Парижский торговец какао сообщил присяжным на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида, что дорогая реклама и уверенный CEO FTX помогли убедить его, что криптобиржа была безопасным местом для вложения более $100,000, чтобы он мог торговать криптовалютами – но он никогда не ожидал, что кто-либо, кроме него, будет трогать его средства.

Федеральное правительство всерьез начало преследование Бэнкмана-Фрида в среду днем с участием клиента, ставшего свидетелем, который познакомил присяжных с криптоторговлей, биржей FTX и якобы незаконными кредитами, которые обрушили самую быстрорастущую криптокомпанию в прошлом ноябре.

Вы читаете Судебный процесс SBF, новостную рассылку CoinDesk, которая ежедневно предоставляет вам инсайты из зала суда, где Сэм Бэнкман-Фрид будет пытаться избежать тюрьмы. Хотите получать это напрямую? Подпишитесь здесь.

Марк-Антуан Жюльяр, трейдер сырьевых товаров, который живет в Лондоне, сказал, что он намеревался только "спотово торговать" криптовалютами на FTX – то есть покупать и продавать токены, такие как биткойн. Критически, он отметил, что никогда не соглашался давать свои активы в займы. Финансовый профессионал сказал, что избегал более прибыльной функции "маржинального займа" на FTX, потому что хотел полностью контролировать свои активы.

"Вы когда-либо рассматривали возможность того, что FTX занимала ваши деньги," спросила помощник прокурора США Даниэль Кудла. Жюльяр ответил: "Нет."

Более 100 репортеров и зрителей собрались в одном из крупнейших федеральных судов Манхэттена с деревянной отделкой, чтобы увидеть Бэнкмана-Фрида, 31-летнего, которого прокуроры обвиняют в мошенничестве своих крипто-клиентов, инвесторов и кредиторов на миллиарды долларов.

В своем вступительном аргументе прокуроры изображали Бэнкмана-Фрида как расчетливого злодея, который рассказал лишь немногим в своей империи о предполагаемой незаконной деятельности, которая, по их словам, разрушила его компании и опустошила инвесторов. Они укрепили этот образ секретного заговора с помощью своего второго свидетеля, Адама Йедидии, друга колледжа Бэнкмана-Фрида, который последовал за ним в крипто-хедж-фонд Alameda Research, а затем на FTX.

Во время допроса помощником прокурора США Даниэль Сассон Йедидия сказал, что он уволился из FTX на неделе его банкротства "когда я узнал, что Alameda Research использовала депозиты клиентов для погашения долгов."

Законность займов является центральной темой дела против Бэнкмана-Фрида. Прокуроры утверждают, что Alameda покрыла свои плохие ставки на крипторынке деньгами клиентов FTX, а также их крипто-вкладов. Адвокаты защиты заявили, что отношения между этими двумя компаниями не были ни секретными, ни незаконными.

Бэнкман-Фрид и его компании "строили самолет в полете", сказал Марк Коэн, который ведет защиту, в своем вступительном заявлении. Он сказал жюри, что его клиент, "математический гений", ничего незаконного не делал, но, возможно, неразумно, как, например, никогда не нанимая главного риск-менеджера для контроля за состоянием своей "инновационной" криптобиржи. И он начал перекладывать вину на бывшую CEO Alameda Research Каролину Элисон, бывшую девушку Бэнкмана-Фрида и ключевого свидетеля, говоря, что обвиняемый говорил ей хеджировать риск трейдинговой фирмы несколько раз, но она не сделала этого.

Первый день дачи показаний свидетелей дал обеим сторонам вкус контроля судьи Льюиса Каплана в зале суда. 78-летний назначенец Клинтона сделал редкую шутку и время от времени легко спорил с судебными командами за вопросы, которые ему казались вводящими в заблуждение или неуместными. В одном из странных обменов мнениями дня он бросил вызов попыткам прокуроров показать жюри увеличенную версию первого кошелька FTX свидетелей.

