Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения двум братьям, Джонатану Адаму и Таннеру Адаму, в организации криптовалютной финансовой пирамиды, которая обманула инвесторов на сумму более $61 млн. Предположительно, схема была запущена через их компании, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC, и затронула более 80 инвесторов.
Обещанная доходность 13,5% в месяц
Согласно иску SEC, братья Адам заманивали инвесторов обещаниями существенной ежемесячной прибыли, до 13,5%. Братья утверждали, что разработали криптовалютного торгового бота, работающего на торговой платформе. Этот бот якобы был разработан для выявления арбитражных возможностей и выдачи мгновенных займов через смарт-контракты. Однако расследование SEC показало, что такого кредитного пула или торгового бота не существовало.
В жалобе утверждается, что братья лгали инвесторам о характере своих инвестиций, заставляя их верить, что их средства использовались для законной деятельности по торговле криптовалютами. Вместо этого деньги якобы направлялись в схему, похожую на Понци, где ранним инвесторам выплачивались доходы от инвестиций новых участников.
Чрезмерные траты на личные предметы роскоши
В иске SEC подробно описывается, как братья Адам якобы злоупотребляли средствами инвесторов для поддержки своего роскошного образа жизни. Таннер Адам обвиняется в использовании значительной части средств для финансирования строительства кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов в Майами. С другой стороны, Джонатан Адам, как сообщается, потратил деньги инвесторов на автомобили, рекреационные транспортные средства и грузовики. Кроме того, 1,8 миллиона долларов якобы были использованы на строительство домов в Техасе для их родителей и родственников Джонатана.
В жалобе SEC далее отмечается, что Джонатан Адам скрыл свою прошлую судимость за мошенничество с ценными бумагами, чтобы завоевать доверие инвесторов. Это преднамеренное упущение усугубило обман, поскольку многие инвесторы не знали о его криминальном прошлом.
Обязательство SEC защищать инвесторов
SEC подчеркнула свою решимость использовать все доступные ресурсы для защиты инвесторов от мошеннических схем, особенно тех, которые эксплуатируют новые технологии, такие как криптовалюты. В заявлении агентства подчеркивается серьезность обвинений, отмечая, что братья Адам предложили криптоинвестиции, которых не было, а затем незаконно присвоили средства в личных целях.
Дело против Джонатана и Таннера Адама — суровое напоминание о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, особенно с теми, которые обещают необычайно высокую прибыль. SEC призывает инвесторов проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать средства в такие предприятия. По мере развития дела оно станет критическим испытанием способности SEC бороться с мошенничеством, связанным с криптовалютой, и защищать целостность финансовых рынков.
Публикация SEC обвинила братьев в мошенничестве с криптовалютой на сумму 61 миллион долларов впервые появилась на Coinfea.