Начиная с 4 октября по местному времени, Сэму Бэнкман-Фриду, бывшему магнату в валютном круге США, бывшему миллиардеру, лучшему студенту Массачусетского технологического института и нынешнему подозреваемому в совершении уголовного преступления, только что исполнился 31 год, и его часто называют как SBF) уголовное дело официально рассматривалось в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк. Ожидается, что судебный процесс продлится шесть недель.
Федеральная прокуратура США обвинила Сэма в краже не менее 10 миллиардов долларов США (приблизительно 73 миллиарда юаней) у клиентов и инвесторов, использовании этих денег для финансирования компаний, занимающихся политическими пожертвованиями, и покупки элитной недвижимости, а также в нескольких уголовных обвинениях, таких как мошенничество и отмывание денег.
Британская газета «Financial Times» сообщила, что наступил другой вид «свободы», когда Сэм предстал перед судом Манхэттена, чтобы предстать перед судом по уголовным обвинениям, которые, в случае признания его виновным, влекут за собой максимальное наказание в виде более чем ста лет, а это означает, что ему грозит еще большее наказание. чем сто лет тюрьмы.
Дело Сэма можно охарактеризовать как «суд века». Далее поговорим об этом случае, который можно расценить как «говорим о деньгах и говорим о деле».
Отправной точкой дела Сэма стал крах ведущей торговой платформы в валютном кругу.
Одним из них является криптовалютная биржа FTX (создана в мае 2019 года), соучредителем которой он был в 27 лет. Во-вторых, он стал сооснователем криптовалютного хедж-фонда Alameda Research (созданного в сентябре 2017 года), когда ему было 25 лет.
Всего за три года FTX стала третьей по величине криптовалютной биржей в мире. Это не связано с тяжелой работой Сэма и деньгами на продвижение. Сэм потратил миллионы долларов на Суперкубок, приглашая знаменитостей, включая американских звезд НБА, рекламировать FTX, продвигая FTX как «самую безопасную и простую платформу для торговли криптовалютой».
Однако в ноябре 2022 года на FTX вспыхнул ажиотаж среди клиентов, и только за один день, 6 ноября, компания получила 5 миллиардов долларов США в виде вывода средств. До этого FTX «одолжила» 10 миллиардов долларов США в виде клиентских средств аффилированным компаниям — Аламеда «платит долг». У FTX закончились деньги.
Пять дней спустя, 11 ноября, FTX объявила о банкротстве, что немедленно спровоцировало крупное землетрясение в валютном кругу.
Впоследствии прокуратура США возбудила в отношении Сэма уголовное расследование по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. После ареста в декабре прошлого года Сэм ненадолго оказался «на свободе» под огромным залогом в 250 миллионов долларов. В августе этого года Сэм был арестован и заключен в тюрьму, поскольку американский судья счел, что он пытался повлиять на свидетелей, находясь под залогом.
Свидетелями по делу Сэма являются его бывший партнер и бывшая девушка.
Гэри Ванг («Гэри»), ровесник Сэма, окончил Массачусетский технологический институт по специальности математика и информатика. В 2019 году Гэри и Сэм стали сооснователями FTX.
Кэролайн Эллисон, которая на два года младше Сэма, лучшая студентка-математик, окончившая Стэнфордский университет, а также бывшая девушка Сэма. Она присоединилась к Alameda в 2018 году и стала генеральным директором компании в октябре 2021 года.
Через месяц после краха FTX и Alameda два лучших студента престижных университетов признали себя виновными.
В декабре 2022 года Гэри и Кэролайн соответственно достигли соглашения о признании вины с прокуратурой США и признали себя виновными в электронном мошенничестве, а также в сговоре с целью совершения банковских переводов, мошенничестве с ценными бумагами и товарами, а также в отмывании денег.
Можно сказать, что Сэма «предали», но, к счастью, родители всегда защищали его, разделяя богатство и невзгоды, ведь их тоже преследовали.
Мать Сэма, Барбара Фрид, и его отец, Джозеф Бэнкман, являются «уважаемыми» профессорами, преподававшими в Стэнфордской юридической школе более 30 лет.
