Привилегии Alameda на FTX существовали всегда, включая возможность принимать средства клиентов.

Соучредитель FTX Гэри Ван раскрыл более подробную информацию о коррупционных отношениях Alameda Research с ее биржей в пятницу во время судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида о мошенничестве.

Во время своих показаний Ван заявил, что функциональность, необходимая Alameda для кражи средств клиентов, была встроена в компьютерные системы FTX еще в 2019 году.

Особые привилегии Аламеды

Как резюмировала Inner City Press в Твиттере, Гэри Ван сказал, что Alameda получила три привилегии от FTX по сравнению с другими клиентами.

Одной из них является функция «Разрешить отрицательные значения», которая позволяет Alameda торговать с большим количеством средств, чем фактически имеется на ее счете. Как ранее свидетельствовал Ван, Аламеда может выводить неограниченное количество средств с FTX.

Позже эта функция была использована для вывода фиатных денег и криптовалют на сумму 8 миллиардов долларов, что превышает сумму, которую торговая фирма держала на своих счетах, что соответствует дефициту, с которым столкнулась FTX, когда она не выполнила запросы клиентов на вывод средств в ноябре прошлого года. Почти то же самое.

Ван пояснил, что дополнительные средства поступили от клиентов FTX, которые явно не решили предоставлять свои средства в долг. Хотя на раскрытие схемы потребовались годы, Ван сказал, что знал об отрицательном балансе Аламеды еще в 2019 году.

Первоначально вывод средств был ограничен примерно 50–100 миллионами долларов США — суммой годового дохода FTX. Однако всего год спустя г-н Ван обнаружил, что это правило было нарушено.

«В начале 2020 года я выполнил запрос к базе данных, и у Alameda было больше отрицательных балансов, чем у FTX в доходах», — сказал он. Хотя выручка биржи составляет около 150 миллионов долларов, Аламеда потеряла не менее 200 миллионов долларов.

Огромная кредитная линия Аламеды

Аламеда также знает об огромной кредитной линии FTX на сумму 65 миллиардов долларов. Ван сказал, что ни один другой клиент не имеет доступа к кредиту на сумму более 1 миллиарда долларов.

Ван сказал, что реальность противоречит неоднократным заявлениям Банкмана-Фрида о том, что средства клиентов FTX не пострадали. «Он сказал это в Твиттере и по телефону, и я слышал, как он ходил по офису», — добавил Ван.

Соучредитель также заявил, что Бэнкман-Фрид лично был свидетелем баланса Аламеды. Это противоречит неоднократным заявлениям SBF в интервью о том, что он не знал о финансовых обстоятельствах, которые привели к краху Аламеды.

Во время перекрестного допроса адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида подчеркнул, что балансу Alameda позволили стать отрицательным, чтобы она могла выступать в качестве маркет-мейкера для FTT, собственного биржевого токена FTX. Однако Ван пояснил, что одна из причин, по которой торговый отдел был освобожден от автоматической ликвидации, заключалась в том, что позиция Аламеды была настолько велика, что могла «причинить ущерб». #FTX #Alameda