Binance, ведущий мировой поставщик экосистемы блокчейнов и инфраструктуры цифровых активов, рад сообщить, что ее следственная группа помогла Королевской полиции Таиланда в расследовании двух уголовных дел, а подозреваемые, причастные к использованию цифровых активов для перевода средств, были арестованы.

Операция «(Тщательное расследование)»

Следственная группа Binance активно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы о сотрудничестве в расследовании киберпреступлений, судебном преследовании и конфискации имущества. Например, Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда (CCIB) работало вместе с Binance и Управлением по расследованиям внутренней безопасности США (HSI), чтобы ликвидировать преступную группировку, стоящую за тарелкой для убийства свиней, которая привела к потерям тысяч тайцев. При содействии Binance и разведки HSI CCIB арестовал пятерых лидеров преступной группировки и конфисковал активы на сумму около 10 миллиардов бат (приблизительно 277 миллионов долларов США), включая роскошные автомобили, недвижимость, землю и другие предметы высокого класса. С тех пор более 3200 жертв потребовали компенсации.

Мошенничество в сфере свиданий и браков, так называемая «афера с убийством свиней», в основном нацелена на начинающих инвесторов. Мошенники используют ряд способов, чтобы завоевать доверие и побудить жертв перевести деньги на мошеннические инвестиционные платформы. После успеха мошенник заставит платформу отображать сверхвысокую прибыль, что позволит жертве продолжать увеличивать свои ставки. Кроме того, они также могут выдумывать такие названия, как «налог наличные», чтобы украсть больше средств.​

18 сентября 2023 года CCIB провел пресс-конференцию и церемонию награждения. На мероприятии директор по расследованиям Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Акбар А. подробно представил соответствующие действия и поблагодарил партнеров, которые оказали решительную поддержку в ходе процесса.​

На церемонии награждения подполковник Танатус Кангруамбутр, инспектор отдела киберподдержки Департамента полиции и высокотехнологичной преступности CIIB, сказал: «Мы благодарны Binance за значительный вклад в ликвидацию преступной группировки в последние годы. , были частые случаи мошенничества с криптовалютами. Это привело к финансовым потерям сотен миллионов жителей Таиланда. Мы успешно арестовали многих преступников благодаря своевременному обмену информацией с такими ключевыми партнерами, как следственная группа Binance, которая всегда играла важную роль. роль в наших усилиях по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы высоко ценим ценность этого партнерства и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Слева направо: Пол. Капитан Хирамет Буднампет, пол. Капитан Хаотип Буднампет, поль. Лейтенант Полковник Вочарин Уамфунг, пол. Полковник Суват Кердкаев, Акбар А., Пол. Лейтенант Полковник Наттапонг Тронгтейн, полк. Лейтенант Полковник Танатус Кангруамбутр, пол. Капитан Верават Маджин, пол. Лейтенант Паверакорн Тананантакул, Пол. Капитан Пхувин Чарнсетеечай, пол. Капитан Рачанон Джайдед

Демонтаж транснациональных преступных сетей

С помощью Binance была раскрыта огромная транснациональная преступная сеть, стоящая за масштабным мошенничеством с криптовалютами. Более 200 полицейских CIB успешно арестовали подозреваемых в 30 местах, включая Бангкок, Самутпракан и Удонтхани. Попутно Binance не только предоставила важную информацию об арестах, но и направила следователей в Таиланд для помощи в получении ордеров на арест. В ходе этой операции Королевская полиция Таиланда конфисковала незаконные активы, участвующие в этом деле, в том числе 16 роскошных объектов недвижимости, 12 роскошных автомобилей и 16 миллионов бат наличными (что эквивалентно 440 000 долларов США). CIB наградил следователей Binance памятной доской в ​​знак признания их ценного вклада. Подполковник Пануфат Киттифан, заместитель начальника 1-го отдела полиции по борьбе с технологическими преступлениями, сказал: «Мы очень благодарны за помощь, оказанную Binance. Их следственная группа своевременно предоставила необходимые улики, чтобы помочь нам разобраться в деталях дела. и получить ордер на арест. Следователя также отправили в Таиланд для участия в допросе свидетелей».

Акбар А. получает почетную грамоту от Центрального бюро расследований (ЦИБ) Королевской полиции Таиланда.

Разработать стандарты безопасности пользователей

Сотрудничество правоохранительных органов играет ключевую роль в постоянных усилиях Binance по борьбе с киберпреступностью, укреплению безопасности экосистемы Web3 и обеспечению глобального соответствия.

Тигран Гамбарян, директор по контролю за финансовыми преступлениями в Binance, сказал: «Мы гордимся совместными действиями команды Binance Investigations и Королевской полиции Таиланда. Наши постоянные усилия принесли ощутимые результаты, продемонстрировав, что истинная безопасность выходит за рамки географических границ. Тесно с Сотрудничество с правоохранительными органами Таиланда еще раз доказывает нашу совместную приверженность защите пользователей и укреплению сетевой безопасности. Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы внести свой вклад в восстановление доверия к экосистеме цифровых активов».

В последние годы Binance вложила значительные средства в создание команд, процессов и технологий, отвечающих за соблюдение требований. У компании есть ведущая в отрасли глобальная группа по соблюдению требований и расследованию, в состав которой входят бывшие сотрудники регулирующих органов, бывшие старшие следователи известных компаний, занимающихся анализом блокчейнов, а также сотрудники правоохранительных органов, которые руководили крупномасштабными расследованиями киберпреступлений. За последние три года Binance выполнила и обслужила более 103 000 запросов правоохранительных органов, при этом среднее время ответа составило три дня, что намного эффективнее, чем у традиционных финансовых учреждений.