финансовыми механизмами, которые, как утверждает правительство, позволили двум компаниям украсть миллиарды долларов у клиентов FTX.
Спустя несколько месяцев после основания криптовалютной биржи FTX в 2019 году, Ван заявил в пятницу, он написал код «разрешить отрицательное значение равно нулю», указанный для счетов Alameda. Он сказал, что Бэнкман-Фрид заказал код, чтобы хедж-фонд мог тратить деньги на FTT, токен, созданный FTX.
«Сэм сказал, что хочет оплачивать расходы, связанные с FTT, со счетов Alameda», — сказал Ван. Но расходы Alameda росли и никогда не прекращались, сказал он.
Важно отметить, что Ван показал, что примерно в то время, когда Аламеда был должен FTX 11 миллиардов долларов или около того, FTX приносила лишь около 1,5 миллиардов долларов дохода.
Первоначально предполагалось, что «особые привилегии» Аламеды позволят получить только столько денег, сколько позволят доходы FTX, сказал Ван. Когда Ван увидел, что сумма превысила эту сумму, он был «удивлен» и несколько раз приходил поговорить об этом с Бэнкман-Фридом, рассказал Ван.
«Я доверял его суждениям», — вспоминал Ван.
На вопрос прокурора, думал ли он в то время, что оставшиеся средства поступили от клиентов FTX, Ван ответил, что нет.
"Почему?" — спросил прокурор.
«Деньги принадлежали клиентам, и они не разрешили нам использовать их средства для других целей», — сказал он.
Перед утренним перерывом прокурор задал Вану ряд вопросов о «фонде поддержки» FTX, чрезвычайном фонде, который предположительно имелся у биржи.
FTX указала на своем сайте сумму в долларах для фонда поддержки, но эта цифра не была основана ни на чем реальном, заявил Ван.
Фактическая сумма страхового фонда была ниже, чем отображалась, сказал Ван. По его словам, отображаемая цифра была рассчитана по формуле, которая не имела под собой реальной основы.
Прокурор коснулся кредитной линии, о которой Ван упомянул в своих предыдущих показаниях в четверг.
По его словам, Ван несколько раз увеличивал кредитную линию Аламеды за время своего пребывания в FTX по указанию Бэнкмана-Фрида, потому что маркет-мейкеру необходимо было использовать эту линию, чтобы продолжать размещать свои заказы.
Первоначально лимит кредитной линии составлял $1 млрд, сообщил Ван. «Мы выбрали настолько высокую цифру, что ее никогда не удастся достичь», — сказал он, вызвав смех в галерее.
В конечном итоге лимит вырос до $65 млрд. Этот шаг гарантировал Аламеде практически неограниченный кредит на FTX.
Прокурор спросил Вана, что сказал Бэнкман-Фрид об этой цифре. «Он сказал, что его это устраивает», — сказал Ван.
Позже прокурор задал Вану ряд вопросов о «корейском друге», о котором упомянул Бэнкман-Фрид, и показал скриншот группы учетных записей, привязанных к идентификатору пользователя «seyuncharles». По словам Вана, один из отображаемых адресов электронной почты принадлежал субаккаунту Alameda.
На счету был отрицательный баланс в размере $8 млрд, который не был включен в основной учет Alameda, поэтому он не будет включен в расчеты по выплате процентов, сказал Ван.