Адвокаты, подающие на них в суд, стремятся вернуть деньги и подарки на десятки миллионов долларов, в том числе роскошную виллу в «гедонском раю» FTX.
На Багамах, архипелаге в Северной Атлантике, FTX открыла дочернюю компанию по недвижимости и потратила сотни миллионов долларов на приобретение десятков роскошных объектов недвижимости для своих старших сотрудников и родителей Сэма, создав «гедонистический рай».
Самая дорогая роскошная квартира стоит 30 миллионов долларов — это пентхаус с шестью спальнями, в котором проживают Сэм и несколько его коллег, а еще одна роскошная вилла стоимостью 164 миллиарда долларов предназначена для родителей Сэма во время отпуска.
Прокуроры США: Это было огромное мошенничество
Помощник прокурора США Натан Рен из Министерства юстиции США сказал в своем вступительном слове, что год назад Сэм, казалось, был «на вершине мира», управляя многомиллиардной компанией FTX, которую он основал.
В то время он жил в квартире стоимостью 30 миллионов долларов на Багамах, путешествовал по миру на частных самолетах, дружил со знаменитостями и тратил миллиарды, чтобы повлиять на Вашингтон, одновременно выставляя напоказ свою власть и делая огромные политические пожертвования.
Лейн сказал, что Сэм забрал миллиарды долларов у тысяч жертв в результате «массового мошенничества» и что до того, как его компания рухнула, Сэм фальсифицировал даты документов, удалил информацию и приказал сотрудникам платить ежемесячно. Автоматически удалять всю информацию в попытке скрыть свои преступления. ,
Свидетель обвинения в США: мы с Сэмом «старые друзья»
Адам Йедидия, один из первых свидетелей обвинения в США, заявил в суде, что они с Сэмом были «старыми друзьями» и что они оба были студентами Массачусетского технологического института и что позже они работали и жили вместе на Багамах.
Едидия рассказал, что в начале ноября прошлого года, когда он узнал, что Сэм использовал средства клиентов FTX для погашения долга Alameda, он вышел из FTX и перестал связываться с Сэмом.
Едидия заявил, что он будет защищен от судебного преследования в соответствии с приказом об иммунитете, если он будет давать правдивые показания. Он сказал, что, будучи разработчиком FTX, он мог «непреднамеренно» написать код, способствующий совершению преступлений.
Адвокат защиты США: Сэм не лгал, это правда
Адвокат Сэма Марк Коэн в своем вступительном слове заявил, что его клиент «вопреки истории», рассказанной прокурорами, «Сэм никого не обманывал и не собирался никого обманывать».
Коэн сказал, что Сэм был «ботаником-математиком, который не пил и не тусовался», получил образование в Массачусетском технологическом институте и несколько лет работал на Уолл-стрит, прежде чем открыть собственный бизнес.
Коэн считал, что Сэм взял на себя ответственность за кризис, вызванный внешним миром, как если бы Сэм был «спасителем», который сделал все возможное.
Коэн заявил, что его действия в последние дни на посту главы компании свидетельствуют о том, что Сэм считал, что имеет дело с кризисом ликвидности, вызванным падением стоимости криптовалюты более чем на 70% и критикой со стороны одного из его крупнейших конкурентов. вызвало волну набегов клиентов FTX.
Помимо обвинений посторонних, адвокат также обвинил в некомпетентности окружающих Сэма.
Коэн заявил, что заместители Сэма не выполнили свою работу, в том числе не создали соответствующие финансовые хеджирования для защиты FTX от прошлогоднего обвала цен на криптовалюту. Он также отметил, что эти сотрудники Сэма также не смогли устранить лазейки в программном обеспечении, что было одной из многих причин неудачи FTX, и эти причины не были виной Сэма.
Защитник Сэма заявил присяжным: «Сэм действовал добросовестно и принял то, что в то время считалось разумным деловым решением... Для генерального директора компании, подавшей заявление о банкротстве, это не преступление».
Поговорка «Сэм не виноват, виноваты все остальные» очень знакома. Дядя Сэм, ты всегда можешь им воспользоваться.