Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продвигается вперед в вынесении приговора ключевым лицам, стоящим за криптовалютной Понци-схемой AirBit Club.
Прокуратура США в Нью-Йорке объявила 3 октября о вынесении приговора троим из пяти выживших обвиняемых по делу AirBit, в том числе Скотту Хьюзу, Сесилии Милан и Карине Серрес. Приговоры были вынесены через несколько месяцев после того, как в начале 2023 года все трое обвиняемых признали себя виновными в отмывании денег и других обвинениях по делу AirBit.
Хьюз, адвокат, который предположительно отмыл около 18 миллионов долларов доходов от мошенничества с AirBit Club, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Милан, старший промоутер клуба AirBit, был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Хаирез, еще один высокопоставленный промоутер клуба AirBit, был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения.
Кроме того, Хьюз был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения. Миллан и Чайрес также были приговорены к трем годам и трем месяцам условно-досрочного освобождения каждый.
AirBit Club планировалось запустить в конце 2015 года и рекламировался как «клуб многоуровневого маркетинга» для индустрии криптовалют. Ответчики представили многообещающие заявления, чтобы обмануть инвесторов, заставив их поверить в то, что AirBit Club гарантирует ежедневную прибыль от майнинга и торговли криптовалютой. Однако вместо финансирования раскрученного криптобизнеса (на самом деле этого никогда не было), AirBit вложила $100 млн средств инвесторов в карманы своих основателей и промоутеров.
Хотя некоторые пользователи жаловались на задержки вывода средств и скрытые комиссии в начале 2016 года, AirBit Club планировал продолжить свою мошенническую деятельность и в 2020 году.
Объявляя приговор, прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что Хьюз, Милан и Чайрес сыграли ключевую роль в сохранении финансовой пирамиды AirBit Club.
СВЯЗАННЫЕ С: 5 основных моментов первого дня суда над Сэмом Бэнкманом-Фридом
«Миллан и Чайрес, одни из ведущих промоутеров, настойчиво искали инвестиции в течение многих лет и вводили в заблуждение прилежных и неискушенных инвесторов, чтобы они обогащались», - сказал Уильямс, добавив:
«Сегодняшний приговор посылает сообщение о том, что любой, кто продвигает схемы инвестирования в криптовалюту, а не только те, кто находится на вершине пирамиды, столкнется с серьезными последствиями за такие преступления.
Ранее в конце сентября 2023 года соучредитель AirBit Club Пабло Родригес был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Другой соучредитель, Дос Сантос, признал себя виновным по обвинениям, в том числе в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и сговоре о банковском мошенничестве, и ему будет вынесен приговор 4 октября 2023 года.
Сантос станет последним из шести обвиняемых по делу AirBit Club, которым будет вынесен приговор. Джеки Агилар, который, как сообщается, признал себя виновным в феврале 2023 года, как сообщается, умер в мае, всего за несколько недель до вынесения приговора.
Журнал: Blockchain Detective – Крах Mt.Gox стал свидетелем рождения цепного анализа
Автор: Шэньлянь DCNews
Составитель: сестра Шен
Твиттер: Дипчейн
Твиттер: https://twitter.com/DeepChainUS