Основные моменты:
Растет число случаев мошенничества с забоем свиней; Количество случаев, о которых сообщила Binance, увеличилось на 100,5% с 2022 по 2023 год по настоящее время.
Чтобы избежать мошенничества, инвесторы должны скептически относиться к нежелательным сообщениям, тщательно изучать предлагаемые им инвестиционные возможности и защищать свои личные данные.
Binance сотрудничает с правоохранительными органами, проводит обучение расследованию и участвует в семинарах по киберпреступности, используя технологию блокчейна для борьбы с мошенничеством.
Мошенничества с забоем свиней становятся все более распространенными. Узнайте, как вы можете защитить себя и как Binance заботится о своих пользователях.
Поскольку за последний год зарегистрировано вдвое больше случаев, пользователи криптовалюты и широкая общественность, безусловно, должны знать о так называемом мошенничестве с забоем свиней. Технология блокчейн и цифровые активы получают все большее распространение, а с ростом спроса и признания часто растет внимание со стороны мошенников. Забой свиней – одна из самых распространенных и опасных афер.
Однако, если пользователи будут следовать рекомендуемым мерам безопасности, а Binance продолжит защищать свою экосистему, эта комбинация поможет нам всем оставаться в безопасности от попыток забоя свиней.
Что такое мошенничество с забоем свиней?
Это тип инвестиционного мошенничества, нацеленный на неопытных или ничего не подозревающих инвесторов. В этой схеме мошенники охотятся на своих жертв, обещая высокую прибыль и роскошный образ жизни.
Мошенники стремятся со временем завоевать доверие своих жертв, внимательно изучая их и показывая первоначальную «прибыль» от своих инвестиций. Как только они завоевывают доверие жертв и вкладывают большие суммы денег в мошенническую платформу, мошенники внезапно исчезают с средствами, не оставив ни следов, ни средств для возврата потерянных инвестиций.
Мошенничество называется забоем свиней, потому что мошенники «откармливают своих жертв» фальшивой прибылью, прежде чем «принести их в жертву» ради остальных денег. Важно отметить, что подобные методы уже много лет используются в схемах инвестиционного и романтического мошенничества, и потребители должны знать, что эти мошенничества не ограничиваются только сферой криптовалют.
Как мошенники обманывают людей?
Мошенники используют различные тактики и схемы, чтобы обманом заставить своих жертв принять фиктивные инвестиционные возможности. Как уже упоминалось, в этой тактике нет ничего нового, и она использовалась в различных финансовых махинациях и мошенничествах на протяжении как минимум нескольких десятилетий.
Мошенничества с забоем свиней заимствовали некоторые приемы из других видов инвестиционного мошенничества. Потребителям важно ознакомиться с типами распространенных видов мошенничества, чтобы они могли определить используемые методы.
Мошенничество с помощью социальной инженерии. С помощью психологических манипуляций мошенники убеждают жертв предоставить конфиденциальную информацию, доступ к учетной записи или напрямую перевести средства. Распространенная тактика включает в себя выдачу себя за уважаемую организацию, например биржу или представителя службы поддержки клиентов, чтобы завоевать доверие жертвы.
Мошенничество в сфере романтических отношений. Мошенники охотятся на жертв, ищущих романтических отношений, обычно через платформы онлайн-знакомств или социальные сети. Как только доверие построено, они манипулируют жертвой, заставляя ее инвестировать в фальшивые криптовалюты или делиться закрытыми ключами к своим цифровым кошелькам, в конечном итоге похищая ее активы.
Схемы Понци: Мошенники заманивают инвесторов обещаниями высокой прибыли, тайно используя средства, полученные от новых инвесторов, для выплаты прибыли предыдущим инвесторам. Когда новые инвестиции иссякают, схема рушится, и инвесторы теряют свои деньги.
Мошенничество на выходе: мошенники запускают, казалось бы, законные проекты или биржи, завоевывают доверие пользователей, затем внезапно закрывают платформу и исчезают вместе со средствами пользователей.
Схемы накачки и сброса: организованные группы искусственно завышают стоимость криптовалюты посредством скоординированных покупок, фейковых новостей или рекламных кампаний, а затем продают все по самой высокой цене, оставляя инвесторов неподготовленными к активу, стоимость которого внезапно упала.
Почему увеличилось количество случаев мошенничества с забоем свиней?
Мошенничество с забоем свиней вызвало тревожный рост в криптовалютном пространстве, чему способствовал растущий интерес к инвестициям в цифровые активы. Этот рост является частью общего роста инвестиционных мошенничеств во всех отраслях, связанных с финансами.
В 2022 году инвестиционное мошенничество было самой «дорогой» схемой, о которой сообщалось в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР. Убытки от инвестиционного мошенничества взлетели с $1,45 млрд в 2021 году до $3,31 млрд в 2022 году, продемонстрировав ошеломляющий рост на 127%. Это увеличение привлекло внимание как инвесторов, так и регулирующих органов.
