Проницательные аналитики Нансена недавно обнаружили «необычные транзакции между FTX и Alameda» в дни, предшествовавшие бурному финансовому краху FTX. Эксперты по данным блокчейна из компании Nansen глубоко углубились в события, приведшие к катастрофическому упадку FTX. Это включает в себя перевод токенов FTT на ошеломляющую сумму в 4,1 миллиарда долларов между биржей и Alameda Research. Подробный отчет Нансена, предоставленный исключительно Cointelegraph, представляет ряд замечательных результатов аналитической фирмы по блокчейну. Это проливает свет на удивительно тесные отношения между этими двумя организациями, основанными загадочным Сэмом Бэнкманом-Фридом, которому в настоящее время предъявлено множество обвинений, связанных с катастрофическим крахом FTX. Стремительное падение FTX широко объясняется первоначальными сообщениями, которые подняли тревогу относительно огромной 40% доли Alameda в токенах FTT на общую сумму $14,6 млрд по состоянию на сентябрь 2022 года. Проницательные аналитики Нансена обнародовали свои наблюдения о сомнительных внутрисетевых взаимодействиях между FTX и Alameda. задолго до того, как эти откровения вышли на первый план. В период с 28 сентября по 1 ноября Аламеда инициировала перевод токенов FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов США на FTX, а также непрерывный поток стейблкоинов, привязанных к доллару США, на впечатляющую сумму 388 миллионов долларов США. Данные внутри сети также показали, что FTX владеет значительными 280 миллионами токенов FTT, что составляет 80% от общего количества в 350 миллионов FTT. Данные блокчейна подчеркнули существование «значительной» доли объема торгов FTT стоимостью в миллиарды долларов, перемещающихся между различными кошельками FTX и Alameda. Примечательно, что Нансен подчеркивает, что большая часть поставок токенов FTT, включая токены компаний и непроданные токены сторонних компаний, оставалась заключенной в рамках трехлетнего контракта о передаче прав. Интересно, что, по выводам аналитиков, единственным бенефициаром этого контракта является кошелек, контролируемый Alameda. Учитывая, что эти две организации совместно управляли примерно 90% поставок токенов FTT, Нансен утверждает, что они, возможно, сотрудничали, чтобы поддержать балансы друг друга. В отчете также предполагается, что Аламеда, вероятно, занималась внебиржевыми продажами токенов FTT и, возможно, использовала их в качестве залога для кредитов от компаний, кредитующих криптовалюту. «Эта теория приобретает достоверность при изучении исторических данных по цепочке, где мы отметили регулярные существенные притоки и оттоки между кошельками FTX, Alameda и Genesis Trading, при этом объемы переводов достигают 1,7 миллиарда долларов, как это было видно в декабре 2021 года». Распад экосистемы Terra в сочетании с последующим банкротством Three Arrows Capital (3AC), очевидно, привел к проблемам с ликвидностью у Alameda. Это было прямым результатом резкого падения стоимости FTT, что привело к получению от FTX тайного кредита, обеспеченного FTT, в размере 4 миллиардов долларов. «Наши данные по цепочке убедительно указывают на правдоподобность этого сценария. В разгар краха 3AC в середине июня 2022 года Alameda отправила на кошельки FTX около 163 миллионов токенов FTT, стоимость которых на тот момент оценивалась примерно в 4 миллиарда долларов». Исследователи утверждают, что эта сделка на 4 миллиарда долларов тесно связана с суммой кредита в 4 миллиарда долларов, раскрытой близкими соратниками Бэнкмана-Фрида в интервью агентству Reuters. Данные блокчейна также подчеркивают неспособность Alameda выполнить предложение о покупке токенов FTT у Binance по цене 22 доллара от 6 ноября. Это последовало за заявлением генерального директора Binance Чанпэн Чжао, который пообещал продать токены FTT биржи из-за тревожных сообщений о финансовых результатах Alameda. здоровье.

Сообщение Перед крахом Аламеда отправила FTX 4,1 миллиарда долларов в токенах FTT: отчет Нансена впервые появился на BitcoinWorld.