Недавно друг пришел узнать о блокчейн-проекте, в котором он ранее участвовал. Команда проекта выпустила токен до 4 сентября 2017 года. В то время он получил квоту благодаря представлению друга и инвестировал около 300 000 долларов США ( по цене на тот момент) После 1994 года команда проекта уехала за границу, но токены не ликвидировала. Теперь пришел спросить, можно ли вернуть вложенные деньги? Подобные ситуации довольно распространены в кругу национальной валюты. После объявления от 4 сентября платформы по выпуску валюты либо закрылись, либо начали развиваться за границей, и лишь немногие из них продолжали существовать на материке. Опросив профессионалов, выяснилось, что действительно были некоторые проекты, которые были переданы для эксплуатации в неизвестные уголки подземелья, а другие не были расчищены и игнорировали различные запросы пользователей. Далее поговорим о юридических вопросах.

Регистрация на трёх крупнейших криптобиржах (скопируйте ссылку и откройте в браузере)

https://www.communityrebate.com

01 Что такое ICO?

ICO (Initial Coin Offering), то есть первичное размещение токенов, возникло на основе понятия первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовом рынке. В отличие от IPO, в рамках ICO проект выпускает токены, а не акции; речь идёт о блокчейн-проекте. Проще говоря, первичный выпуск токенов похож на покупку акций при первичном размещении: вы используете основные криптовалюты (например, биткоин), чтобы купить новые токены, а затем инвестируете и торгуете ими.

ICO породило множество историй о внезапном обогащении, поэтому люди из криптосообщества (на самом деле — «луки-пореи», то есть неопытные инвесторы) бросались в него как мотыльки на огонь. Однако качественных проектов мало, а ICO легко может способствовать различным финансовым и киберпреступлениям. Поэтому в 2017 году Народный банк Китая и ещё шесть ведомств совместно опубликовали «Объявление о предотвращении рисков, связанных с привлечением финансирования посредством выпуска токенов» (также известное как «Объявление от 4 сентября»), в котором ICO было определено как несанкционированное незаконное публичное привлечение средств. Кроме того, оно может быть связано с незаконной продажей токенов и ценных бумаг, незаконным привлечением средств, финансовым мошенничеством, финансовыми пирамидами и другими незаконными действиями и преступлениями. В результате все участники рынка, связанные с выпуском токенов в Китае, оказались под ударом без исключения.

02 Каковы юридические риски проектов, не осуществивших возврат токенов?

Объявление от 4 сентября не только предписало немедленно прекратить все виды деятельности по выпуску токенов и привлечению финансирования, но и обязало организации и физических лиц, завершивших выпуск токенов и привлечение финансирования, принять меры по возврату средств. В одночасье проектные команды в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне начали возвращать токены, и доля завершённых возвратов быстро достигла 90% . Проектные команды, которые не вернули средства, подвергнутся юридическим санкциям различной степени.

Во-первых, Объявление от 4 сентября прямо устанавливает, что соответствующие органы будут в соответствии с законом строго пресекать деятельность по выпуску токенов и привлечению финансирования, которая не была прекращена, а также нарушения и незаконные действия в рамках уже завершённых проектов по выпуску токенов и привлечению финансирования. Благодаря этому административный надзор получил законное основание. Канцелярия Шанхайской рабочей группы по специальной кампании по устранению рисков в сфере интернет-финансов ранее потребовала от соответствующих платформ для выпуска ICO немедленно прекратить деятельность, как можно скорее организовать возврат средств в соответствии с законом и надлежащим образом защитить права пользователей. Особое внимание планировалось уделить тому, чтобы торговые платформы обеспечили инвесторам возможность беспрепятственно вывести токены и средства. В принципе, от руководителей соответствующих платформ и других сотрудников требовалось оставаться в Шанхае и содействовать возврату средств.

Во-вторых, согласно действующему законодательству, отказ вернуть токены может повлечь уголовную ответственность. Если команда проекта, выпустившего токены, не только не организовала возврат средств в соответствии с правилами, но и прибегала к различным сомнительным схемам, её представители вполне могут «отправиться за решётку». Если команда проекта обещала пользователям различные доходы, чтобы обманом привлечь их инвестиции, это может быть квалифицировано как незаконное привлечение вкладов населения. Если платформа присвоила средства инвесторов, скрылась с ними, самовольно распорядилась ими или незаконно присвоила их, это может быть квалифицировано как мошенничество с привлечением средств или финансовое мошенничество. Даже если торговая платформа (биржа) продолжит работу в подпольном режиме и тайно будет обеспечивать сведение заявок и внебиржевые сделки между сторонами, это также может быть признано незаконной предпринимательской деятельностью. Разумеется, речь идёт лишь о возможных составах преступлений, а наличие конкретного состава должно устанавливаться в соответствии с законом. Но если вами уже заинтересовались правоохранительные органы, вы уже проиграли, не так ли?

03 Проект не вернул средства: что делать пользователям?

Объявление от 4 сентября предусматривало возврат средств проектами. Очевидно, инвесторы не хотели возвращать токены, цена которых выросла: если выходить по цене выпуска, убытки тех, кто купил на пике, были бы неприемлемыми, а потери стали бы реальностью. Поэтому такие инвесторы настаивали на том, чтобы не возвращать токены, и ждали возможности перейти на зарубежные торговые платформы. Многие инвесторы после покупки токенов, напротив, столкнулись со снижением цены, поэтому возврат средств стал для них хорошей возможностью выйти из убыточной позиции, но проектная команда не желала возвращать деньги.

Что делать пользователям, если проектная команда (компания) не выходит на связь, и как вернуть свои деньги? Исходя из опыта юристов и множества практических случаев, есть два разных способа отстоять свои права.

Первый способ — подать гражданский иск в суд. Инвестор (пользователь) может обратиться в суд с гражданским иском, обычно ссылаясь на неосновательное обогащение и требуя возврата средств. Однако, согласно сложившейся судебной практике, суды обычно признают договор недействительным и рассматривают возврат спорного «имущества» с учётом правовых последствий недействительности договора. При этом суды редко выносят решения о полном возврате: как правило, с учётом конкретных обстоятельств они предписывают вернуть определённую сумму в виртуальной валюте. Некоторые суды и вовсе отказываются принимать такие дела, что создаёт серьёзные препятствия для защиты прав инвесторов.

Второй способ — подать заявление о преступлении в органы общественной безопасности. Именно этот способ адвокаты Mankun рекомендуют чаще. Инвесторы могут обратиться в органы общественной безопасности с заявлением, сославшись на упомянутые выше составы преступлений и предоставив соответствующие доказательства, чтобы повысить вероятность успешного рассмотрения заявления. Как правило, после принятия заявления полиция проводит предварительную проверку. Связавшись с проектной командой, она может оказать на неё давление со стороны судебных органов, и команда добровольно приступит к возврату средств. Если же имеются основания для возбуждения уголовного дела, полиция начнёт расследование, а проектная команда подвергнется тщательной проверке со стороны государственных органов. При необходимости активы также могут быть проданы, а вырученные средства — направлены на компенсацию инвесторам, чтобы те смогли вернуть своё имущество. В целом уголовно-правовые меры — самый прямой и действенный способ защиты прав.

04 Итоги

Раз уж государство установило правила, следует им следовать: проектные команды и материковые подразделения бирж должны вернуть средства, а продолжать деятельность могут только за рубежом. Невозврат средств или уход в подполье сопряжены с крайне высоким риском уголовного преследования. Пользователям не следует инвестировать в подпольные проекты; если вы столкнулись с проектом, который не вернул средства, используйте законные средства для защиты своих прав.#DeFiChallenge