Эстонские криптофирмы уличены в обширных финансовых преступлениях и предполагаемом нарушении санкций с Россией:
Тщательное расследование почти 300 компаний, занимающихся криптовалютой, зарегистрированных в Эстонии, выявило схему незаконной деятельности, убытки жертв которой составили более 1 миллиарда евро. Эта деятельность включает в себя крупномасштабное мошенничество, отмывание денег, уклонение от санкций и незаконное финансирование преступных организаций, включая пресловутую «Группу Вагнера».
Раскрытие криптоландшафта Эстонии:
За последние полдесятилетия в криптосекторе Эстонии наблюдался приток бизнеса: к середине 2021 года в стране было зарегистрировано ошеломляющие 55% мировых поставщиков криптоуслуг.
Либеральное лицензирование привлекает международные платформы:
Мягкие процедуры лицензирования и одобрения в Эстонии побудили глобальные криптоплатформы позиционировать себя как финансовые услуги, санкционированные ЕС. Однако недавние нормативные изменения привели к отзыву лицензий у многих компаний, не соответствующих требованиям, что побудило многих переехать в соседние страны Балтии.
Сомнительная практика комплаенса и связи с боевиками:
Многие международные криптофирмы в Эстонии нанимали людей с очевидными финансовыми трудностями и минимальным опытом работы в отрасли в качестве сотрудников по борьбе с отмыванием денег. Было обнаружено, что эти мошеннические структуры из стран Балтии имеют связи с некоторыми из наиболее известных российских военных группировок, внося в них криптоактивы стоимостью в сотни тысяч евро.
Конец отчета
Тщательное расследование почти 300 компаний, занимающихся криптовалютой, зарегистрированных в Эстонии, выявило схему незаконной деятельности, убытки жертв которой составили более 1 миллиарда евро. Эта деятельность включает в себя крупномасштабное мошенничество, отмывание денег, уклонение от санкций и незаконное финансирование преступных организаций, включая пресловутую «Группу Вагнера».
Раскрытие криптоландшафта Эстонии:
За последние полдесятилетия в криптосекторе Эстонии наблюдался приток бизнеса: к середине 2021 года в стране было зарегистрировано ошеломляющие 55% мировых поставщиков криптоуслуг.
Либеральное лицензирование привлекает международные платформы:
Мягкие процедуры лицензирования и одобрения в Эстонии побудили глобальные криптоплатформы позиционировать себя как финансовые услуги, санкционированные ЕС. Однако недавние нормативные изменения привели к отзыву лицензий у многих компаний, не соответствующих требованиям, что побудило многих переехать в соседние страны Балтии.
Сомнительная практика комплаенса и связи с боевиками:
Многие международные криптофирмы в Эстонии нанимали людей с очевидными финансовыми трудностями и минимальным опытом работы в отрасли в качестве сотрудников по борьбе с отмыванием денег. Было обнаружено, что эти мошеннические структуры из стран Балтии имеют связи с некоторыми из наиболее известных российских военных группировок, внося в них криптоактивы стоимостью в сотни тысяч евро.
Конец отчета