Значительная часть этих инвестиционных афер была связана с криптовалютами. Мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюту, выросло с 907 миллионов долларов в 2021 году до ошеломляющих 2,57 миллиардов долларов в 2022 году, что означает рост на 183%.
Собственные внутренние данные и исследования Binance показывают примерно 100-процентное увеличение количества зарегистрированных случаев мошенничества с забоем свиней в период с 2022 по 2023 год. Эта цифра почти наверняка увеличится, поскольку в оставшуюся часть 2023 года будет зарегистрировано больше случаев.
Этот рост мошенничества с криптовалютой может быть связан с притоком неопытных инвесторов, выходящих на рынок, при этом мошенники пользуются возможностью воспользоваться отсутствием знаний о новом классе активов.
Однако важно помнить, что жертвой мошенничества может стать каждый, в том числе самые опытные инвесторы и знающие пользователи криптовалют.
Как распознать предупреждающие знаки и избежать мошенничества с забоем свиней
Следуя нескольким простым советам, вы легко сможете снизить шансы стать жертвой такого мошенничества. Вы также сможете лучше отличить законную инвестиционную возможность от той, которая, вероятно, стремится завладеть вашими активами.
Будьте осторожны со сделками, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой: высокая доходность с низким риском или его отсутствием часто является тревожным сигналом. Однако бывает сложно определить, когда что-то на самом деле слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому сверьтесь с проверенными источниками информации.
Проведите тщательное исследование: изучите инвестиционные возможности, компанию, участвующих лиц и конкретный сегмент рынка. Проверяйте онлайн-обзоры, форумы и социальные сети, чтобы узнать об опыте и отзывах других. Спросите себя, действительно ли вы понимаете это предложение, предложение, инвестицию и т. д. с достаточной детализацией.
Проверьте достоверность: убедитесь, что инвестиционная платформа или физическое лицо имеет соответствующие лицензии, регистрации и уполномочено работать в своей юрисдикции. Вам следует инвестировать только через официальные каналы, а не через платформы социальных сетей или частных лиц.
Не торопитесь с принятием решений: мошенники часто создают ощущение срочности, заставляя вас принимать поспешные решения. Не торопитесь, чтобы понять суть инвестиций и избегайте необходимости брать на себя немедленные обязательства. Проанализируйте, оказывает ли человек, с которым вы общаетесь, какое-либо давление на вас, чтобы вы действовали быстро, или заставляет вас чувствовать, что вы упускаете возможность.
Остерегайтесь секретных или сложных схем: мошенники могут представить свои инвестиции как эксклюзивные возможности или использовать сложный жаргон, чтобы представить их более законными. Всегда стремитесь к ясности и прозрачности в любых инвестиционных возможностях.
Защитите свою личную информацию: никогда не делитесь конфиденциальной личной или финансовой информацией, такой как пароли или закрытые ключи, с кем-либо, даже если они утверждают, что представляют доверенное лицо. Подумайте об использовании менеджера паролей и узнайте больше о правильной кибергигиене, чтобы защитить себя и тех, кто вам дорог.
Скептически относитесь к нежелательным предложениям: если вы получили нежелательное электронное письмо, сообщение или звонок с предложением инвестиционной возможности, отнеситесь к ним с осторожностью и недоверием, даже если они утверждают, что их порекомендовал кто-то из ваших знакомых. Всегда соблюдайте осторожность при нажатии на любые ссылки или загрузке любых файлов, сопровождающих такие сообщения.
Контролируйте свои инвестиции: отслеживайте свои инвестиции и поддерживайте открытое общение с инвестиционной платформой или частным лицом. Частые необъяснимые изменения или трудности с получением информации могут быть предупреждающими знаками.
Как Binance работает с правоохранительными органами для борьбы с мошенниками
В Binance мы твердо привержены борьбе с мошенничеством и обеспечению безопасности наших пользователей. В рамках этой миссии мы стремимся тесно сотрудничать с мировыми правоохранительными органами для защиты экосистемы блокчейна. Наше сотрудничество с этими организациями помогает активизировать усилия по защите быстро развивающейся криптовалютной среды, делая Binance более безопасной платформой для пользователей и их инвестиций.
Обеспечение безопасности наших пользователей и создание благоприятной среды выходит за рамки внутренних усилий Binance. Правоохранительные органы по всему миру стремятся защитить пользователей криптовалюты, и очень важно, чтобы мы активно помогали им, предоставляя комплексную подготовку по проведению расследований.
Эту программу обучения возглавляет команда Binance Investigations, состоящая из ведущих экспертов по безопасности и бывших сотрудников правоохранительных органов. Каждая однодневная сессия включает в себя личные семинары по фундаментальным концепциям блокчейна, а также углубленное понимание правовых и нормативных аспектов криптовалют.
В 2022 году Binance организовала и приняла участие в более чем 70 семинарах по киберпреступности. Эти семинары были разработаны для обучения следователей и борцов с киберпреступностью со всего мира. Поддерживая усилия правоохранительных органов, мы не только помогаем защитить наших пользователей и более широкую экосистему, но также затрудняем успешную деятельность злоумышленников. Это постоянное сотрудничество является неотъемлемой частью нашей миссии по созданию более безопасного сообщества блокчейнов.