Когда Министерство юстиции показывало различные рекламные материалы, он спросил: "Просто чтобы все было ясно, кто такой Том Брэди?" чтобы получить ответ для протокола. ("Он профессиональный футболист," сказал Йедидия.)

Он закончил день в 16:25, прежде чем прокуроры завершили допрос Йедидии. Это возобновится в четверг. Прокуроры сказали, что надеются вызвать как минимум двух свидетелей на этой неделе, включая Мэтта Хуана из Paradigm, венчурной фирмы, которая сильно инвестировала в акции FTX; и Гэри Ванга, члена ближнего круга Бэнкмана-Фрида.

После того, как жюри покинуло комнату в среду, команда защиты Бэнкмана-Фрида попросила Каплана сделать поправки для рецепта аддерала обвиняемого. Они сказали, что он не получает четыре дозы, которые ему нужны, чтобы оставаться сосредоточенным в течение дня.

Каплан отложил принятие немедленных мер и сказал им обсудить вопрос с представителем Бюро тюрем.

"Я не медицинский работник," сказал Каплан.

Что касается самого Бэнкмана-Фрида, то он был прикован к своему ноутбуку в течение всего дня, где, похоже, он набирал заметки.

Цвет зала суда:

Сегодня мы снова посмотрели на печально известную рекламу Ларри Дэвида во время Суперкубка. Один из мужчин-судей явно усмехнулся над производством за 20 миллионов долларов, но большинство остальных выглядели довольно скучно. Мать Сэма, Барбара Фрид, что-то прошептала своему отцу Джо Бэнкману, когда сцена с его камео (в Зале независимости Филадельфии) транслировалась.

Что мы ожидаем

Бывший разработчик FTX Адам Йедидия завершит свои показания в четверг, но ожидаемые имена, скорее всего, будут Мэтт Хуан из Paradigm и бывший исполнительный директор FTX Гэри Ванг. Имя Хуана было впервые упомянуто во вторник и подтверждено прокурорами в среду.

Дело Министерства юстиции до сих пор, похоже, сосредоточено на том, чтобы представить FTX как проблемную компанию, а Бэнкмана-Фрида как лицо и директора этих проблем. Первые показания были слабыми на конкретных деталях о блокчейне и криптовалютах. Марк-Антуан Жюльяр, французский трейдер сырьевых товаров и клиент FTX, кратко рассказал жюри, что такое криптовалюты, сказав, что он инвестировал в монеты, такие как биткойн и догекоин.

Прокуроры заставили Йедидию сделать это описание еще более детальным, упомянув, что это децентрализованные валюты, но не углубляясь в то, что это означает. Это тактика, которая, похоже, направлена на то, чтобы облегчить жюри, состоящему из непрофессионалов, понимание того, что обещает быть сложным делом, вытекающим из экосистемы цифровых активов.

Первая группа свидетелей также раскрывает – пока не ожидается, что кто-либо из правоохранительных органов займет трибуну, и мы едва касаемся технических деталей о том, что такое блокчейны или как на самом деле работал FTX. Вместо этого мы слышим от людей, которые оказались под непосредственным воздействием – трейдер, который потерял более 100,000 долларов и до сих пор не получил их обратно – и глубоко вовлеченных в операции компаний.

Paradigm принимал участие в огромном раунде финансирования для FTX US, американского филиала глобальной криптоимперии, который собрал 400 миллионов долларов в январе 2022 года. Появление Хуана в качестве следующего свидетеля предполагает, что Министерство юстиции продолжит стремиться к расписанию свидетелей, направленному на выражение идеи о том, что FTX казалось безопасным, "хорошим" местом для хранения средств – но на самом деле не было.

Министерство юстиции в своем вступительном аргументе заявило, что намерено продемонстрировать, что Бэнкман-Фрид руководил всеми действиями, которые привели к краху его компаний. Ванг, который, как ожидается, обсудит программное обеспечение FTX – включая, возможно, заднюю дверь, которая позволила Alameda так сильно заимствовать у FTX – может стать завершающим аккордом в конце первой недели суда.