Основные выводы:
Binance помогает полиции Таиланда раскрыть мошенническую схему с криптовалютой на сумму 277 миллионов долларов.
В ходе операции «Не доверяй никому» были арестованы пять мошенников.
Более 3000 жертв подали иски о компенсации.
Binance больше не плохой парень на рынке криптовалют?
ЛАКНОУ (CoinChapter.com) — Криптовалютный гигант Binance объединил усилия с Королевской полицией Таиланда, чтобы раскрыть криптомошенничество, в результате которого были обмануты тысячи жертв.
Сотрудничество под кодовым названием «Trust No One» привело к задержанию пяти ключевых членов синдиката. Результатом стал арест активов на сумму 277 миллионов долларов. Более 3000 жертв предполагаемого мошенничества выступили с требованием компенсации.
Твит Binance, в котором упоминается сотрудничество с полицией Таиланда
Команда по расследованию Binance объединила усилия с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Службой расследований внутренней безопасности США (HSI), чтобы пресечь мошенничество. Подполковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор CCIB, похвалил Binance за поддержку во время расследования.
«Благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая следственную группу Binance, эта успешная операция привела к арестам преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью»,
Об этом заявил инспектор Кангруамбур.
Обязательство по борьбе с криптопреступностью
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, заявил, что Binance продолжит помогать властям по всему миру восстанавливать доверие людей к экосистеме цифровых активов.
Binance продолжает демонстрировать свою приверженность борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Их проактивный подход не только привел к возвращению и заморозке 450 000 долларов США украденных активов, связанных со взломом Curve Finance в 2022 году, но и сыграл решающую роль в пресечении этой масштабной мошеннической операции в Таиланде.
Недавно Binance оказалась в новостях из-за тринадцати обвинений, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против структур Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Эти обвинения включают в себя обвинения в управлении незарегистрированными биржами, брокерами-дилерами и клиринговыми агентствами.
Кроме того, SEC обвиняет Binance в искажении информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance US. Она также выдвигает обвинения против Binance за участие в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.
Публикация Binance больше не плохиш на рынке криптовалют? впервые появилась на CoinChapter.