Поддержка органов власти: тематическое исследование (112 миллионов долларов США)
Binance ежедневно работает с правоохранительными органами и органами власти по всему миру, чтобы выявлять и бороться с незаконными субъектами в экосистеме криптовалют. Недавно мы поддержали Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США (МЮ) в крупном деле о забое свиней, в ходе которого было конфисковано более 112 миллионов долларов США.
В дополнение к превентивному расследованию и мониторингу, проводимому нашими командами по соблюдению требований и безопасности, Binance также работает с властями, чтобы не дать преступникам получить прибыль от доходов, полученных незаконным путем. Наша группа расследований быстро действовала, чтобы выявить и ограничить поток незаконных средств через платформу. Это напрямую помогло вернуть средства, потерянные несколькими пострадавшими. Усилия группы дополняют работу, проводимую федеральными властями.
Это лишь один из многих случаев, когда команда расследований Binance поддержала правоохранительные органы в принятии мер против мошенничества с забоем свиней и помогла жертвам вернуть свои средства. Binance продолжает тесно сотрудничать с властями и регулирующими органами, чтобы повысить осведомленность о мошенничестве, включая случаи забоя свиней. Эта кампания помогает повысить осведомленность пользователей по всему миру и предотвратить новые преступления. В подкасте Binance Crossing the Chain Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара, штат Калифорния, и прокурор следственной группы REACT, прокомментировала:
Мы обнаруживаем, что Binance и другие платформы очень открыты для помощи и готовы сказать: «Мы также не хотим, чтобы на нашей платформе были грязные деньги. Мы не хотим, чтобы злоумышленники перемещали деньги на нашей платформе, и мы помогите предотвратить это».
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?
Если пользователь Binance становится жертвой преступления, он должен предпринять следующие шаги:
Немедленно сообщите об инциденте: как можно скорее свяжитесь со службой поддержки клиентов Binance, чтобы сообщить о проблеме. Своевременная отчетность может помочь минимизировать потенциальные потери.
Заморозьте вашу учетную запись: попросите Binance временно заморозить вашу учетную запись, чтобы предотвратить дальнейшую несанкционированную деятельность.
Измените учетные данные для входа: обновите свой пароль, ключи API и включите двухфакторную аутентификацию (если она еще не включена), чтобы защитить свою учетную запись.
Сообщите об инциденте местным властям. В зависимости от тяжести преступления вам может потребоваться связаться с местными властями и сообщить об инциденте. У них могут быть подразделения по борьбе с киберпреступностью, которые могут оказать дополнительную помощь.
Изучите передовые методы обеспечения безопасности. Очень важно научиться активно защищать себя от мошенничества и киберпреступности. Binance предлагает обширную информацию на странице безопасности, чтобы помочь пользователям быть в курсе лучших практик и обеспечивать безопасность своих активов.
Помните: всегда будьте начеку и обращайте внимание на безопасность своего аккаунта. Пожалуйста, подтвердите любую информацию и источники, которые утверждают, что связаны с Binance, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Технология блокчейн — наш союзник в борьбе с мошенничеством при забое свиней
Мошенничества с забоем свиней существовали задолго до того, как на сцену вышли криптовалюты. Эти древние схемы ранее проявлялись в других инвестиционных сферах, таких как торговля ценными бумагами, недвижимостью и сырьевыми товарами. Везде, где есть возможность пообещать высокую доходность при минимальных рисках, такую аферу можно осуществить.
Хорошей новостью является то, что блокчейн упрощает отслеживание и борьбу с этим мошенничеством, поскольку транзакции в блокчейне являются общедоступными и отслеживаемыми. Технология известна своей прозрачностью и невозможностью изменения записей, а это означает, что финансовые транзакции отслеживаются и публично видны. Этот общедоступный реестр позволяет упростить идентификацию и мониторинг потенциально подозрительной деятельности.
В результате технология блокчейна предлагает нам мощный инструмент для сбора важных доказательств и принятия мер против мошенников, открывая путь к более безопасной инвестиционной среде. Будьте осторожны и всегда проводите тщательное исследование, но будьте уверены, что уникальные особенности технологии блокчейн работают в вашу пользу в борьбе с мошенничеством.
Вам также может быть интересно…
Популярные мошенничества с криптовалютами в 2023 году: советы, как избежать криптомошенников — часть 1
Узнайте о мошенничестве: фальшивые инвестиции в криптовалюту, на которые стоит обратить внимание
Узнайте о мошенничестве: защитите себя от мошенничества самозванцев
Предупреждение о рисках: цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Стоимость ваших инвестиций может увеличиться или уменьшиться, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы единолично несете ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Вам следует инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы и риски которых вы полностью понимаете. Вам следует тщательно оценить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и толерантность к риску, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.